Метка: уголовное дело

Офшорный агрохолдинг  Black Earth Farming, входящий в тройку крупнейших нерезидентов — владельцев сельхозугодий в России, обвиняется в махинациях по уплате налогов, которые нанесли серьезный ущерб российскому бюджету. В картотеке …

МОСКВА, 22 дек — РАПСИ. Тульский банк «Первый экспресс» направил на выплаты кредиторам первой очереди (вкладчики) 1,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении госкорпорации Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный …

Арбитражный суд Воронежской области решил признать банкротом местное ООО «КДМ-Опт» (контролируется семьей бизнесмена Александра Енина) и открыть конкурсное производство на полгода, говорится в материалах суда. Ранее финансовый анализ показал, …

УФНС по Воронежской области добилось через суд признания недействительными практически всех сомнительных сделок, совершенных руководством ОАО «ЛВЗ «Висант» незадолго до банкротства предприятия. Сейчас ведется работа по возврату имущества в …

Бывшие владельцы «Траста» обвиняются в организации многомиллиардных хищений средств вкладчиков   Главное следственное управление ГУ МВД по Москве направило в Тверской райсуд столицы ходатайства о заочном аресте бывшего председателя …

Как сообщила «Эксперту ЮГ» пресс-секретарь ПАО «МРСК Юга» Светлана Рыбина, в сложившейся чрезмерно политизированной обстановке в медиасфере региона «МРСК Юга» не считает возможным комментировать и давать оценку как общественной …

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предлагает возбуждать уголовные дела за преступления в банковской сфере не постфактум, а до отзыва лицензии и в отношении конкретных лиц. Таким образом в АСВ …

МОСКВА, 8 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения в отношении АО «Нефтебаза Красный Яр», на которой ранее ФСБ выявило хищение дизельного топлива на сумму около …

Агентство по страхованию вкладов провело инвентаризацию имущества Дагэнергобанка по состоянию на дату открытия конкурсного производства и выявило по ее итогам недостачу имущества в размере 643,836 млн рублей. Об этом …

Прокуратура Новгородской области совместно с сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Новгородской области провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Новгородского областного потребительского общества «Облпотребсоюз». Решением Арбитражного суда Новгородской области от 27 апреля …

Как стало известно «Ъ», в розыск объявлен Андрей Королев — гендиректор ОАО «Территориальная генерирующая компания N2» (ТГК-2), крупнейшей теплоэнергетической компании Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Ущерб от деятельности господина …

Девятый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу крупнейшего совладельца, экс-главы совета директоров екатеринбургского Плато-Банка Андрея Лазарева на августовское решение Арбитражного суда Москвы — отказ в признании незаконным решения ЦБ …