Метка: уголовное дело

Бывшего председателя правления вовлекли в систему VIP-вкладов Как стало известно «Ъ», в Москве Тверским райсудом арестован бывший председатель правления банка «Екатерининский» Эдуард Будишевский. Он обвиняется в хищении десятков миллионов …

В отношении Константина Мошуренко возбуждено уголовное дело по за преднамеренное банкротство и мошенничество, совершенное группой лиц. Экс-депутат Законодательного Собрания Кировской области, видный член регионального отделения партии «Справедливая Россия» и …

СТАТУС ЗАМГУБЕРНАТОРА КРАЯ ЮРИЯ ГРИЦЕНКО БЫЛ ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАН СО СВИДЕТЕЛЯ НА ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ В ОТНОШЕНИИ БАНКА. ЕСТЬ ВЕРСИЯ, ЧТО ЭТО НЕ ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО В РАМКАХ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. …

Кредиторы предприятия сочли договор «Ад-Химпром-1» незаконным Как стало известно «Ъ», следователи главка МВД по Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего конкурсного управляющего предприятия «Химпром» — одного из …

Следователи московского главка МВД возбудили уголовное дело о мошенническом хищении 2 миллиардов рублей у компании «Газпром нефть», пишет в четверг газета «Коммерсант«. По данным издания, пока расследование ведется в отношении «неустановленных лиц» …

Одним из главных заемщиков банка «Пересвет» может быть Михаил Бабель, бенефициар девелоперской группы NBM и бывший акционер финансовой организации. Связанные с Бабелем структуры и он сам задолжали банку 10–12 …

Бывший владелец застройщика СУ-155 Михаил Балакин заключил сделку по переуступке части прав требований третьему лицу в рамках иска о банкротстве от Сбербанка и Росбанка, передает RNS. Уточняется, что стороны …

В фармацевтическом секторе впервые за последние годы назревает крупное банкротство. Выездная налоговая проверка выявила нарушения у петербургской компании «РИА «Панда» — предварительная сумма доначисления составила 1 141 056 000 …

Руководство лишившегося лицензии Пробизнесбанка заподозрили в преднамеренном банкротстве и фальсификации документов Как стало известно «Ъ», СКР завершил расследование уголовного дела бывших руководителей и топ-менеджеров Пробизнесбанка, который после банкротства остался …

Имущество ювелира и девелопера Игоря Мавлянова распродадут Арбитражный суд Воронежской области признал собственника одной из крупнейших ювелирных компаний — «Яшмы» — Игоря Мавлянова несостоятельным. В ближайшие полгода его имущество …

Следователи допросили вице-губернатора Краснодарского края Юрия Гриценко в рамках расследования уголовного дела о хищении 200 млн рублей из бюджета региона Эти средства предназначались для строительства перинатального центра в Сочи, …

Гендиректор «Горно-Алтайской строительной компании» Вячеслав Борщев обвиняется в мошенничестве на 140 млн рублей Еще два уголовных дела возбуждены в отношении генерального директора «Горно- Алтайской строительной компании» Вячеслава Борщева, обвиняемого …