Метка: уголовное дело

Татфондбанк
Банки

Претензии на 1,5 млрд рублей: «Татфондбанк» оспаривает перевод со счёта

26.06.2017
Ещё один миллиардный транш пытается оспорить в суде банкрот ПАО «Татфондбанк». Речь идёт о переводе 1 декабря 2016 года со счета АО «Татэнергосбыт» более 1,56 млрд рублей в счёт …
Читайте далее...
суд документы
Правовые вопросы

Суды стали принимать документы, фальсификацию которых подтвердила экспертиза?

22.06.2017
В прошлом месяце из материала «В лучших традициях жанра: как хакасский бизнесмен задолжал риелторам 3 миллиона» читатели 19rus.info узнали о том, как один из Абаканских риелторов потребовал с бизнесмена …
Читайте далее...
Банки

Бывший совладелец банка «Софрино» объявлен в розыск

22.06.2017
АСВ попросило МВД возбудить дело о преднамеренном банкротстве банка «Софрино» Бывшему председателю правления и совладельцу банка «Софрино» Дмитрию Малышеву заочно предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об …
Читайте далее...
Вадим Егоров байкалбанк
Банки

Какую роль в банкротстве БайкалБанка сыграл его первый председатель Вадим Егоров

21.06.2017
Куда ушли деньги БайкалБанка Корреспондент попытался разобраться в этой чрезвычайно сложной истории, распутать и до конца объяснить которую оказалось совершенно нереальным делом, если не знать, какую роль в ней …
Читайте далее...
Конституционный суд заступился за адвокатский корпус
Новости

Конституционному суду придется уточнить соотношение налогового и гражданского права

19.06.2017
Конституционный суд (КС) рассмотрит жалобу по делу бухгалтера Галины Ахмадеевой, результатом которого может стать рассмотрение вопроса о праве государства возлагать ответственность за налоговые правонарушения компаний на физических лиц в …
Читайте далее...
Двойное налогообложение ведет к незаконному обогащению бюджета
Правовые вопросы

КС проверит практику взыскания с граждан налоговой задолженности юридических лиц

19.06.2017
Она нарушает сразу несколько статей Конституции, считают заявители Конституционный суд, как сообщается на его сайте, принял к рассмотрению три жалобы от граждан, с которых взыскали задолженность по налогам, начисленную …
Читайте далее...
делят 300 млн рублей
Банки

Сделка под прикрытием: три проблемных банка Татарии «делят» 300 млн рублей

19.06.2017
Арбитражный суд Татарии 5 июля рассмотрит иск ПАО «Тимер Банк» к ПАО «Татфондбанк» и ООО «Татагропромбанк». Истец требует признать недействительными несколько сделок между банками, которые считает прикрывающими предоставление «Татфондбанком» …
Читайте далее...
СЛК-Моторс Барнаул
Новости

На собственницу бывших салонов Toyota и Lexus в Барнауле хотят «навесить» почти 1 млрд рублей долгов

19.06.2017
Конкурсный управляющий ООО «СЛК-Моторс Барнаул», которое до 2016 года было дилером Toyota и Lexus в краевом центре, потребовал собственника Натальи Ждановой погасить более 987 млн рублей убытков компании. Это …
Читайте далее...
банк россии
Банки

Полиция может получить право возбуждать дела за фальсификацию отчетности банков

16.06.2017
ЦБ РФ будет в одностороннем порядке передавать правоохранительным органам информацию, составляющую банковскую тайну, которая свидетельствует о наличии признаков фальсификации отчетности, мошенничества или преднамеренного банкротства, рассказал в интервью агентству «Интерфакс» …
Читайте далее...
Татфондбанк
Банки

Обанкротят или ликвидируют: подробности уголовного дела «Татфондбанка»

15.06.2017
Один из фигурантов дела о мошенничестве оказался в стадии ликвидации Компанию «ТДК-АКТИВ», которая фигурирует в уголовном деле, возбуждённом в отношении руководства ПАО «Татфондбанк», попытались признать банкротом. В процессе подготовки …
Читайте далее...
ЗАО «Московская тонкосуконная фабрика имени Петра Алексеева» введена процедура банкротства
Новости

Жильё из воздуха: продавцов лофтов в Москве пытаются отдать под суд

15.06.2017
Как заявили в комитете, компании, реализующие лофт-апартаменты, на практике часто оказываются псевдозастройщиками В Москве планируют привлечь к уголовной ответственности за мошенничество руководство компании Red Development, занятую реализацией лофтов в …
Читайте далее...
В Бийске задержали бизнесмена Башкатова
Новости

Бийские «мусорные» компании подозревают в преднамеренном банкротстве и мошенничестве

14.06.2017
СУ МУ МВД России «Бийское» решило провести дополнительную проверку деятельности городских компаний, занимающихся вывозом мусора. Причиной стал необоснованный отказ следователя возбудить уголовное дело по материалам нескольких проверок в отношении …
Читайте далее...
Георгий Беджамов избежал банкротства
Банки

Скрывающийся за рубежом банкир Георгий Беджамов избежал банкротства в России

11.06.2017
Агентство по страхованию вкладов (АСВ), конкурсный управляющий обанкротившегося Внешпромбанка, не смогло добиться признания банкротом одного из бывших совладельцев кредитной организации Георгия Беджамова. Московский арбитражный суд 7 июня 2017 года …
Читайте далее...
инкасбанк гительсон
Банки

Дело о взыскании с экс-главы Инкасбанка Гительсона 5 млрд руб рассмотрят заново

08.06.2017
Арбитражный суд Северо-Западного округа направил на новое рассмотрение определение о привлечении бывшего председателя совета директоров ОАО «Инкасбанк» Александра Гительсона к субсидиарной ответственности и взыскании 5,06 миллиарда рублей, говорится в …
Читайте далее...
Военно-промышленный банк
Банки

АСВ обнаружило 26,5 млрд рублей недостачи в Военно-Промышленном Банке

07.06.2017
Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Военно-Промышленном Банке, который лишился лицензии 26 сентября 2016 года и в декабре был признан банкротом, в ходе инвентаризации его имущества …
Читайте далее...
Экс-депутат Сергей Пойманов
Новости

Экс-владелец воронежского «Павловскгранита» Сергей Пойманов останется в СИЗО

07.06.2017
Московский городской суд не согласился выпускать из-под стражи под залог или домашний арест бывшего владельца воронежского «Павловскгранита» Сергея Пойманова. На изменении меры пресечения бизнесмену настаивали его адвокаты, однако суд …
Читайте далее...
внешпромбанк беджамов
Банки

Суд в Москве рассмотрит дело о банкротстве экс-совладельца Внешпромбанка Беджамова

07.06.2017
Арбитражный суд Москвы в среду проверит обоснованность заявления Агентства по страхованию вкладов (АСВ), конкурсного управляющего Внешпромбанка, требующего признать банкротом одного из бывших совладельцев кредитной организации Георгия Беджамова, брата другой …
Читайте далее...
Росинтербанк
Банки

АСВ выявило недостачу в 71 млрд рублей в имуществе Росинтербанка

05.06.2017
Агентство по страхованию вкладов в ходе инвентаризации имущества Росинтербанка выявило недостачу в размере 71 млрд рублей. Также было возбуждено уголовное дело по фактам хищения средств и непередачи кредитных досье …
Читайте далее...
Яндекс.Метрика