Метка: уголовное дело

о несостоятельности

Банкротство компаний

Прокуратура не нашла нарушений в банкротстве воронежского «Военторга», ставшем основой уголовного дела арбитражного управляющего

20.04.2018

Военная прокуратура Воронежского гарнизона по результатам проверки не нашла нарушений в банкротстве местного госпредприятия «Военторг №769», замещение активов которого легло в основу уголовного дела об особо крупном мошенничестве, в …

Читайте далее...

уголовное дело

СМИ: Против делового партнера Цапка возбудили уголовное дело

19.04.2018

Следственное управление СК РФ по Ростовской области возбудило уголовное дело в отношении бизнесмена Федора Стрельцова, контролирующего крупные сельскохозяйственные активы в станице Кущевской Краснодарского края. Об этом сообщает издание Gosnews.ru. …

Читайте далее...

Дмитрий Винокуров

В Подмосковье арестована вся верхушка налоговой инспекции

19.04.2018

В Подмосковье возбуждено уголовное дело в отношении руководителей налоговой инспекции, задержанных после получения от одной из компаний-налогоплательщиков 10 млн руб. Начальник межрайонной ИФНС № 1 по Московской области Дмитрий …

Читайте далее...

газпром

«Газпром» забрался в бюджет через «путинский» ЖКС

19.04.2018

Суд разрешил ТГК-1 получить долги обанкроченного жилкомсервиса прямиком из городского бюджета. Смольный будет отбиваться до конца, ведь по этой схеме энергетики могут прийти еще не за одним миллиардом. Растянувшаяся …

Читайте далее...

конституционный суд

Конституционный Суд обозначил приоритет УИК и УПК над законодательством о банкротстве

17.04.2018

Между законом о банкротстве и Уголовно-исполнительным кодексом РФ по мнению КС РФ приоритет отдается Уголовно-исполнительному законодательству в силу принципа неотвратимости ответственности. Судья КС Александр Кокотов не согласился с тем, …

Читайте далее...

Кехман

Банкротство физлиц

Признав Владимира Кехмана мошенником, британский суд взыскал с него $140 млн

15.04.2018

Как стало известно “Ъ”, несмотря на серьезные разногласия между Россией и Британией, правоохранительные органы которых перестали сотрудничать друг с другом, Высокий суд Лондона продолжает рассматривать дела, связанные с РФ. …

Читайте далее...

задержали арбитражного управляющего

На севере Москвы задержали арбитражного управляющего, обещавшего «содействие» за 1 млн рублей

04.04.2018

В Тимирязевском районе Москвы сотрудники полиции задержали подозреваемого в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба УВД по САО. Установлено, что мужчина, являясь арбитражным управляющим, предложил руководителю одной из …

Читайте далее...

афера с mercedes рольф

Банкротство компаний

Большая афера с Mercedes. Как клиентов «Рольфа» обманули на 15 миллионов

04.04.2018

Менеджеры автосалона утверждают, что без свидетелей передали четыре дорогих микроавтобуса человеку, который принёс поддельную доверенность от настоящего покупателя. «Рольф», один из крупнейших российских автодилеров, чьи дела в последнее время …

Читайте далее...

рудгормаш

Банкротство компаний

Полиция начала проверку преднамеренного банкротства производственной структуры «Рудгормаша»

04.04.2018

ГУ МВД по Воронежской области начало доследственную проверку признаков преднамеренного банкротства производственной структуры машиностроительного холдинга «Рудгормаш» ООО «РГМ-Комплект», сообщил “Ъ-Черноземье” временный управляющий компании Игорь Вышегородцев. В конце марта господин …

Читайте далее...

Плато-Банк

Дело о присвоении 1,2 млрд руб. руководителями Плато-банка направлено в суд Екатеринбурга

03.04.2018

По версии следствия, обвиняемые выдали подконтрольным им фирмам кредиты, которые впоследствии присвоили и легализовали через финансовые операции и сделки Заместитель Генпрокурора РФ Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному …

Читайте далее...

гражданский кодекс рф

Банкротство компаний

«Ветерану» предъявили счет на 300 млн рублей

19.03.2018

Структура «Газпрома» ищет следы пенсионных денег Бывший владелец негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Благовест» Сергей Шахман, над которым в Савеловском суде Москвы начался процесс по обвинению в хищении из НПФ …

Читайте далее...

Игорь Вышегородцев

Банкротство компаний

Петиция в поддержку арбитражного управляющего Игоря Вышегородцева собрала почти 50 тыс. подписей

16.03.2018

Опубликованная на портале Change.org петиция «Мнение следователя выше закона? Арбитражных управляющих принуждают нарушать закон!», в которой описывается фабула уголовного дела директора воронежского филиала СРО «Авангард» Игоря Вышегородцева, на начло …

Читайте далее...

Рольф

Банкротство компаний

Дилеропад. Genser пошёл «на выход», следующий «Рольф»?

13.03.2018

В след за одним из старейших автодилеров — компанией Genser, которая оказалась на грани закрытия — с серьёзными проблемами может столкнуться ещё один крупный игрок на авторынке — группа …

Читайте далее...

Уралфинпромбанк

Завершено банкротство свердловского банка, принадлежавшего Матвею Урину

09.03.2018

Арбитражный суд Свердловской области завершил конкурсное производство Уралфинпромбанка, которое продолжалось семь лет, сообщили Znak.com в Агентстве по страхованию вкладов. Напомним, что раньше с таким предложением выступили кредиторы кредитной структуры. …

Читайте далее...

зеленодольск

Банкротство по-зеленодольски: чоповцы в бане и бизнесмен в СИЗО

09.03.2018

Исполкому грозят уголовным делом, а глава района Тыгин отправил за решетку директора МУП. Зеленодольская городская прокуратура требует привлечь к административной ответственности главу исполкома района Айрата Сахибуллина. Соответствующее заявление подано …

Читайте далее...

ekaterinburg_ulica_rozy_lyuksemburg_60_fasad1

Начальник гостехнадзора при свердловском Минсельхозе стал участником судебного разбирательства по делу о банкротстве

04.03.2018

Начальник отдела государственного технического надзора Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Александр Червяков, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки …

Читайте далее...

генеральный директор и главный бухгалтер авиакомпании «ВИМ-Авиа» задержаны по делу о мошенничестве

Банкротство компаний

Четвёртая попытка: подробности банкротства «ВИМ-Авиа»

04.03.2018

Теперь претензии к авиаперевозчику появились у налоговой службы Управление федеральной налоговой службы Татарии присоединилось к желающим обанкротить проблемную авиакомпанию «ВИМ-Авиа». Иск подан в Арбитражный суд РТ, а сумма претензий …

Читайте далее...

спурт банк

В Татарстане возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в банке «Спурт»

04.03.2018

В Татарстане возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в банке «Спурт». Об этом сообщает «Бизнес Online». Дело по ст. 201 УК РФ возбудили в феврале 2018 года по материалам, …

Читайте далее...