Метка: уголовное дело

налоговики
Новости

Налоговики четыре года пытались взыскать с бухгалтера миллионы, но проиграли

29.04.2019
На бухгалтера пытались «повесить» недоимку компании, хотя она даже там не работала, пишут СМИ. Бухгалтер из Красноуфимска оказывала услуги по договору подряда как ИП. С ООО «Темп» она сотрудничала …
Читайте далее...
банк «Монетный дом»
Банки

АСВ закончило банкротство уральского банка Матвея Урина, которое обошлось почти в ₽500 млн

29.04.2019
Завершено банкротство банка «Монетный дом», принадлежавшего российскому банкиру Матвею Урину, сообщается в отчете Агентства по страхованию складов. На процедуру конкурсного производства, которая продолжалась больше восьми лет, было потрачено почти …
Читайте далее...
следственный коммитет
Новости

СК нашел растрату в полмиллиарда рублей на заводе калужского депутата

25.04.2019
СКР расследует дело о злоупотреблении полномочиями руководством компании, принадлежащей депутату заксобрания Калужской области Александру Бушину. Газпромбанк обвиняет компанию в хищении кредита на производство памперсов. В следственном управлении СКР по …
Читайте далее...
алексей хотин банк югра
Банки

Кремль, Путину. Экс-владельца «Югры» арестовали после письма Набиуллиной президенту

25.04.2019
Эльвира Набиуллина писала о ситуации с банком «Югра» Владимиру Путину незадолго до возбуждения уголовного дела в отношении экс-владельца организации Алексея Хотина. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина обращалась к Владимиру Путину …
Читайте далее...
Ольга Чернышева Ростов-на-Дону банкротство
Банкротство физлиц

Дочь экс-мэра Ростова подозревается в преднамеренном банкротстве

24.04.2019
Ольга Чернышева стала фигуранткой нового уголовного дела. История шестилетней давности с осужденной дочерью бывшего главы администрации Ростова-на-Дону Ольгой Чернышевой получила продолжение. Ее подозревают в преднамеренном банкротстве. Об этом сообщает …
Читайте далее...
Михаил Абызов в Басманном суде
Новости

Подвешенные за состояния

24.04.2019
Миллиардеры становятся главной целью оперативной интриги. Задача силовиков — экспроприация выведенных за рубеж капиталов В последнее время трудно удивить публику арестом чиновника или силовика любого уровня. Дело Михаила Абызова …
Читайте далее...
экопромбанк
Банки

Задержанного на Кипре Андрея Туева обвинили в преднамеренном банкротстве «Экопромбанка»

23.04.2019
Силовики считают, что он обанкротил банк, выведя из него 2,5 миллиарда рублей В отношении бывшего председателя «Экопромбанка» Андрея Туева возбудили еще одно уголовное дело. Банкира подозревают в преднамеренном банкротстве …
Читайте далее...
банк югра
Банки

ТАСС: суд арестовал бывших топ-менеджеров банка «Югра»

22.04.2019
Бывший председатель правления и член совета директоров «Югра» Дмитрий Шиляев и президент банка Алексей Нефедов отправлены под домашний арест. «Суд избрал в отношении Нефедова и Шиляева меру пресечения в …
Читайте далее...
Алексей Хотин Югра
Банки

Бывшего владельца «Югры» Алексея Хотина приняли не в камере, а в ЖК

20.04.2019
В пятницу Басманный райсуд определил под домашний арест в жилом комплексе «Онегин» бывшего мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина. Следственным комитетом он вместе с также отправленным под домашний арест …
Читайте далее...
банк Восточный
Банки

ЦБ потребовал от банка «Восточный» зарезервировать 12 млрд рублей

18.04.2019
Регулятор отменил «Восточному» рассрочку по досозданию резервов Банк Росси потребовал от банка «Восточный» и от фонда Baring Vostok срочно зарезервировать 12 млрд руб., пишет газета «Ведомости». По данным источников …
Читайте далее...
Андрей Туев Экопромбанк
Банки

Бывший пермский банкир опасается возвращаться на родину

18.04.2019
Окружной суд Ларнаки (Кипр) рассматривает заявление на экстрадицию за номером 5/2016 бывшего председателя наблюдательного совета АО «Экопромбанк» Андрея Туева. В России он обвиняется в хищении средств кредитной организации и …
Читайте далее...
Русский международный банк
Банки

Сбежавшего в США экс-владельца Русского Международного Банка хотят заочно арестовать в России

16.04.2019
Тверской райсуд Москвы 16 апреля рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте бывшего владельца Русского Международного Банка (РМБ) Алексея Курочкина, проживающего в США, который обвиняется в хищении из своего кредитного …
Читайте далее...
Михаил Абызов экс-министр открытого правительства.jpg
Новости

Михаилу Абызову ищут что-нибудь новенькое

13.04.2019
ФСБ передала следствию возможный компромат на экс-министра В пятницу Мосгорсуд отклонил жалобы адвокатов на арест экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого Следственным комитетом России (СКР) в организации преступного сообщества …
Читайте далее...
Urban Group
Банкротство компаний

Арбитраж банкротит очередную структуру Urban Group

09.04.2019
В компании введена процедура наблюдения. Временным управляющим назначен Максим Белов. Отчет управляющего и рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на 17 сентября. Заявителем выступил банк госструктуры Дом.РФ. Сумма …
Читайте далее...
Уильям Браудер
Новости

МВД России обратилось в Интерпол с запросом о розыске Уильяма Браудера

09.04.2019
Это не первая подобная попытка, предпринятая российскими правоохранительными органами, отметил адвокат основателя фонда Hermitage Capital Александр Антипов МВД России обратилось в Интерпол с запросом о розыске основателя британского фонда …
Читайте далее...
главбух
Новости

С главбуха спустя годы после увольнения взыскали 650 тысяч, полученные по чековой книжке

08.04.2019
Эта история началась для Марины Яковлевны (все имена изменены) в 2013 г. В тот период она устроилась главным бухгалтером в строительную фирму. Коллектив был дружным, а руководитель, Артем Геннадьевич, вообще душка. Поэтому его …
Читайте далее...
Яндекс.Метрика