Метка: уголовное дело

Сбербанк отсудил у главы «Мостовика» 1,3 млрд руб.
Банкротство компаний

Сбербанк отсудил у главы «Мостовика» 1,3 млрд руб.

22.09.2014
Кировский районный суд (Омск) удовлетворил иск Сбербанка РФ о взыскании с генерального директора ООО «НПО «Мостовик» Олега Шишова, его заместителя по экономике Михаила Федяева и финансового директора Натальи Кравченко …
Читайте далее...
Новости

Все пострадавшие клиенты «Солвекс-Турне» вернулись в Россию

19.09.2014
Все обманутые туристы, заключившие договор с компанией «Солвекс-Турне», вернулись на родину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. В АТОР передали заявление директора «Турпомощи» Вячеслава …
Читайте далее...
Экс-председатель банка "Евротраст" задержан по делу о мошенничестве
Банки

Экс-председатель банка «Евротраст» задержан по делу о мошенничестве

18.09.2014
Вчера появилась информация, что бывший исполняющий обязанности председателя правления банка «Евротраст» Петр Журин задержан правоохранительными органами в рамках уголовного дела о солидном мошенничестве. Но серьезные проблемы и крупные неприятности …
Читайте далее...
Банки

Задержан бывший и. о. главы правления банка «Евротраст» Петр Журин

18.09.2014
В среду в рамках уголовного дела о незаконном выводе активов на сумму более 2,3 млрд рублей был задержан бывший исполняющий обязанности председателя правления Европейского Трастового Банка (лишен лицензии 11 …
Читайте далее...
Витас Банк
Банки

В Дагестане будут судить депутата и еще двух членов ОПГ, причастных к хищениям в Витас Банке

17.09.2014
В Дагестане завершено расследование уголовного дела более чем на сто томов в отношении местного депутата и ряда других лиц, которым инкриминируется в том числе хищение средств клиентов Витас Банка. …
Читайте далее...
Туристы "Солвекс-турне" и "Южного креста" вылетят из Греции во вторник
Новости

Туристы «Солвекс-турне» и «Южного креста» вылетят из Греции во вторник

16.09.2014
Два самолета с клиентами туроператоров «Солвекс-турне» и «Южный крест», приостановивших деятельность несколько дней назад, вылетят во вторник из Греции в Москву. Об этом сообщает ассоциация «Турпомощь». «Рейс YC 9336 …
Читайте далее...
Новости

Чайка доложил Путину о 131 уголовном деле в сфере ОПК и гособоронзаказа

15.09.2014
В результате проведенных Генпрокуратурой РФ проверок предприятий оборонного-промышленного комплекса (ОПК) было выявлено более семи тысяч нарушений закона, сумма установленного ущерба превысила 20 млрд руб. Прокурорам удалось пресечь деятельность десятка …
Читайте далее...
Новости

Владимир Путин поручил продолжить проверку оборонных предприятий

15.09.2014
Генпрокуратура с начала года проверила более ста предприятий оборонно-промышленного комплекса, заведено 131 уголовное дело, ущерб превысил 20 млрд рублей. Выслушав доклад главы этого ведомства Юрия Чайки, президент указал все …
Читайте далее...
Следователи занялись петербургской турфирмой "Море солнца"
Банкротство компаний

Следователи занялись петербургской турфирмой «Море солнца»

15.09.2014
Главное следственное управление СК РФ по Петербургу начало проверку городской турфирмы «Море солнца» на предмет возможных мошеннических действий. Вслед за целым рядом туристических компаний ООО «Моресо» объявило о приостановке …
Читайте далее...
Банкротство компаний

Возбуждено уголовное дело против владельцев туроператора «Южный Крест»

12.09.2014
Следственный комитет РФ объявил о возбуждении уголовного дела по фактам незаконных финансовых операций, в результате которых пострадали десятки тысяч клиентов туроператора «Южный Крест Трэвел». «Следствие полагает, что владельцы названной …
Читайте далее...
Банки

Суд отказал АСВ во взыскании 261,4 млн рублей с экс-руководителей банка «Фемили»

12.09.2014
Арбитражный суд Москвы отказал Агентству по страхованию вкладов, выступающему конкурсным управляющим банка «Фемили», в удовлетворении искового заявления о взыскании с бывших руководителей банка 261,405 млн рублей. О решении арбитража …
Читайте далее...
Банки

МИ-Банк подал иск к страховщику и организации управляющих на 345 млн рублей

12.09.2014
Международный Инвестиционный Банк (МИ-Банк), через который платили за учебу многие студенты МГУ им. Ломоносова и Первого МГМУ им. Сеченова, подал иск о взыскании со страховой компании «Югория» и НП …
Читайте далее...
ЦБ отозвал лицензии
Банки

ЦБ отозвал лицензии у двух ненадежных кредитных организаций

11.09.2014
В четверг Банк России отозвал лицензии у новосибирской небанковской кредитной организации «Сибирский расчетный центр» (ЗАО) и у московского «Трастового республиканского банка» (ООО). По величине активов они были очень небольшими, …
Читайте далее...
Банки

Экс-руководители Смоленского банка стали фигурантами уголовного дела

11.09.2014
Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру» В Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководства ОАО «Смоленский банк». По данным следствия, экс-руководители банка в течение трех лет предоставляли многомиллионные …
Читайте далее...
Экс-руководство Смоленского Банка подозревают в ущербе на 400 млн рублей
Банки

Экс-руководство Смоленского Банка подозревают в ущербе на 400 млн рублей

11.09.2014
Бывшее руководство Смоленского Банка подозревают в ущербе на 400 млн рублей   Против бывшего руководства Смоленского Банка, который был лишен лицензии, открыто уголовное дело, сообщает УМВД по Смоленской области. …
Читайте далее...
Банки

Бизнесмена Владимира Кехмана обвиняют в хищении денег у Сбербанка

11.09.2014
Основатель компании — импортера фруктов JFC Владимир Кехман, ее бывший гендиректор Андрей Афанасьев и экс-председатель совета директоров Юлия Захарова стали обвиняемыми в деле о хищении у Сбербанка заемных средств …
Читайте далее...
уголовное дело в отношении руководителей "Смоленского банка"
Банки

На топ-менеджеров «Смоленского банка» возбуждено дело за выдачу «странных» кредитов на 400 млн руб.

11.09.2014
В Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителей «Смоленского банка», обанкротившегося после выдачи 400 млн руб. кредитов финансово-неустойчивой компании, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. Дело возбуждено по по признакам …
Читайте далее...
Яндекс.Метрика