Метка: уголовное дело

Национальном Банке «Траст»
Банки

Следствие по делу о мошенничестве в «Трасте»​ просит арестовать экс-руководителя казначейства​ банка

21.05.2015
Следствие по уголовному делу о мошенничестве в Национальном Банке «Траст» обратилось в Тверской суд Москвы за санкцией на арест бывшего руководителя казначейства — бывшего заместителя председателя правления этой кредитной …
Читайте далее...
Арбитраж 4 июня рассмотрит иск о банкротстве Дагэнергобанка
Банки

По факту фальсификации отчетности Дагэнергобанка возбуждено уголовное дело

21.05.2015
Следственными органами Следственного комитета РФ по Дагестану возбуждено уголовное дело по факту фальсификации руководством Дагэнергобанка финансовых документов учета и отчетности. Об этом сообщается на сайте СК. Лицензия у махачкалинского …
Читайте далее...
Конкурс на санацию банка «Траст» выиграла ФК «Открытие»
Банки

Полиция задержала экс-главу казначейства банка «ТРАСТ» по подозрению в мошенничестве

21.05.2015
Представитель МВД добавила, что следствие намерено ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения Полиция задержала бывшего руководителя казначейства банка «ТРАСТ» Олега Дикусара по подозрению в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель …
Читайте далее...
Воронежский арбитраж дал семилукскому «Химпродукту» еще полгода на банкротство
Банкротство компаний

Контролируемая воронежским бизнесменом Александром Ениным компания «КДМ-Опт» получила второй иск о банкротстве от «Бизнес-Олимпа»

20.05.2015
ООО «Бизнес-Олимп» подало в Воронежский арбитраж второй банкротный иск против ООО «КДМ-Опт», которое через родственников контролируется местным бизнесменом Александром Ениным, следует из документов арбитража. Как отмечается в документах, иск …
Читайте далее...
ООО «Иволга-Центр»
Банкротство компаний

Сбербанк подал иск о банкротстве одного из крупнейших инвесторов Курской области – «Иволга-Центр»

19.05.2015
Сбербанк России 14 мая обратился в Арбитражный суд Курской области с иском о банкротстве ООО «Иволга-Центр» – одного из крупнейших аграрных инвесторов, работающих в регионе, и входящего в казахстанский …
Читайте далее...
Витас Банк
Банки

АСВ: оценочная стоимость имущества Витас Банка в сто раз ниже балансовой

16.05.2015
Рыночная стоимость имущества Витас Банка оценивается примерно в 42,1 млн рублей, в то время как балансовая стоимость превышает 4,6 млрд. Такие сведения о стоимости нереализованного имущества банка приводятся в …
Читайте далее...
Рыночная стоимость имущества "Смоленского банка" составляет 2,7 млрд руб
Банки

На внесенные экс-главой Смоленского Банка в качестве залога 10 млн рублей наложен арест

16.05.2015
На денежные средства в размере 10 млн рублей, внесенные бывшим председателем правления Смоленского Банка Анатолием Даниловым в качестве залога за изменение меры пресечения, наложен арест. Согласно сообщению МВД, эта …
Читайте далее...
Более 50 учащихся МГМУ имени Сеченова пострадали из-за отзыва лицензии МИ-Банка
Банки

Подтверждены отказ МИ-Банку в иске к управляющему на 345 млн рублей и возврат иска к страховщику

15.05.2015
Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ в иске Международного Инвестиционного Банка (МИ-Банк, Москва) о взыскании с бывшего арбитражного управляющего ряда компаний Виктора Карнауха 345 млн рублей ущерба, сообщает РАПСИ …
Читайте далее...
Глеб Фетисов: возьмите «Мой банк»!
Банки

Защита Глеба Фетисова надеется на его перевод под домашний арест при поддержке Генпрокуратуры

13.05.2015
Экс-сенатору Глебу Фетисову, находящемуся под стражей по делу о хищении средств ранее подконтрольного ему Моего Банка, может быть изменена мера пресечения. Адвокаты Фетисова рассчитывают, что такое решение примет Мосгорсуд …
Читайте далее...
какие банки потеряли больше всех
Банки

Убыточный год: какие банки потеряли больше всех

12.05.2015
Самые плохие результаты за 2014 год среди розничных банков показали «Связной» и «Ренессанс Кредит», убытки который превысили капитал. «Русский стандарт» и «Восточный» потеряли больше половины собственных средств РБК сравнил …
Читайте далее...
Сергей Кобзев: Нам говорили, что есть установка не выпускать документы «Инвестбанка» из области
Банки

Сергей Кобзев: Нам говорили, что есть установка не выпускать документы «Инвестбанка» из области

12.05.2015
Директор компании-оператора почтовой связи «Маер» о странном нежелании чиновников выпускать архив «Инвестбанка» из области, сообщении о запрете на экспресс-доставку грузов через Калининградскую область и негативном влиянии политической напряжённости на …
Читайте далее...
Подозреваемый в преступлении бизнесмен заключен под стражу
Банки

В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования на 300 млн рублей

07.05.2015
В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования на 300 млн рублей. Подозреваемый в преступлении бизнесмен заключен под стражу, сообщила пресс-служба областного ГУ МВД. По …
Читайте далее...
Башкирская финансовая компания «Древпром» признана банкротом
Банки

Башкирская финансовая компания «Древпром» признана банкротом

07.05.2015
Башкирская финансовая компания «Древпром», от деятельности которой, по версии полиции, пострадали более 75 тыс. россиян, признана банкротом по решению арбитража, пишет «Коммерсант». Признаков фиктивного банкротства у «Древпрома» суд не …
Читайте далее...
«Мечел» предложил Сбербанку конвертировать часть долга в акции
Банки

Сбербанк наймет специалистов по работе с проблемными активами

06.05.2015
Сбербанк выберет организацию, которая будет оказывать юридические услуги по принудительному взысканию задолженности. Соответствующая информация опубликована 5 мая на сайте госзакупок. Как сообщается в документации, услуги должны оказываться «путем совершения …
Читайте далее...
Мособлбанк
Банки

Экс-владельцы Мособлбанка могут стать фигурантами дела о хищении более 70 млрд рублей

06.05.2015
Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело о хищении более 70 млрд рублей из Московского Областного Банка (Мособлбанка), санацией которого занимается СМП Банк, пишет «Коммерсант». Фигурантами дела могут стать …
Читайте далее...
Банки

Прокуратура требует возбудить уголовное дело против руководства Тюменьагропромбанка

06.05.2015
Материалы прокурорской проверки по выводу активов из Тюменьагропромбанка переданы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных должностных лиц. «Прокуратура Тюменской области провела проверку, в ходе которой …
Читайте далее...
АСВ хочет взыскать долги с экс-руководства "Ратибор-банка"
Банки

АСВ выявило искусственные вклады в ВЛ Банке и СБ Банке на 1,4 млрд рублей

06.05.2015
Агентство по страхованию вкладов выявило около 2 тыс. случаев искусственного формирования вкладов в ВЛ Банке и СБ Банке (лишены лицензий 29 января и 16 февраля соответственно) на общую сумму …
Читайте далее...
Яндекс.Метрика