Метка: уголовное дело

Банки

Полиция задержала четырех бывших топ-менеджеров «Траста»

25.06.2015
Среди задержанных есть бывший финансовый директор банка Евгений Ромаков Полиция в среду, 24 июня, задержала еще четырех бывших топ-менеджеров санируемого банка «Траст». Об этом рассказал один из бывших сотрудников …
Читайте далее...
Санируемый банк Траст взыскивает в АГСМ с бермудского офшора 5,6 млрд руб.
Правовые вопросы

Санируемый банк «Траст» взыскивает в АГСМ с бермудского офшора 5,6 млрд руб.

25.06.2015
В Арбитражный суд Москвы поступил иск столичного банка «Траст» к фирме Edenbury trading limited (Бермудские острова). Общая сумма заявленных требований превышает 5,6 млрд руб., сообщается в картотеке арбитражных дел. Исковое заявление …
Читайте далее...
Банки

По делу о хищениях денег Сбербанка арестовано имущество бизнесмена Владимира Кехмана

23.06.2015
В ходе расследования уголовного дела о хищении денежных средств Сбербанка арестовано недвижимое имущество ЗАО «Мега-фрукт» в Казани, принадлежащее основателю некогда крупнейшего импортера бананов JFC Владимиру Кехману. Площадь земельного участка …
Читайте далее...
Экс-глава Мособлбанка Янин получил шесть лет колонии за хищение 578 млн рублей
Банки

Экс-глава Мособлбанка Янин получил шесть лет колонии за хищение 578 млн рублей

22.06.2015
Измайловский суд Москвы в понедельник приговорил к шести годам колонии общего режима экс-председателя правления Мособлбанка Виктора Янина, признанного виновным в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Также …
Читайте далее...
Гендиректор «Аэрофлот» Виталий Савельев
Новости

«Аэрофлот» будет пытаться взыскать долги с наследников Бориса Березовского

22.06.2015
Наложен арест на «активы личного удовольствия» покойного бизнесмена, сказал гендиректор авиакомпании «До его смерти мы с генпрокуратурой наложили арест на активы Березовского на порядка 110 млн долларов. В связи …
Читайте далее...
В Липецке банкротящийся ЛМЗ «Свободный сокол» пытается взыскать с одноименного ЛТК долги по аренде
Банкротство компаний

Отстраненный от банкротства липецкого «Свободного сокола» арбитражный управляющий попал под следствие

22.06.2015
УМВД по Липецкой области возбудило уголовное дело в отношении теперь уже бывшего конкурсного управляющего ЛМЗ «Свободный сокол» Николая Прилепина по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, подтвердили в региональной полиции. …
Читайте далее...
Банки

Тульский банк «Первый экспресс» выплатил кредиторам 1,2 млрд руб — АСВ

22.06.2015
МОСКВА, 22 июн — РАПСИ. Тульский банк «Первый экспресс» направил на выплаты кредиторам первой очереди 1,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении госкорпорации Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий …
Читайте далее...
По делу Мособлбанка привлечены как обвиняемые еще один экс-зампред и Мальчевский-младший
Банки

По делу Мособлбанка привлечены как обвиняемые еще один экс-зампред и Мальчевский-младший

19.06.2015
Бывшие первый заместитель председателя правления Московского Областного Банка Дмитрий Васильев и президент банковского холдинга «РФК» Александр Мальчевский привлечены в качестве обвиняемых по уголовному делу о хищении у банка 70 …
Читайте далее...
Бывший владельц Межпромбанка Сергей Пугачев
Правовые вопросы

Россия зовёт: выдача Сергея Пугачёва и другие вопросы экстрадиции

18.06.2015
В начале июня стало известно о том, что МВД Великобритании дало ход запросу Генпрокуратуры России об экстрадиции бывшего сенатора от Тувы и бенефициара обанкротившегося Межпромбанка Сергея Пугачева – в ближайшее …
Читайте далее...
ООО «Тревел Банк»
Банки

Экс-руководство Тревел Банка подозревают в преднамеренном банкротстве

18.06.2015
МВД возбудило уголовное дело о хищении 183,3 млн рублей неустановленными лицами. Бывшие руководители лишенного в 2012 году лицензии Тревел Банка (Банк развития индустрии туризма и путешествий) оказалось в центре …
Читайте далее...
Банки

Банкир, пройдемте: как задерживали собственников проблемных банков

17.06.2015
Полиция арестовала основателя и бывшего владельца Мособлбанка Анджея Мальчевского. ЦБ отзывает все больше лицензий, но лишь немногие владельцы проблемных банков становятся фигурантами уголовных дел Офис Мособлбанка Арест Мальчевского В среду …
Читайте далее...
Банкротство компаний

Против гендиректора СУ-155 заведено уголовное дело

17.06.2015
К финансовым проблемам одного из крупнейших российских застройщиков — ГК «СУ-155» — добавилось уголовное дело. СКР подозревает гендиректора компании в налоговых преступлениях Офис компании «СУ-155» ​​​Уголовное дело Утром в среду стало известно, что Следственный комитет …
Читайте далее...
О финансовом оздоровлении Мособлбанка Центробанк объявил 21 мая 2014 г.
Банки

Основателя Мособлбанка задержали по подозрению в хищении 70 млрд рублей

17.06.2015
Анджею Мальчевскому и Юлии Зединой предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере Основатель Мособлбанка Анджей Мальчевский, а также заместитель председателя правления кредитной организации Юлия Зедина задержаны в рамках …
Читайте далее...
Новости

Суд подтвердил обеспечительные меры в отношении экс-подрядчика «Восточного»

17.06.2015
МОСКВА, 17 июн — РАПСИ. Пятый арбитражный апелляционный суд подтвердил принятие обеспечительных мер в виде ограничения операций по счетам в отношении ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ТМК, один из бывших …
Читайте далее...
Разорившемуся «Орелсоцбанку» за два месяца удалось выплатить кредиторам еще 96 млн рублей
Банки

Многомиллионная «дебиторка» разорившегося «Орелсоцбанка» никому не приглянулась на торгах

17.06.2015
Торги по продаже 541 млн рублей дебиторской задолженности банкротящегося ОАО «Орелсоцбанк» признаны несостоявшимися, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ, выступает конкурсным управляющим банка). Речь идет о дебиторской …
Читайте далее...
Экс-руководство Тревел Банка подозревают в хищении 183,3 млн рублей
Банки

Экс-руководство Тревел Банка подозревают в хищении 183,3 млн рублей

17.06.2015
Бывшие руководители лишенного в 2012 году лицензии Тревел Банка (Банк развития индустрии туризма и путешествий) подозреваются в преднамеренном банкротстве кредитной организации. В ходе проверки Агентства по страхованию вкладов (АСВ) …
Читайте далее...
Новости

Суд в июле рассмотрит иск Альфа-банка о банкротстве нефтебазы «Красный Яр»

15.06.2015
МОСКВА, 15 июн — РАПСИ. Арбитражный суд Новосибирской области назначил на 23 июля рассмотрение заявления Альфа-банка о признании банкротом ОАО «Нефтебаза Красный Яр», на которой ранее ФСБ выявило хищение …
Читайте далее...
Новости

Суд не стал банкротить нефтебазу «Красный Яр», где выявили хищение топлива

09.06.2015
МОСКВА, 9 июн — РАПСИ. Арбитражный суд Новосибирской области оставил без рассмотрения заявление ОАО «Нефтебаза Красный Яр», на которой ранее ФСБ выявило хищение дизельного топлива на сумму около 1 …
Читайте далее...
Яндекс.Метрика