Метка: мошенничество

Банки

Арестован банкир, которого подозревают в организации вывода из России 46 млрд долларов

03.11.2015
Сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Александра Григорьева, совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банка «Донинвест», стало известно «Коммерсанту». По версии следствия, в составе группы, в которую входило …
Читайте далее...
До 400 тысяч рублей может стоить должнику процедура банкротства
Банкротство физлиц

До 400 тысяч рублей может стоить должнику процедура банкротства

02.11.2015
В ноябре в Арбитражном суде Алтайского края начнутся первые заседания, на которых будут решать вопрос об открытии процедуры банкротства в отношении физических лиц. Таким образом, те, кто задолжал кредиторам …
Читайте далее...
Новости

Суд 7 декабря рассмотрит иск физлица о банкротстве нефтебазы «Красный Яр»

30.10.2015
МОСКВА, 30 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Новосибирской области назначил на 7 декабря рассмотрение иска Владимира Кузнецова о признании банкротом АО «Нефтебаза Красный Яр», на которой ранее ФСБ выявило …
Читайте далее...
Банки

Высокий суд Лондона дал ход иску Банка Москвы о мошенничестве Кехмана

30.10.2015
В Лондоне дан ход иску о мошенничестве, с которым Банк Москвы обратился к бывшему гендиректору обанкротившейся группы компаний JFC Владимиру Кехману. Ранее он избежал судебного преследования в Великобритании, признав …
Читайте далее...
Банки

В Екатеринбурге осуждены фигуранты дела о хищении более 3 млрд рублей у российских банков

29.10.2015
В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о хищении более 3 млрд рублей у 11 российских банков, сообщила ТАСС представитель Верх-Исетского районного суда Ольга Тафф. «Один из фигурантов дела — …
Читайте далее...
Правовые вопросы

КС: Банки ответственны за действия сотрудников, если не доказана недобросовестность вкладчика

29.10.2015
Ответственность за действия сотрудников банка, находящихся на рабочем месте, должно нести финансовое учреждение, а не клиенты; недобросовестность вкладчиков следует доказывать в суде, постановил Конституционный суд. С жалобой в КС …
Читайте далее...
Грустная нота: в банке застряли миллиарды бывших компаний Тимченко и Ротенберга
Банки

Грустная нота: в банке застряли миллиарды бывших компаний Тимченко и Ротенберга

28.10.2015
В НОТА-Банке, куда была введена временная администрация ЦБ, застряли деньги строительных гигантов — «Мостотреста» и АРКС. Владелец LifeNews Арам Габрелянов успел вывести из банка деньги компании Как стало известно …
Читайте далее...
ЦБ попросил Генпрокуратуру, СК и МВД проверить финансовые операции Пробизнесбанка
Банки

ЦБ попросил Генпрокуратуру, СК и МВД проверить финансовые операции Пробизнесбанка

28.10.2015
Центробанк подозревает бывшее руководство Пробизнесбанка в выводе активов и просит правоохранительные органы проверить финансовые операции кредитной организации. Письма с сообщением о признаках противозаконных действий Пробизнесбанка регулятор направил в Генпрокуратуру, …
Читайте далее...
Клиенты Пробизнесбанка подали коллективное заявление о проверке законности действий ЦБ и АСВ
Банки

Клиенты Пробизнесбанка подали коллективное заявление о проверке законности действий ЦБ и АСВ

28.10.2015
Более 200 клиентов — держателей счетов юрлиц Пробизнесбанка подали коллективное заявление в ГУ МВД по Москве и в Генпрокуратуру с просьбой проверить правомерность действий не только руководства банка, но …
Читайте далее...
Банкротство физлиц: «чистилище» или «индульгенция»?
Банкротство физлиц

Банкротство физлиц: «чистилище» или «индульгенция»?

28.10.2015
Намедни ознакомился с одной «законодательной инициативой». По версии автора (имя называть не буду, дабы не делать человеку рекламу), 22 миллиона россиян не имеют достаточных средств для оплаты юридических услуг …
Читайте далее...
Новости

Альфа-банк отказался от иска о банкротстве нефтебазы «Красный Яр» — суд

26.10.2015
МОСКВА, 26 окт — РАПСИ. Альфа-банк в ходе заседания арбитражного суда Новосибирской области заявил ходатайство об отказе от заявления о признании банкротом АО «Нефтебаза Красный Яр», на которой ранее …
Читайте далее...
МВД РФ нашло кредиты группы JFC Владимира Кехмана в Эквадоре
Банкротство компаний

СМИ: МВД РФ нашло кредиты группы JFC Владимира Кехмана в Эквадоре

23.10.2015
Бывший гендиректор обанкротившейся группы компаний JFC Владимир Кехман помимо мошенничества может быть обвинен в невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте. Речь идет о десятках миллионов долларов, которые были …
Читайте далее...
Банки

По делу о хищениях в банке «Холдинг-Кредит» начался суд

21.10.2015
В Измайловском суде Москвы начался процесс по делу одного из бывших менеджеров обанкротившегося летом 2012 года банка «Холдинг-Кредит». Экс-глава отделения банка «Электрозаводское» Александр Рудой обвиняется в «растрате в особо …
Читайте далее...
В Челябинске набирает обороты скандал, связанный с компанией «Уралбройлер».
Банкротство компаний

Несвежие методы «Уралбройлера»

20.10.2015
В Челябинске набирает обороты скандал, связанный с компанией «Уралбройлер». Она входит в агрохолдинг «Здоровая ферма», аффилированный с депутатом Госдумы Олегом Колесниковым. Помимо того что это предприятие интенсивно загрязняет экологию …
Читайте далее...
Орелсоцбанк
Новости

Арбитраж начал производство по делу о банкротстве экс-главы разорившегося «Орелсоцбанка» Николая Лисютченко

19.10.2015
Арбитражный суд Орловской области принял к производству иск ООО «Банк Промышленно-Инвестиционных расчетов» («ПИР Банк») о банкротстве бывшего председателя правления разорившегося «Орелсоцбанка» Николая Лисютченко, говорится в документах арбитража. Там указывается, …
Читайте далее...
дело о хищении кредита банка «Глобэкс»
Банки

МВД расследует дело о хищении кредита банка «Глобэкс» на 1,5 млрд рублей

19.10.2015
Следственный департамент МВД начал расследование дела о хищении 1,5 млрд рублей, полученных у дочерней структуры ВЭБа — банка «Глобэкс», руководством ГК «Энергостройинвест-холдинг» (ЭИХ), пишет «Коммерсант». Эти деньги предназначались на …
Читайте далее...
СК просят проверить «Трансаэро» на махинации с отчетностью и сговор с банками
Банки

СК просят проверить «Трансаэро» на махинации с отчетностью и сговор с банками

19.10.2015
Авиакомпания «Трансаэро» могла несколько лет преднамеренно вводить банки и надзорные органы в заблуждение, манипулируя своей отчетностью при получении кредитов и госгарантий. Это следует из копии депутатского запроса Дмитрия Ушакова, …
Читайте далее...
Яндекс.Метрика