Метка: мошенничество

в преднамеренном банкротстве банка сибконтакт обвинили его топ-менеджеров
Банки

Следователи установили «Сибконтакт»

06.04.2017
В преднамеренном банкротстве банка обвинили его топ-менеджеров Как стало известно “Ъ”, следователи УВД Восточного округа Москвы после восьмилетнего расследования предъявили обвинение в преднамеренном банкротстве банка «Сибконтакт» (Нягань, ХМАО) бывшему …
Читайте далее...
Внешпромбанк
Банки

Суд 25 мая рассмотрит дело о банкротстве экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус

04.04.2017
Арбитражный суд Москвы отложил рассмотрение дела о банкротстве бывшего президента Внешпромбанка Ларисы Маркус на 25 мая, сообщает корреспондент RNS. Представитель банка ходатайствовал об отложении рассмотрения судом отчета финансового управляющего, …
Читайте далее...
глава АСВ Юрий Исаев
Банки

Глава АСВ призвал банки перестать мошенничать

28.03.2017
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) все чаще сталкивается со случаями мошенничества со стороны банков, руководство которых пытается получить деньги из фонда страхования, заявил глава АСВ Юрий Исаев. Одним из способов такого мошенничества Исаев назвал …
Читайте далее...
Олег Шишов вышел на свободу
Новости

Бывший глава «Мостовика» Олег Шишов вышел на свободу по УДО

28.03.2017
Бывший глава омской строительной компании «Мостовик» Олег Шишов 28 марта покинул исправительную колонию №8, где отбывал наказание за уклонение от уплаты налогов и мошенничество. Региональное УФСИН держало в тайне …
Читайте далее...
Деньги банка прикрыли упрощенным банкротством
Банки

Дело о мошенничестве с кредитом банка «Открытие» на 5 млрд возбудили в Москве

28.03.2017
Средства предназначались на строительство элитного жилого комплекса на набережной Якиманки В Москве в отношении неустановленных лиц возбудили уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования, в результате которого банку «Открытие» …
Читайте далее...
павловскгранит
Банкротство компаний

Дело воронежского «Павловскгранита» оказалось в поле зрения прокуратуры

24.03.2017
Надзорное ведомство проверит, почему полиция оказалась расследовать захват предприятия Прокуратура Воронежской области проверит, насколько законно действовала полиция региона, когда отказалась возбуждать уголовное дело по фактам сомнительных сделок с имуществом …
Читайте далее...
Сбербанк
Банкротство компаний

Экс-адвокат Трампа будет представлять интересы Сбербанка на суде по делу о рейдерском захвате

24.03.2017
Американский юрист Марк Касовиц, который более 15 лет входил в команду адвокатов будущего президента США Дональда Трампа, будет представлять интересы Сбербанка на судебном процессе в США. В настоящее время …
Читайте далее...
российский кредит
Банки

Банк «Российский кредит» пытается взыскать с Анатолия Мотылева 233 млн рублей

24.03.2017
Банк «Российский кредит» группы Анатолия Мотылева намерен взыскать с бывшего бенефициара банка 233,6 млн руб., следует из уведомления в едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических …
Читайте далее...
Банк «Таврический»
Банки

​Банк «Таврический» намерен обанкротить бывшего члена правления Дмитрия Гаркушу

23.03.2017
Банк «Таврический» намерен подать в суд заявление о банкротстве бывшего акционера и руководителя банка Дмитрия Гаркуши. Уведомление размещено в едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических …
Читайте далее...
сергей пойманов павловскгранит
Новости

Воронежская прокуратура проверит законность действий полиции в скандальном деле «Павловскгранита»

23.03.2017
Прокуратура Воронежской области проверит законность действий полиции, выразившихся в отказе возбудить уголовное дело по фактам сомнительных сделок с имуществом ОАО «Павловскгранит», следует из ответа ведомства (копия в распоряжении «Абирега»). …
Читайте далее...
Николай Горохов
Новости

Адвокат Hermitage Capital госпитализирован после падения с 5-го этажа

22.03.2017
Источник сообщил «Интерфаксу», что адвокат Николай Горохов, представляющий интересы матери сотрудника инвестфонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего в 2009 году, и главы фонда Уильяма Браудера, госпитализирован. «Горохов был доставлен …
Читайте далее...
Уралмаш
Новости

Интерпол задержал фигуранта дела о группировке «Уралмаш»

22.03.2017
Юрия Косарева сразу отправили в СИЗО. Одного из лидеров организованного преступного сообщества «Уралмаш», который находился в международном розыске, задержали в аэропорту Кольцово сотрудники Национального центрального бюро Интерпола МВД области. …
Читайте далее...
Георгий Беджамов
Банкротство физлиц

Суд отложил рассмотрение дела о банкротстве экс-бенефициара Внешпромбанка Беджамова на 7 июня

22.03.2017
Арбитражный суд Москвы отложил рассмотрение дела о банкротстве бывшего бенефициара Внешпромбанка Георгия Беджамова на 7 июня. «Суд откладывает рассмотрение по причине непредоставления ответчиком отзыва и по причине того, что …
Читайте далее...
Банк Москвы атаковали из Космоса
Банки

Адвокаты Андрея Чернякова требуют возбудить уголовное дело против менеджеров Банка Москвы

20.03.2017
Защита Андрея Чернякова хочет возбудить дело против сотрудников организации-кредитора Как стало известно «Ъ», адвокаты находящегося в розыске экс-главы НПО «Космос» Андрея Чернякова провели собственное расследование обстоятельств краха компании. Итогом …
Читайте далее...
Банки

Дело «Татфондбанка»: под арест поместили топ-менеджеров «Сувар девелопмент»

18.03.2017
Генеральный и финансовый директора компании «Сувар девелопмент» Андрей Мочалов и Денис Семенов помещены под домашний арест до 16 апреля. Они стали новыми фигурантами дела о хищении полученных «Татфондбанком» у …
Читайте далее...
Банки

Из «Развития» выведены деньги и банкиры

18.03.2017
Прокуроры установили, как исчезли средства из банка Прокуратура Москвы, проводя проверку по заявлению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, установила, что через столичные филиалы банка «Развитие», являвшегося крупнейшей финансовой структурой Карачаево-Черкесии, …
Читайте далее...
Заявления о банкротстве Татфондбанка и Интехбанка поданы в суд
Банки

Заявления о банкротстве Татфондбанка и Интехбанка поданы в суд

18.03.2017
В Арбитражный суд Татарстана поступили заявления о признании банкротами Татфондбанка и его партнера — Интехбанка. Документы были поданы 15 марта, и пока их не приняли к производству. Об этом …
Читайте далее...
Татфондбанк
Банки

В Казани задержан бывший первый зампред правления Татфондбанка

18.03.2017
В Казани в рамках дела Татфондбанка по подозрению в мошенничестве задержаны три человека, среди них бывший первый зампред правления кредитной организации Рамиль Насыров. Об этом сообщается на сайтеследственного управления …
Читайте далее...
Яндекс.Метрика