Метка: мошенничество

заявление пойманов начальнику фсб
Банкротство компаний

Сергей Пойманов направил беспрецедентное заявление руководителям силовым структур области

22.05.2017
Бизнесмен просит провести расследование. Бывший владелец «Павловскгранита» бизнесмен Сергей Пойманов направил главе Следственного управления по Воронежской области Кириллу Левиту и начальнику УФСБ по региону Олегу Нефедову заявление, в котором …
Читайте далее...
минэкономразвития
Новости

Минэкономразвития ограничит ставки по микрозаймам для уменьшения банкротств физлиц

19.05.2017
Министерство экономического развития РФ, изучив причины банктротства физических лиц, приняло решение об ограничении ставок по микрозаймам, заявил замминистра Николай Подгузов на VII Петербургском международном юридическом форуме. В ходе дискуссии …
Читайте далее...
Олег Шигаев
Банки

Суд признал законным прекращение производства по иску о банкротстве банкира Шигаева

19.05.2017
Тринадцатый апелляционный арбитражный суд подтвердил определение о прекращении производства по иску ПАО «Балтийский банк» к своему экс-президенту Олегу Шигаеву, находящемуся в розыске. Об этом сегодня, 18 мая, сообщается на …
Читайте далее...
ростех
Новости

Фигурантам дела о хищениях в «Ростехе» предъявлено новое обвинение

18.05.2017
Следствие значительно утяжелило обвинение фигурантам дела о хищениях почти 2,5 млрд руб. в госкорпорации «Ростех», пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, бывшему гендиректору ОАО «Московское …
Читайте далее...
Балтийский банк
Банки

Суд подтвердил прекращение дела о банкротстве экс-главы «Балтийского банка»

18.05.2017
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу «Балтийского банка» на решение о прекращении производства по делу о банкротстве его совладельца и экс-президента Олега Шигаева, экстрадиции которого, по данным СМИ, …
Читайте далее...
уголовное дело
Новости

Житель Смоленска обманул кредиторов и государство на 100 млн рублей

18.05.2017
В Смоленской области руководителя СПК «Пригорское» обвиняют в преднамеренном банкротстве и мошенничестве. Ущерб государству и кредиторам превысил 100 миллионов рублей. Афера на 100 миллионов: местный житель обвиняется в преднамеренном …
Читайте далее...
АСГМ не стал арестовывать земли экс-банкира Мотылева
Банкротство физлиц

АСГМ не стал арестовывать земли экс-банкира Мотылева

16.05.2017
Арбитражный суд Москвы отказался наложить арест на недвижимое имущество бывшего бенефициара банка «Российский кредит» Анатолия Мотылева. Об этом говорится в определении суда. Таким образом, суд отклонил требование финансового управляющего Алексея Грудцина в …
Читайте далее...
иск о банкротстве экс-депутата Митрофанова
Банкротство физлиц

Суд вернется 26 мая к иску о банкротстве экс-депутата Митрофанова

16.05.2017
Арбитражный суд Москвы рассмотрит 26 мая заявление московского ООО «БМВ Банк», которое является дочерней структурой немецкого автоконцерна BMW, о признании банкротом бывшего депутата Госдумы Алексея Митрофанова, скрывающегося от следствия …
Читайте далее...
ООО «Авто Селл»
Банкротство компаний

Суд дал оскандалившемуся экс-партнеру московского метро еще полгода на расчеты с кредиторами

16.05.2017
Московский арбитраж продлил конкурсное производство на ООО «Авто Селл», следует из документов суда. Согласно материалам, конкурсное производство продлено на полгода. «Авто Селл» с 2011 года размещала рекламу в метро, …
Читайте далее...
Лариса Маркус
Банки

Экс-главу Внешпромбанка Маркус приговорили к 9 годам колонии

12.05.2017
Хамовнический суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима бывшего президента Внешпромбанка Ларису Маркус за хищение более 114 миллиардов рублей. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает ТАСС. …
Читайте далее...
минобороны
Банки

Четверть нарушений банков приходится на обналичивание денег гособоронзаказа

11.05.2017
Такие данные ЦБ привел по итогам проверки 27 банков – контрагентов Минобороны Банк России в 2016 г. проверил 27 банков, чтобы выяснить, как они выполняют закон о государственном оборонном …
Читайте далее...
Митрофанов
Банки

БМВ Банк и экс-депутат Митрофанов смогли договориться

11.05.2017
Представители политика, бывшего депутата Госдумы Алексея Митрофанова и московского БМВ Банка, потребовавшего признать Митрофанова банкротом, заявили в арбитражном суде Москвы, что банк и должник принципиально урегулировали спор, передает корреспондент …
Читайте далее...
Минобороны РФ
Банкротство компаний

Долги строителей разберут военные

10.05.2017
Минобороны оценило истинное состояние предприятий Спецстроя Как стало известно «Ъ», Минобороны РФ завершило анализ финансово-экономического состояния ФГУПов упраздняемого Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой). Результаты неутешительны: большинство предприятий не …
Читайте далее...
Донинвест
Банкротство компаний

Как отделить «зерна от плевел» в уголовном деле обнальщиков из «Донинвеста»

08.05.2017
4 апреля на заседании ЦОП «Бизнес против коррупции» было рассмотрено обращение в интересах бывшего вице-президента, члена совета директоров ООО КБ «ДонИнвест» Дениса Волчкова (находится в СИЗО в Москве) и …
Читайте далее...
Рашида Аитов
Банкротство компаний

10 фактов о деле «Свея»: бассейны Аитова, отказы от «дареных» квартир, побег главбуха и «амнистия» чиновникам

08.05.2017
Не ответившего за снос памятников казанского застройщика будут судить за мошенничество, коммерческий подкуп и опасные услуги Под майские праздники зампрокурора РТ Сергей Старостин утвердил важнейший для обманутых дольщиков документ …
Читайте далее...
рейдеры петербурга
Новости

На рейдеров в Петербурге вывел электронный след

04.05.2017
Ошибка хакера позволила следователям ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу раскрыть нетипичное дело о рейдерском захвате. Верховодили группировкой известные криминальные авторитеты из лихих 1990‑х. Сменить руководство правления или состав учредителей, проведя …
Читайте далее...
суд
Новости

Субсидии до суда довели

03.05.2017
В Саратовской области завершено расследование дела о мошенничестве в сфере агрострахования с господдержкой В Саратовской области завершено расследование крупного уголовного дела о мошенничестве в сфере субсидирования агрострахования. Перед судом …
Читайте далее...
рейдерский захват госпредприятия на 305 млн рублей в Петербурге
Новости

Раскрыт рейдерский захват госпредприятия на 305 млн рублей в Петербурге

02.05.2017
Петербургские следователи расследуют дело, возбужденное по факту рейдерского захвата ОАО «Институт архитектурно-строительного проектирования» (ОАО «ИАСП»). В рамках расследования рейдерского захвата ОАО «Институт архитектурно-строительного проектирования» задержаны семеро фигурантов, подозреваемых в мошенничестве. По …
Читайте далее...
Яндекс.Метрика