Метка: мошенничество

пул клиентов татфондбанка
Банки

АСВ выплатило вкладчикам обанкротившегося Татфондбанка 54 млрд рублей

18.07.2017
17 июля стало известно, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило бывшим клиентам обанкротившегося Татфондбанка 54 млрд рублей. Отметим, что компенсацию от государства получили 173 900 физлиц и индивидуальных …
Читайте далее...
роберт мусин татфондбанк
Банки

И в СИЗО банкротят: дело экс-главы правления «Татфондбанка»

14.07.2017
Конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк» намерен обанкротить бывшего председателя правления банка Роберта Мусина, находящегося в СИЗО Конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк» в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» намерен обратиться в …
Читайте далее...
Промсвязьбанк станет санатором Автовазбанка
Банки

Кипрское отделение Промсвязьбанка заподозрили в мошенничестве

14.07.2017
В окружной суд Никосии поступило на рассмотрение уголовное дело в отношении кипрского филиала Promsvyazbank PJSC, который подозревают в сговоре с целью мошенничества против активов голландской United Investors. Кипрский филиал …
Читайте далее...
Экс-лидер тамбовского отделения ЛДПР Сергей Пастушок
Новости

Экс-лидер тамбовского отделения ЛДПР Сергей Пастушок получил 4,5 года колонии за рейдерский захват агрофирмы

13.07.2017
Знаменский районный суд Тамбовской области вынес приговор бывшему руководителю тамбовского регионального отделения ЛДПР и его подельнику – Сергей Пастушок и Николай Назаренков обвиняются в рейдерском захвате одного из сельхозпредприятий …
Читайте далее...
полонский
Новости

Сергея Полонского, обвиняемого в обмане дольщиков, освободили в зале суда

12.07.2017
Пресненский суд признал бизнесмена виновным, но освободил из-под стражи в связи с истечением срока давности. Бизнесмен Сергей Полонский избежал наказания по делу о хищении более 2,6 миллиарда рублей при …
Читайте далее...
витас банк
Банки

Деньги Витас-банка исчезли в брежневском займе

11.07.2017
Председателя правления разорившегося банка отдали под суд Как стало известно “Ъ”, в Бабушкинский суд Москвы передано уголовное дело бывшего председателя правления скандально известного Витас-банка Натальи Городковой. Она обвиняется в …
Читайте далее...
Беджамов
Банки

Внешпромбанк обжаловал отказ в банкротстве экс-совладельца Беджамова

11.07.2017
Внешпромбанк подал жалобу на признание необоснованным заявления о банкротстве одного из бывших совладельцев кредитной организации Георгия Беджамова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РАПСИ в Девятом арбитражном …
Читайте далее...
Грандъ Капиталъ Кредит
Новости

Суд рассмотрит дело учредителя потребкооператива, похитившего у вкладчиков более 132 млн рублей

08.07.2017
Прокуратура Ленинского района г. Магнитогорска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя потребительского кооператива «Грандъ Капиталъ Кредит». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, …
Читайте далее...
Мошенничество
Новости

Глава допофиса банка и экономист предстанут перед судом за хищение 25 млн рублей у клиентов

06.07.2017
В Москве завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению бывших руководителя и главного экономиста дополнительного офиса одного из банков в хищении 25 млн рублей со счетов …
Читайте далее...
Зернобанк
Банки

В Алтайском крае судят депутата за хищение средств банка

04.07.2017
Директор филиала «Зернобанка» обвиняется в присвоении денежных средств СУ СКР по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении депутата, обвиняемой в хищении имущества с использованием своего служебного положения …
Читайте далее...
Николай Кретов
Новости

В Екатеринбурге экс-девелопера Николая Кретова выпускают на свободу. Его дело пересмотрят

04.07.2017
Судебная коллегия Свердловского областного суда отменила приговор Чкаловского суда Екатеринбурга, приговорившего экс-девелопера Николая Кретова к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Дело отправлено в …
Читайте далее...
Должников взяли за яйца с сюрпризом
Новости

Кредиты, выданные кондитерскому холдингу, растворились в реорганизации и утилизации

04.07.2017
Как стало известно “Ъ”, московская полиция заподозрила в особо крупном мошенничестве Александра Есина — основного бенефициара объединения «Руспродхолдинг», еще несколько лет назад считавшегося одним из ведущих в стране производителей …
Читайте далее...
АСВ пытается привлечь бывших руководителей банка к солидарной ответственности
Новости

Экс-менеджерам «АФ банка» насчитали убытки

04.07.2017
АСВ пытается привлечь бывших руководителей банка к солидарной ответственности Агентство по страхованию вкладов (АСВ), ведущее конкурсное производство уфимского «АФ банка», намерено взыскать в арбитражном суде 54,5 млн рублей убытка …
Читайте далее...
Владимир Барсуков
Новости

Владимир Барсуков дочитал дело о тамбовском ОПС

29.06.2017
Материалы расследования будут направлены в прокуратуру Авторитетный санкт-петербургский бизнесмен Владимир Барсуков (Кумарин), ранее осужденный за рейдерство, вымогательство и организацию покушения на фактического владельца Санкт-петербургского нефтяного терминала (ПНТ) Сергея Васильева, …
Читайте далее...
татфондбанк и интехбанк
Банки

Биржевой брокер из Казани подал на своё банкротство: «Татфондбанк» в деле

28.06.2017
С банкротом ПАО «Татфондбанк» компания-брокер связана через учредителей ООО «Инвестиционная компания «Атлант» с пропиской в Казани и учредителем на Кипре подала иск о собственном банкротстве. Третьими лицами в деле …
Читайте далее...
(НПФ) Анатолия Мотылева
Банки

Ущерб от банкротства банков из группы Мотылева оценивается в 67 млрд руб.

28.06.2017
Ущерб, нанесенный банкротством кредитных организаций из группы Анатолия Мотылева (а их пять, все – из топ-200), оценивается почти в 67 млрд руб. Об этом RNS сообщили в Агентстве страхования …
Читайте далее...
матвиенко
Банки

Матвиенко выступила за усиление ответственности за мошенничество в банковской сфере

28.06.2017
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением усилить ответственность за мошенничество в банках, например, за преднамеренное банкротство, пишут «Ведомости». По мнению Матвиенко, сейчас наказание за мошенничество недостаточно жесткое. …
Читайте далее...
Яндекс.Метрика