Метка: мошенничество

ооо сувар девелопмент казань
Банки

Началось с 300 тысяч, заканчивается миллиардом: дело «Сувар девелопмент»

08.09.2017
«Тимер банк» из Казани требует с застройщика 1 млрд рублей. Подробности банкротства Дело о банкротстве строительной компании, начавшееся с 387 тыс. рублей, перешагнуло миллиардную отметку. Ходатайство о включении в …
Читайте далее...
Выборг-банк
Банки

В хищении 15 млн из Выборг-банка заподозрили крупнейшего акционера

07.09.2017
Бывший член наблюдательного совета обанкротившегося Выборг-банка задержана по подозрению в получении 15 млн рублей из кассы кредитного учреждения накануне ее краха. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщает «Фонтанка«. …
Читайте далее...
банк петрокоммерц
Банки

«Метробанк» банкротит бывшего зампреда правления банка «Петрокоммерц»

05.09.2017
Арбитражный суд Москвы в конце августа принял к производству заявление от АО «Метробанк» о признании банкротом бывшего заместителя председателя правления и советника президента банка «Петрокоммерц» Дениса Миловидова. Как уточняет …
Читайте далее...
Уильяму Браудеру помогли изменения в УК РФ
Новости

Уильяму Браудеру помогли изменения в УК РФ

05.09.2017
Дело о манипуляциях с акциями «Газпрома» закрыто по нереабилитирующим основаниям “Ъ” стала известна причина, по которой МВД прекратило одно из уголовных дел в отношении главы фонда Hermitage Capital Уильяма …
Читайте далее...
признали виновным в хищении млн рублей
Банки

Руководителей московского банка признали виновными в хищении 457 млн рублей

01.09.2017
Замоскворецкий районный суд Москвы признал виновными в хищении свыше 457 млн рублей бывшего председателя совета директоров и экс-председателя правления одного из московских банков, заявил врио начальника УИиОС ГУ МВД …
Читайте далее...
суд
Новости

В Перми бывший руководитель управляющих компаний признан виновным в хищении свыше 89 млн рублей, предназначенных для оплаты коммунальных услуг

01.09.2017
Сегодня Мотовилихинский суд Перми вынес приговор бывшему руководителю управляющих компаний. Он признан виновным  в совершении  преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 «Мошенничество», 160 «Присвоение или растрата», 201 «Злоупотребление полномочиями», 196 «Преднамеренное банкротство» Уголовного …
Читайте далее...
дольщики жк царицыно
Новости

Дольщики ЖК «Царицыно» ждут не возмездия, а квартиры

27.08.2017
На этой неделе по подозрению в особо крупном мошенничестве задержан зерновой магнат Игорь Пинкевич. Главу одной из крупнейших в стране хлебобулочных компаний «Настюша», которая также была застройщиком жилого комплекса …
Читайте далее...
судебные приставы
Банки

В деле Россельхозбанка обвиняемых прибыло

25.08.2017
Вынесен приговор четвертому фигуранту дела о махинациях с кредитами В Смоленске осужден четвертый участник банковской организованной группы, которая с 2011 года выдала невозвратных кредитов на сумму 400 млн руб. …
Читайте далее...
Альфа-Банк отказался санировать «Траст»​
Банки

Новые экономические споры в ВС // Решат судьбу коллективных исков физлиц в арбитражных судах

25.08.2017
На прошлой неделе судьи экономической коллегии Верховного суда (ВС) передали на пересмотр 16 дел. Одно из них — продолжение истории с кредитными нотами банка «Траст». Их держатели подали коллективный …
Читайте далее...
Банки

Один иск в минус, другой в плюс: банкротство владельца «Тимер Банка»

25.08.2017
Суд прекратил производство по одному делу и принял аналогичный иск от «Татфондбанка» Арбитражный суд Татарии прекратил производство по одному делу о банкротстве единственного акционера проблемного «Тимер Банка» из Казани …
Читайте далее...
следствие
Банки

Пересчет активов не спас банкира

25.08.2017
Следствие отклонило доказательства из арбитража и Минюста Как стало известно “Ъ”, арбитражный суд и экспертиза, назначенная самим следствием по делу бывшего вице-президента обанкротившегося Первого чешско-российского банка (ПЧРБ) Дмитрия Меркулова, …
Читайте далее...
следственный комитет татарстана
Банкротство компаний

Конкурсный управляющий автовокзала «Южный» подозревается в махинациях

25.08.2017
Депутат Кукморского муниципального района, а по совместительству конкурсный управляющий автовокзала «Южный» обвиняется в мошенничестве и фальсификации документов при банкротстве компании Следственный комитет Татарстана сообщил сегодня о возбуждении уголовного дела …
Читайте далее...
Татфондбанк
Банки

АСВ распродает имущество «Татфондбанка» на 100 тыс. рублей

25.08.2017
Агентство по страхованию вкладов сообщило о продаже имущества «Татфондбанка», общей стоимостью 100 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства. Продажу Агентство разделило на 7 периодов, сроком до 16 …
Читайте далее...
суд
Новости

Банкротство переквалифицировали в мошенничество

23.08.2017
Задержан владелец торгового центра у Белого дома, задолжавший 6 млрд рублей Как стало известно “Ъ”, вчера в Москве по подозрению в особо крупном мошенничестве в кредитной сфере полицейские задержали …
Читайте далее...
дело
Новости

Экс-судья Арбитражного суда Москвы стал фигурантом дела о взятке в $70 тыс.

22.08.2017
Ранее высшей квалификационной коллегией судей по результатам рассмотрения представления председателя СК было дано согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Игоря Корогодова Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в …
Читайте далее...
Бухгалтер перевела режиссера Серебренникова в подозреваемые
Новости

Бухгалтер перевела режиссера Серебренникова в подозреваемые

22.08.2017
Следственный комитет собирается предъявить главе «Седьмой студии» обвинения в мошенничестве с государственными деньгами о проектам в популяризации искусства. У главы «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова пошла черная полоса: Следственный комитет …
Читайте далее...
режиссер Кириллу Серебренников
Новости

Серебренникову грозит до десяти лет заключения по статье о мошенничестве

22.08.2017
Известному театральному режиссеру Кириллу Серебренникову, которого СК РФ заподозрил в организации крупного мошенничества, грозит до 10 лет заключения по статье 159 УК РФ. Как сообщила журналистам официальный представитель ведомства …
Читайте далее...
Яндекс.Метрика