Метка: мошенничество

Миноритарий «ТОАЗа» пытается взыскать компенсацию ущерба в деле о банкротстве его бенефициара Сергея Махлая за хищения совершенные в 2008-2011 гг. Сам Махлай скрывается за границей, но на днях суд …

Арбитражный управляющий просит главу СКР признать незаконным бездействие СУ СК РФ по Воронежской области, которое выражается в непринятии и нерассмотрении его сообщения о преступлении в декабре прошлого года. Также …

Каковкин стал первым бизнесменом из «лондонского списка», который вернулся в Россию. Через год после возвращения он получил реальный срок по другому делу, который позже заменили на условный. Теперь суд …

Апелляционный суд Англии 26 июля отклонил жалобу бывшего предправления банка «Открытие» Евгения Данкевича, экс-совладельца «Открытия» Вадима Беляева и экс-владельца Рост Банка Микаила Шишханова. Они обжаловали решение о привлечении их …

Арбитражный суд Самарской области 9 августа признал банкротом Сергея Махлая, основного бенефициара ПАО «Тольяттиазот», и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. Финансовым управляющим Махлая назначен Олег Егерев из …

Арбитражный суд Башкирии арестовал банковские счета, предположительно принадлежащие бывшему директору ЗАО «Таганка» (входило в холдинг предпринимателя Андрея Смышляева) Сергею Горохову, по номерам телефонов, которые привязаны к ним для аутентификации …

Бывший заместитель прокурора Нижегородского района Нижнего Новгорода Сергей Кудашов приговорен к двум годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье». Кроме того, Кудашов два года не …

Суд назначил семерым подсудимым сроки от 3,5 до 5,5 года условно. Самое большое наказание получил основатель инвестфонда Майкл Калви. Защита планирует обжаловать судебный акт, так как считает, что суд …

«Предлагается инвестировать в криптовалюту» Проект Artery Network, призывающий жителей России принять участие в выпуске новой криптовалюты, имеет признаки финансовой пирамиды и похож по своему типу на нашумевшую в последнее …

В первую неделю августа Верховный суд рассмотрит 78 дел. Коллегия по уголовным делам рассмотрит редкую жалобу адвоката, который не согласен с решением столичного кассационного суда об оплате его труда. …

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего начальника управления департамента по работе с VIP-клиентами управления инвестиционного финансирования АКБ «Пробизнесбанк» Дмитрия Захарова. Он обвиняется в соучастии в хищении …

Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге большинством голосов посчитал присудить к взысканию с Российской Федерации в пользу экс-структуры ЮКОСа компенсацию в размере $2,6 млрд. Истец указал …