Метка: мошенничество

Совладельца Стелла-банка подозревают в многомиллиардном мошенничестве В Ростове-на-Дону суд заключил под стражу совладельца Стелла-банка (признан банкротом в 2016 году) Александра Ерохова. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве: по версии …

Он обвиняется в мошенничестве и хищении средств Бывший директор ростовского «Стелла-Банка» Александр Ерхов заключен под стражу. Он подозревается в организации многомиллиардной схемы хищения денежных средств, сообщает пресс-служба УФСБ России …

По результатам инвентаризации имущества лишенного в прошлом году лицензии АО АКБ «Газбанк» выявлена недостача на 352,8 млн рублей. Об этом сообщают Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ). …

Решение о прекращении банкротства депутата свердловского Заксобрания Ильи Гаффнера отменено, а счета и имущество его родителей арестованы. Арбитражный суд Уральского округа прислушался к доводам Россельхозбанка, который не смог взыскать …

Как стало известно “Ъ”, неожиданный поворот произошел в деле экс-главы НПО «Космос» Андрея Чернякова, заочно обвиняемого в хищении многомиллиардного кредита Банка Москвы на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля и других преступлениях. …

В Следственном комитете России раскрыли новые подробности преступлений, инкриминируемых бывшему руководителю администрации Серпуховского района Московской области Александру Шестуну. Имя Шестуна, напомним, на этой неделе появилось на лентах информагентств, в …

Суд Кипра арестовал имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа на $45,7 млн для обеспечения по иску ВТБ, которому задолжали две компании Фирташа — «Юкрейниан Кемикал Продактс» и «Титановые инвестиции», сообщает …

Генеральная прокуратура готовит материалы для суда, где потребует передать государству имущество бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, сообщил представитель ведомства Александр Куренной на видеоканале «Эфир«. По мнению Генпрокуратуры, …

Якову Демину инкриминирован коммерческий подкуп 27 декабря Ленинский районный суд изменил меру пресечения бывшему руководителю пермского филиала Россельхозбанка Якову Демину, отправив его под домашний арест. Изменение меры пресечения произошло …

По данным «Ъ», регулятор сможет ограничивать доступ к сайтам мошенников еще до решения суда Госдума планирует расширить полномочия Банка России по блокировке противоправной информации в интернете, что позволит регулятору …

Арбитражный суд Москвы продлил на полгода процедуру банкротства одного из бывших совладельцев Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, говорится в определении суда. По информации …

Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и растрате 14 млрд рублей, отказался признавать свою вину. Отвечая следователю на вопрос, признает ли он свою вину, Кузнецов заявил: «Нет, не …