Метка: мошенничество

Михаил Абызов
Новости

Суд арестовал еще четверых фигурантов «дела Абызова»

28.03.2019
Басманный суд Москвы по ходатайству следствия санкционировал арест четверых фигурантов уголовного дела в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. «Судом удовлетворены ходатайства органов следствия об избрании …
Читайте далее...
Николай Коваленко Реставрация Красноярск
Новости

Экс-директор красноярской стройкомпании «Реставрация» объявлен в международный розыск

27.03.2019
Следователи Главного управления МВД России по Красноярском краю подали документы в Интерпол на международный розыск бывшего руководителя красноярской строительной компании «Реставрация» Николая Коваленко, сообщила журналистам начальник Главного краевого следственного …
Читайте далее...
ООО «Анапский проект»
Банкротство компаний

«Анапский проект» посчитал долги

27.03.2019
Десять дебиторов должны проблемному застройщику 846 млн рублей Внешний управляющий ООО «Анапский проект» провел инвентаризацию дебиторской задолженности предприятия. В общей сложности десять дебиторов должны обществу 846 млн руб. Задолженность …
Читайте далее...
Абызов
Новости

Абызов является ответчиком по иску на 33,6 миллиарда рублей

27.03.2019
Экс-министр открытого правительства РФ Михаил Абызов, в отношении которого возбуждено уголовное дело по обвинению в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере, является ответчиком по иску на …
Читайте далее...
книжный мир семьи
Новости

В Воронеже вынесен приговор директору разорившегося «Книжного мира семьи»

26.03.2019
Женщина уговорила своих подчиненных оформить на себя кредиты, а затем скрылась Приговор в отношении бывшего директора ООО «Книжный мир семьи» вынес Ленинский районный суд 25 марта. Как сообщили ИА REGNUM в суде, …
Читайте далее...
недвижимость
Новости

Москва достроит за счет бюджета еще пять проблемных объектов

26.03.2019
Еще пять проблемных объектов в Москве, по которым были нарушены права граждан — участников строительства, достроит городской застройщик, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста. За счет средств города будут достроены объекты …
Читайте далее...
уголовный кодекс
Банкротство компаний

«Элит-масло» разложили на уголовные составляющие

23.03.2019
Арбитражная управляющая и экс-владелец завода подозреваются в обмане кредиторов В Краснодарском крае суд подтвердил законность возбуждения дела против арбитражной управляющей Ирины Беляевой, подозреваемой в неправомерных действиях при банкротстве ООО …
Читайте далее...
нота банк
Банки

Суд приговорил гадалку из дела Нота-банка к 3,5 года за вывод ₽350 млн

21.03.2019
Вместе с ней срок получил экс-глава правления банка Дмитрий Ерохин. Среди потерпевших в деле с общим ущербом 2,2 млрд руб. — компания Аркадия Ротенберга. С делом связан и полковник …
Читайте далее...
Андрей Климентьев
Новости

«Мой офис переезжает в тюрьму»

21.03.2019
Андрея Климентьева снова арестовали В Нижнем Новгороде арестовали авторитетного предпринимателя Андрея Климентьева, который в 1998 году три дня пробыл мэром Нижнего Новгорода и не раз попадал в колонию, пытаясь …
Читайте далее...
Александр Новиков
Банкротство физлиц

Администрация Екатеринбурга подала иск о банкротстве шансонье Александра Новикова

19.03.2019
Администрация Екатеринбурга подала иск о банкротстве шансонье Александра Новикова в Арбитражный суд Свердловской области. Такие данные есть в картотеке арбитражных дел. Заявление не принято к производству судом. Между тем …
Читайте далее...
Лондон
Новости

В Лондоне нашли подозрительную недвижимость на миллиарды долларов

19.03.2019
В Англии и Уэльсе нашли 87 тысяч объектов недвижимости, которые принадлежат анонимным компаниям, зарегистрированным в налоговых убежищах. Эта информация приводится в отчете неправительственной антикоррупционной организации Global Witness. Активы оцениваются не менее …
Читайте далее...
Дмитрий Костыгин
Новости

Суд обязал «Юлмарт» выплатить Дмитрию Костыгину более 659 млн рублей

18.03.2019
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил выплатить совладельцу компании Дмитрию Костыгину более 659 млн рублей, говорится в определении суда, на которое ссылается ТАСС. Таким образом, суд признал обоснованным требования …
Читайте далее...
суд
Новости

Продлено банкротство подрядчика газопровода, где могли украсть 700 млн руб

18.03.2019
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в понедельник продлил процедуру конкурсного производства в отношении компании «Омега», строившей газопровод к Приозерску Ленинградской области, из-за сооружения которого возбуждено уголовное дело о …
Читайте далее...
Востокбункер
Новости

За беглого бизнесмена расплачивается терминал

15.03.2019
Поручительства «Востокбункера» оценили в миллиард Как стало известно “Ъ”, вступило в силу решение о взыскании в пользу ВТБ более 1 млрд руб. с компании «Востокбункер» (крупнейший независимый терминал в Приморье), …
Читайте далее...
Браудер
Банкротство компаний

Суд Калмыкии продлил на полгода банкротство фирмы, ранее подконтрольной Браудеру

13.03.2019
Арбитражный суд Калмыкии продлил на шесть месяцев конкурсное производство в отношении ООО «Дальняя степь» (ранее подконтрольное фонду Hermitage Capital Уильяма Браудера), говорится в материалах суда. Ходатайство о продлении процедуры …
Читайте далее...
ООО УК ЮНИ-ДОМ
Новости

Суд впервые арестовал банковские счета, недвижимость и акции владельцев коммунальной компании за долги по теплу

11.03.2019
В коммунальном бизнесе столицы меняются устоявшиеся правила игры. Теперь владельцы компаний-неплательщиков будут отвечать за старые долги уже личным имуществом. Первыми, до кого дотянулась рука закона, стали фактические владельцы управляющей …
Читайте далее...
КНДР
Новости

Северокорейский след в российском банке

08.03.2019
Российские компании идут на рискованные сделки ради сотрудничества с КНДР в обход санкций Россия и КНДР обсуждали в среду реанимацию торговли между странами в условиях международных и американских санкций …
Читайте далее...
Яндекс.Метрика