Метка: мошенничество

Октябрьский районный суд Петербурга признал виновным Олега Гвоздева мошенничестве в особо крупном размере. Он продал двухэтажный торговый центре в Купчино за 86 млн рублей, но скрыл от покупателя, что …

Бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда региона, признавшего его банкротом. Данные о подаче жалобы есть в картотеке арбитражных дел. Дата …

Третий год в подряд в рамках Петербургского Международного Юридического Форума проходит Международный форум по банкротству. В четверг, 16 мая, на IX ПМЮФ состоялось его официальное открытие, на котором присутствовали …

Как стало известно “Ъ”, бывшие начальники банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ более чем в два раза перекрыли рекорд полковника МВД Дмитрия Захарченко по теневым активам. У полковников …

Конкурсная масса подконтрольных Роберту Мусину «Татфондбанка» и «Интехбанка» составляет 30,2 млрд рублей, активы – 96,67. Требования кредиторов превышают 193 млрд. По мнению эксперта, деньги смогут вернуть не более 70% …

Жертвы «Верного решения» пишут заявления в областную прокуратуру с требованием вывести на чистую воду его организаторов Жертвы потребительского кооператива «Верное решение» пишут заявления в областную прокуратуру с требованием вывести …

Глава 18-го отдела управления «Ф» главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Андрей Семенов заявил, что ведомство неоднократно поднимало вопрос о декриминализации статьи УК «Фиктивное банкротство». «Неоднократно …

Ольга Чернышева стала фигуранткой нового уголовного дела. История шестилетней давности с осужденной дочерью бывшего главы администрации Ростова-на-Дону Ольгой Чернышевой получила продолжение. Ее подозревают в преднамеренном банкротстве. Об этом сообщает …

Бывший председатель правления и член совета директоров «Югра» Дмитрий Шиляев и президент банка Алексей Нефедов отправлены под домашний арест. «Суд избрал в отношении Нефедова и Шиляева меру пресечения в …

В пятницу Басманный райсуд определил под домашний арест в жилом комплексе «Онегин» бывшего мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина. Следственным комитетом он вместе с также отправленным под домашний арест …

Регулятор отменил «Восточному» рассрочку по досозданию резервов Банк Росси потребовал от банка «Восточный» и от фонда Baring Vostok срочно зарезервировать 12 млрд руб., пишет газета «Ведомости». По данным источников …

Работники прокуратуры Воронежа выявили несколько случаев мошенничества с землей, в результате которого государство лишилось участков общей стоимостью более 20 млн руб. Земельные наделы общей площадью более 6 тыс. кв. …