Метка: мошенничество

Поправки Минэкономразвития обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику Минэкономразвития подготовило изменения в законодательство, которые могут облегчить жизнь закредитованных россиян. Поправки обязывают …

Прокуратура Цюриха расследует предполагаемые махинации экс-хозяина Черкизовского рынка Как стало известно “Ъ”, в Швейцарии, где прокуратура по заявлению БМ-банка (бывший Банк Москвы, принадлежит ВТБ) расследует деятельность экс-хозяина Черкизовского рынка …

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил задолженность председателя совета директоров ООО «Микрофинансовая организация «Домашние деньги» Евгения Бернштама, арестованного 5 июля, перед ООО «Коммерческий банк «Интеркоммерц» в размере 2,8 миллиарда рублей, …

Бенефициар, подозреваемый в выводе активов, вероятно, успел сбежать за границу. Его связывают со скандальным полковником ФСБ Черкалиным Татарстанская НАСКО, занимавшая 8-е место на рынке ОСАГО в России и лишенная …

Против бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова возбуждено новое уголовное дело по факту незаконного предпринимательства. По версии следствия, в 2018 году Абызов, будучи членом правительства, лично и …

Как технологии изменили онлайн-банкинг и платежи и чего ожидать в ближайшие пять лет. На мошенничество с операциями интернет-банкинга приходится большинство случаев, связанных с несанкционированным снятием, — около 93%. При …

Разговоры про подкуп сотрудников областного суда привели юристов за решетку В Нижегородском райсуде вынесли суровый приговор руководителю и учредителю ООО Юридическая фирма «Ника» Наталье Прытковой и Надежде Гуреевой. Обеих …

Геннадий Лисовиченко, объявленный в розыск, хочет получить через суд более $10 млн Геннадий Лисовиченко – бывший гендиректор Антипинского НПЗ, который с 18 июля объявлен в розыск по подозрению в …

В Дагестане правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 28-летнего замглавы села Кулецма Левашинского района. По версии следствия, чиновник в документах «приписал» себе 34 года, чтобы получать пенсию. Как сообщила местная прокуратура, …

Басманный суд Москвы отказался продлевать сроки наложения ареста на ряд счетов экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, заявил RNS его адвокат Александр Аснис. «Басманный суд сегодня отказался продлевать …

Отрицательный капитал нижегородского АО КБ «Ассоциация» превысил 1,7 млрд рублей. О финансовом состоянии кредитной организации сообщается в документе, опубликованном на сайте Центробанка. По данным временной администрации, сумма обязательств «Ассоциации» составляет 11,359 млрд рублей. При этом …

Иск об обращении в доход государства направила в Головинский суд Генпрокуратура. В ведомстве отметили, что общий легальный доход Черкалина, а также его родственников и близких с 2005 по 2019 …