Метка: мошенничество

Уголовное преследование американского инвестора может быть прекращено за отсутствием состава преступления Как стало известно “Ъ”, Следственным комитетом России (СКР) получена новая оценка стоимости акций компании International Financial Technology Group …

Глава Сбербанка Герман Греф добился изменения условий лицензий на месторождения, которые принадлежат Антипинскому НПЗ, перешедшему под контроль банка. Теперь эти участки могут быть проданы на торгах за $700–800 млн …

Арбитражный суд Ростовской области ввел в отношении учредителя строительного концерна «Вант» Валерия Чабанова процедуру реструктуризации долгов, сообщается в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Финансовым управляющим утвержден Гурген Варданян. …

Краснодарское ЗАО «Русская горно-металлургическая компания — Кубань» («РГМК-Кубань») признано банкротом. Общество аффилировано с недавно получившим уголовный срок за мошенничество бенефициаром «Индустриального союза Донбасса» Олегом Мкртчяном. Эксперты связывают банкротство с …

Бизнесмен из Омска Андрей Слесарюк ответил на «выпады» Сергея Агеева Омский предприниматель, гендиректор ООО «СпецСтройАвангард» Андрей Слесарюк ответил на обвинения со стороны экс- депутата Сергея Агеева о якобы совершенных …

Омский предприниматель, гендиректор ООО «СпецСтройАвангард» Андрей Слесарюк в открытом обращении в томские СМИ рассказывает историю своих взаимоотношений с известным томским предпринимателем Сергеем Агеевым. В 2017 году между ООО «СпецСтройАвангард» и …

Структура основателя Yota Альберта Авдоляна получит за долги подконтрольную Зиявудину Магомедову Якутскую топливно-энергетическую компанию. С конца прошлого года она скупала долги ЯТЭК перед крупнейшими банками. Компания «А-Проперти», принадлежащая основателю телекоммуникационного …

Компания оценивает убытки от действий ответчиков в сотни миллионов долларов. New Stream Trading подала в Лондонский международный арбитраж запрос о деле против Антипинского нефтеперерабатывающего завода, Сбербанка и связанных с …

Регулятор сравнил число случаев утечки информации из банков с количеством баз телефонных мошенников, которые выманивают деньги у граждан Объем данных клиентов, «утекающий» из банков, значительно меньше баз телефонных мошенников, …

Арестованному владельцу ГК «Новый поток» Дмитрию Мазурову предъявлено новое обвинение. По словам источника «Интерфакса», речь идет о растрате нескольких сотен миллионов рублей. «Мазурову предъявлено новое обвинение — по ч. 4 …

В Омске под суд пойдет бывший директор ООО «Центр торговли пивом» Бахаджан Альжанов. Полиция обвиняет его в мошенничестве, совершенном в особо крупом размере на 114 миллионов рублей и преднамеренном …

Речь идет о хищении средств у вкладчиков банка «Замоскворецкий» Глава МВД Владимир Колокольцев поручил руководителю следственного департамента провести проверку в отношении следователей, занимающихся расследованием уголовного дела о хищении денег …