Метка: мошенничество

права конкурсных управляющих
Новости

Права конкурсных управляющих – быть или не быть: предложения Госдумы и Правительства РФ негативно воспринимаются экспертами

13.10.2019
Министерства финансов, экономического развития и юстиции, а также Федеральная налоговая служба согласились с тем, что участие арбитражных управляющих в процедуре банкротства физических лиц должно стать ограниченным.  Сейчас ведомства обсуждают …
Читайте далее...
Павел Сметана
Банкротство компаний

На владельца алкогольной компании «Кристалл-Лефортово» завели дело

10.10.2019
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении основного бенефициара группы компаний «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном …
Читайте далее...
сибирский банк сириус
Банки

На банкротстве банка «Сириус» кто-то очень неплохо заработал

07.10.2019
Конкурсное производство банка МАЦЕЛЕВИЧЕЙ завершено.  13 августа Арбитражный суд Омской области завершил конкурсное производство в отношении Сибирского банка «Сириус» (полный текст определения опубликован 19 августа). Банкротство ЦБ отозвал лицензию …
Читайте далее...
ОАО ГлобалЭлектроСервис
Банкротство компаний

Очередной управляющий структуры ГК «Сумма» просит освободить его от должности

07.10.2019
Временный управляющий ОАО «ГлобалЭлектроСервис», входящего в группу «Сумма», Роман Денисов подал заявление в Арбитражный суд Москвы об освобождении от исполнения обязанностей, говорится в определении суда. Заявление управляющего суд рассмотрит …
Читайте далее...
агентство по страхованию вкладов асв
Банки

АСВ взяло на работу юриста из «списка Магнитского»

07.10.2019
АСВ начало избавляться от внешних юристов после обвинений в завышенных тратах на их услуги. Владельца одной из компаний-подрядчиков агентства наняли в штат. Это Андрей Павлов, который с декабря 2017 …
Читайте далее...
сеть блинных "Теремок"
Новости

«Ситуация к «Теремку» не имеет никакого отношения». Основной владелец сети прокомментировал публикации о розыске якобы совладельца бизнеса

06.10.2019
Роман Фукс, о розыске которого по делу о мошенничестве ранее сообщили СМИ, давно не имеет никакого отношения к сети блинных «Теремок». Об этом в своем Facebook 5 октября написал основной владелец …
Читайте далее...
Роман Фукс бизнесмен
Банкротство компаний

Совладелец «Теремка» Роман Фукс объявлен в розыск

06.10.2019
Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных «Теремок» Романа Фукса. Предприниматель и девелопер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Фукс выводил средства, вложенные в …
Читайте далее...
Игорь Коломойский
Новости

В США Коломойского обвинили в банкротстве сталелитейного завода

06.10.2019
В США вновь раздались обвинения против украинских олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в связи с банкротством крупного метзавода, а также отмыванием средств. Как сообщает сайт Delawareonline.com, это связано …
Читайте далее...
Налоговая
Банкротство компаний

Налоговая требует полмиллиарда с двух саратовских бухгалтеров, отсидевших за мошенничество

03.10.2019
В Саратове Федеральная налоговая служба собирается обанкротить бывших бухгалтеров Ларису Борисову и Светлану Курышкину, взыскав с них 518,46 миллиона рублей. На такую сумму, по мнению федерального органа, мошенницы нанесли ущерб государству, «отмывая» деньги через …
Читайте далее...
арбитражный суд саратовской области
Банкротство физлиц

В суд поступил иск о банкротстве физлица на полмиллиарда рублей

03.10.2019
Эту сумму должник задолжал ФНС по иску о возмещении ущерба. Налоговая подала иск в АС Саратовской области с требованием признать банкротом Светлану Курышкину, которую в 2016-м приговорили к четырём …
Читайте далее...
Заместитель гендиректора «Аэрофлота» Владимир Александров не смог убедить суд отправить его под домашний арест
Новости

Перевозчики переплатили защитникам

03.10.2019
Отсудивших 18 миллиардов арестовали за хищение 250 миллионов Басманный райсуд Москвы арестовал заместителя гендиректора ПАО «Аэрофлот» Владимира Александрова, экс-директора юридического департамента компании Татьяну Давыдову, а также двух адвокатов. По …
Читайте далее...
Андрей Копайгора
Банкротство компаний

В суд подан иск о банкротстве еще одной компании крупного бизнесмена в ХМАО

03.10.2019
Иск о банкротстве еще одной компании известного в ХМАО предпринимателя Андрея Копайгоры подан в Арбитражный суд ХМАО. На этот раз претензии предъявлены к ООО «Дорожно-Эксплуатационное предприятие», которое занимается жилищным …
Читайте далее...
Жене - деньги, себе - долги
Правовые вопросы

Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует

01.10.2019
Возвращать долги мало кто любит, и такие граждане придумывают самые разнообразные схемы, чтобы не отдавать то, что задолжали. Вот одну из таких схем и разбирала Судебная коллегия по гражданским …
Читайте далее...
Гоча Кварацхелия
Банкротство физлиц

Находящийся в розыске бизнесмен Гоча Кварацхелия признан банкротом

20.09.2019
Арбитражный суд Татарстана признал бизнесмена Гочу Кварацхелия банкротом и ввел процедуру реализации его имущества. Гоча Кварацхелия является единственным владельцем ООО «Зеленодольский мясоперерабатывающий комбинат„Даль-Кама“», учрежденного в 2004 году. Предприятие выпускало …
Читайте далее...
ООО «Зерновая компания «Настюша»
Банкротство компаний

Процедура банкротства зерновой компании «Настюша» продлена на полгода

19.09.2019
Арбитражный суд Москвы продлил на шесть месяцев конкурсное производство в отношении ООО «Зерновая компания «Настюша», говорится в определении суда.  В ходатайстве конкурсного управляющего компании Антона Никеева говорится, что в …
Читайте далее...
Михаил Абызов
Новости

Абызов задолжал

19.09.2019
Кредиторы предъявили иски экс-министру В среду в Арбитражном суде Москвы началось очередное разбирательство, в котором главный ответчик — бывший министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов. Прошло предварительное заседание по …
Читайте далее...
Майкл Калви
Банки

Невиновность Майкла Калви досчитана

19.09.2019
Уголовное преследование американского инвестора может быть прекращено за отсутствием состава преступления Как стало известно “Ъ”, Следственным комитетом России (СКР) получена новая оценка стоимости акций компании International Financial Technology Group …
Читайте далее...
Яндекс.Метрика