Метка: мошенничество

В Югре конкурсного управляющего банкротством предприятия подозревают в мошенничестве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. В конце 2018 года одно из обществ с ограниченной …

Министерства финансов, экономического развития и юстиции, а также Федеральная налоговая служба согласились с тем, что участие арбитражных управляющих в процедуре банкротства физических лиц должно стать ограниченным.  Сейчас ведомства обсуждают …

Конкурсное производство банка МАЦЕЛЕВИЧЕЙ завершено.  13 августа Арбитражный суд Омской области завершил конкурсное производство в отношении Сибирского банка «Сириус» (полный текст определения опубликован 19 августа). Банкротство ЦБ отозвал лицензию …

Временный управляющий ОАО «ГлобалЭлектроСервис», входящего в группу «Сумма», Роман Денисов подал заявление в Арбитражный суд Москвы об освобождении от исполнения обязанностей, говорится в определении суда. Заявление управляющего суд рассмотрит …

Роман Фукс, о розыске которого по делу о мошенничестве ранее сообщили СМИ, давно не имеет никакого отношения к сети блинных «Теремок». Об этом в своем Facebook 5 октября написал основной владелец …

Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных «Теремок» Романа Фукса. Предприниматель и девелопер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Фукс выводил средства, вложенные в …

В Саратове Федеральная налоговая служба собирается обанкротить бывших бухгалтеров Ларису Борисову и Светлану Курышкину, взыскав с них 518,46 миллиона рублей. На такую сумму, по мнению федерального органа, мошенницы нанесли ущерб государству, «отмывая» деньги через …

Эту сумму должник задолжал ФНС по иску о возмещении ущерба. Налоговая подала иск в АС Саратовской области с требованием признать банкротом Светлану Курышкину, которую в 2016-м приговорили к четырём …

Иск о банкротстве еще одной компании известного в ХМАО предпринимателя Андрея Копайгоры подан в Арбитражный суд ХМАО. На этот раз претензии предъявлены к ООО «Дорожно-Эксплуатационное предприятие», которое занимается жилищным …

Возвращать долги мало кто любит, и такие граждане придумывают самые разнообразные схемы, чтобы не отдавать то, что задолжали. Вот одну из таких схем и разбирала Судебная коллегия по гражданским …

Арбитражный суд Татарстана признал бизнесмена Гочу Кварацхелия банкротом и ввел процедуру реализации его имущества. Гоча Кварацхелия является единственным владельцем ООО «Зеленодольский мясоперерабатывающий комбинат„Даль-Кама“», учрежденного в 2004 году. Предприятие выпускало …

Арбитражный суд Москвы продлил на шесть месяцев конкурсное производство в отношении ООО «Зерновая компания «Настюша», говорится в определении суда.  В ходатайстве конкурсного управляющего компании Антона Никеева говорится, что в …