Метка: мошенничество

Бизнесмена, а также двух его сыновей Александра и Дмитрия обвиняют в присвоении и растрате. В международный розыск объявили всех троих Следственный комитет потребовал заочно арестовать бывшего совладельца группы «Открытие», …

Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего имуществом председателя совета директоров микрофинансовой организации «Домашние деньги» Евгения Бернштама, арестованного 5 июля 2019 года, обязал посольство Израиля в РФ предоставить информацию …

Мы выяснили, стоит ли бояться тюменцам увольнений и как «закрытие» завода повлияет на экономику Антипинский нефтеперерабатывающий завод объявил о ликвидации. Все сотрудники предприятия 27 января получили уведомления о предстоящем …

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил заявление Примсоцбанка о расторжении мирового соглашения, подписанного с бывшим депутатом Екатеринбургской городской думы, застройщиком Игорем Плаксиным. Заявление, в котором также говорилось о возобновлении банкротства …

Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении руководителей структурных подразделений Трастового Республиканского Банка и Геленджик-Банка. Их обвиняют в хищении 2 млрд руб. Шестеро жителей Москвы в …

Преследование Владимира Столяренко и Александра Бондаренко связывали с делом полковника ФСБ Кирилла Черкалина и его бывших коллег по работе в ФСБ, уволенных шесть лет назад. При этом после полугода …

Задержание банкиров Александра Плющенко и Александра Кутукова является примером качественной работы правоохранителей по изобличению банкиров, работающих на ОПГ. Об этом «Известиям» заявил директор благотворительной организации «Право и порядок», подполковник …

Суд признал банкротом микрофинансовую компанию «Домашние деньги». В отношении фирмы начато конкурсное производство. Наблюдение в компании ведется с февраля 2019 года. Кредиторы, в основном физические лица, выдвинули требования на …

Арбитражный суд Москвы признал банкротом микрофинансовую организацию (МФО) «Домашние деньги», председатель совета директоров которого Евгений Бернштам арестован 5 июля 2019 года. Столичный арбитраж 10 июня 2019 года отказал временному …

Как стало известно “Ъ”, Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшую модель, владелицу дома моды IRFE Ольгу Сорокину, а также две ее российские компании. Госпожа Сорокина фигурирует в деле о …

Претензии АСВ как правопреемника Русского Строительного Банка (Русстройбанка) к владелице дома моды IRFE Ольге Сорокиной, которая фигурирует в деле о мошенничестве с займами и векселями и ее гражданскому супругу, …

С 20 по 24 января Верховный суд рассмотрит 130 дел. Так, экономколлегия выяснит, когда возможен поворот судебного решения и нужен ли он вообще, а также рассмотрит дело о внебанкротной …