Метка: мошенничество

Бизнесмена Всеволода Опанасенко изначально обвиняли в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. Но в начале текущего года этот состав с него сняли и предъявили новый. Теперь следователи пытаются доказать вину …

Компания «ВТБ Коммодитис Трейдинг» (Дублин, Ирландия) обратилась к конкурсному управляющему Антипинского НПЗ (признано банкротом 30 декабря 2019 года) с требованием включить в реестр требований 14,9 млрд рублей по трем …

Предприятие, торгующее строительной техникой, банкротит физическое лицо из Краснодара.  11 марта ООО «ЮМС» направило в Арбитражный суд Волгоградской области иск о банкротстве Юрия Исаева. Исковые требования составили 4,57 млрд …

Банки «Траст» и «Открытие», требующие в Высоком суде Лондона 700 млн долларов от семьи основателя O1 Group Бориса Минца, попросили суд не учитывать его встречные претензии, пишет РБК. Встречные …

Партнеру правительства ХМАО бизнесмену Андрею Копайгоре, который обвиняется в мошенничестве по делу обманутых дольщиков, могут быть предъявлены новые обвинения. Как стало известно Znak.com, полиция Югры расследуют уголовное дело, связанное …

На рассмотрении арбитражных судов находятся два иска на банкротство Олега Утиралова, гендиректора ООО СКБ «Сибэлектротерм» и экс-директора «Сибсельмаша». Иск на самобанкротство Олег Утиралов подал в Новосибирский арбитражный суд 26 февраля …

Центральный райсуд Воронежа отказал в удовлетворении ходатайства следствия об ограничении директора воронежского филиала СРО «Авангард» Игоря Вышегородцева в сроках знакомства с его уголовным делом о растрате, в основу которого …

Центральный райсуд Воронежа не стал ограничивать известного арбитражного управляющего, директора воронежского филиала СРО «Авангард» Игоря Вышегородцева и его адвокатов в сроке ознакомления с материалами его уголовного дела. Об этом …

Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК «Строй Групп»» Павла Бабаева и …

Арбитражный суд Москвы 4 марта удовлетворил заявления конкурсного управляющего ООО «Зерновая компания «Настюша» Антона Никеева о разрешении обратиться в компетентный суд Республики Кипр для исполнения на территории Кипра решений …

Арбитражный суд признал банкротом как физическое лицо Алексея Лещенко, владельца дилерской группы «Модус», чьи автосалоны в регионах Черноземья оказались под угрозой банкротства. Как финансовый управляющий Елена Сафронова, так и …

Как считает следствие, бывший председатель правления Булгар банка нанёс ему ущерб на 223 млн руб. Обвинение запросило для Сергея Довиденко семь лет колонии общего режима по обвинениям в мошенничестве …