Метка: мошенничество

Дело Елены Батуриной приостановили до ее задержания
Новости

Суд прекратил дело Елены Батуриной о клевете

28.05.2020
Мировой суд Элисты прекратил производство по жалобе на вдову бывшего мэра Москвы Елену Батурину, которую обвинли в клевете. «Дело закрыто по инициативе истца. Мы удовлетворены закрытием данного дела и …
Читайте далее...
Сергей Малышкин
Новости

Владельца виртуального оператора Easy4 арестовали по делу о мошенничестве

28.05.2020
Суд отправил под домашний арест бизнесмена Сергея Малышкина, чья компания под брендом Easy4 обладала разрешением на использование eSim. Она перестала подключать новых абонентов из-за долгов, сообщали ранее источники РБК …
Читайте далее...
у арбитражного управляющего после попойки пропали деньги
Банкротство компаний

Петербургский юрист, руководящий имуществом разорившейся столичной МФО, не уследил за её деньгами. После попойки исчезли 4 млн

27.05.2020
Конкурсный управляющий компанией «Домашние деньги» проводил время в своей квартире на набережной реки Фонтанки в Петербурге, выпивая с незнакомым ему мужчиной. Когда хозяин утомился, гость прошелся по дому в …
Читайте далее...
Эксперты рассказали, как изменились раздолжнители и чем рискуют заемщики
Новости

Эксперты рассказали, как изменились раздолжнители и чем рискуют заемщики

27.05.2020
Сотни тысяч людей в России в разное время пострадали от деятельности так называемых раздолжнителей — компаний, предлагающих гражданам за плату решить проблемы с кредиторами. Несмотря на печальный опыт, интерес …
Читайте далее...
Дом под Полевским достался герою нашей публикации без крыши и окон, хотя оплачен коттедж был под ключ
Банкротство компаний

Бизнесмен из Екатеринбурга оставил без крыши московского генерала

26.05.2020
Уральцы судятся с застройщиком из-за недостроенных домов Чтобы построить новый дом на своем участке в деревне под Полевским, родители Егора продали квартиру. Снесли старый дом. Нашли фирму-застройщика: ООО «АСК …
Читайте далее...
Эрик Гафаров
Новости

В прокуратуре призвали инвесторов фонда Эрика Гафарова обращаться с заявлениями

26.05.2020
В надзорном ведомстве уверены: пострадавшие от Gafarov and Partners LTD есть по всей стране. Пока заявления приняли от 36 человек. В прокуратуре Набережных Челнов дежурный ждет пострадавших от действий …
Читайте далее...
Владимира Базияна подозревают в мошенничестве при получении кредита
Новости

На известного предпринимателя из Новочеркасска завели уголовное дело

25.05.2020
Владимира Базияна подозревают в мошенничестве при получении кредита Следователи считают, что предприниматель Владимир Базиян, возглавлявший стеклотарный завод “Актис” в Новочеркасске, незаконно получил кредит на 298 млн рублей в банке …
Читайте далее...
Виртуальная реальность станет частью повседневной жизни людей
Новости

Самоизоляция может стать пожизненной и добровольной

24.05.2020
Пять будущих изобретений, которые изменят реальность Пандемия коронавируса стала вызовом не только для медицины, но и для технологического развития мира. Люди вынуждены свести личные контакты к минимуму, но потребность …
Читайте далее...
банк «Траст»
Банки

Банк «Траст» заподозрил попытку мошенничества в связи с иском от гражданина на 9,8 млрд рублей

23.05.2020
Физическое лицо — Олег Соколовский — подал иск в Арбитражный суд Москвы на 9,8 млрд рублей к банку «Траст» как к поручителю по векселю. В кредитной организации сообщили, что …
Читайте далее...
Экс-глава НПО "Космос" Черняков освобожден из СИЗО
Новости

Экс-глава НПО «Космос» Черняков освобожден из СИЗО

23.05.2020
Бывший владелец и глава НПО «Космос» Андрей Черняков, обвиняемый в мошенничестве почти на 17 млрд рублей, освобожден из следственного изолятора, так как истек срок давности его уголовного дела. Об …
Читайте далее...
экс-глава НПО «Космос» Андрей Черняков
Банкротство компаний

Освобожден экс-глава НПО «Космос» Андрей Черняков

22.05.2020
Как стало известно “Ъ”, в ночь на пятницу на свободу вышел экс-глава НПО «Космос» Андрей Черняков, обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищениях из Банка Москвы (сейчас БМ-банк, входит …
Читайте далее...
ООО «Агентство недвижимости «ПТК-30»
Новости

Директора агентства недвижимости из Новосибирска обвиняют в хищении…

22.05.2020
Руководителя агентства недвижимости «ПТК-30» подозревают в обмане 180 дольщиков Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя агентства недвижимости «ПТК-30» Александра Воронкова. Его подозревают в мошенничестве в особо …
Читайте далее...
антиотмывочные меры
Новости

Коронные схемы: для блокировки счетов появились новые основания

22.05.2020
В России появились новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству. Росфинмониторинг выделил проблемные сферы, в которых во время пандемии коронавируса может активизироваться недобросовестная деятельность . Как рассказали «Известиям» …
Читайте далее...
Суд освободил девелопера Николая Кретова от выплат миллиардного долга
Банкротство физлиц

Суд освободил девелопера Николая Кретова от выплат миллиардного долга

22.05.2020
Свердловский арбитражный суд освободил бывшего собственника КРК «Уралец» и экс-совладельца ТРЦ «Екатерининский» и аквапарка «Лимпопо» Николая Кретова от выплат задолженности кредиторам и вынес решение о закрытии дела о его …
Читайте далее...
Дело Елены Батуриной приостановили до ее задержания
Новости

Суд отложил рассмотрение иска по отчуждению Батуриной акций «Интеко» на 26 мая

22.05.2020
Арбитражный суд Москвы перенес на 26 мая заседание по иску Эренцена Манжеева, являющегося финансовым управляющим в деле о банкротстве брата вдовы экс-мэра Москвы Елены Батуриной Виктора, о признании недействительным …
Читайте далее...
О чем говорят поправки в закон «О ЦФА»
Новости

«Все запретить, всех наказать». О чем говорят поправки в закон «О ЦФА»

21.05.2020
Исходя из новых, еще не принятых поправок, за нарушение нового криптовалютного запрета предусматривается административная и уголовная ответственность. В сообществе уверены, что такое регулирование уничтожит блокчейн-индустрию в России В Госдуме …
Читайте далее...
банк россии
Новости

Центробанк не намерен отказываться от концепции регулирования страхования по договору ипотеки

21.05.2020
Банк России продолжит работу над концепцией регулирования страхования по договору ипотеки, несмотря на критику, высказанную в ходе обсуждения этой темы представителями банковского сообщества, следует из комментариев представителей регулятора «Интерфаксу» …
Читайте далее...
гафаров и партнеры
Новости

Прокуратура РТ добилась возбуждения дела на четырех основателей инвестфонда «Гафаров и партнеры»

21.05.2020
Сегодня МВД Татарстана возбудило уголовное дело в отношении четырех организаторов инвестиционного фонда Gafarov and Partners LTD. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, признаки преступления выявила прокурорская проверка. …
Читайте далее...
Яндекс.Метрика