Метка: мошенничество

Владельца виртуального оператора Easy4 арестовали по делу о мошенничестве

Суд отправил под домашний арест бизнесмена Сергея Малышкина, чья компания под брендом Easy4 обладала разрешением на использование eSim. Она перестала подключать новых абонентов из-за долгов, сообщали ранее источники РБК …

Петербургский юрист, руководящий имуществом разорившейся столичной МФО, не уследил за её деньгами. После попойки исчезли 4 млн

Конкурсный управляющий компанией «Домашние деньги» проводил время в своей квартире на набережной реки Фонтанки в Петербурге, выпивая с незнакомым ему мужчиной. Когда хозяин утомился, гость прошелся по дому в …

Эксперты рассказали, как изменились раздолжнители и чем рискуют заемщики

Сотни тысяч людей в России в разное время пострадали от деятельности так называемых раздолжнителей — компаний, предлагающих гражданам за плату решить проблемы с кредиторами. Несмотря на печальный опыт, интерес …

Бизнесмен из Екатеринбурга оставил без крыши московского генерала

Уральцы судятся с застройщиком из-за недостроенных домов Чтобы построить новый дом на своем участке в деревне под Полевским, родители Егора продали квартиру. Снесли старый дом. Нашли фирму-застройщика: ООО «АСК …

В прокуратуре призвали инвесторов фонда Эрика Гафарова обращаться с заявлениями

В надзорном ведомстве уверены: пострадавшие от Gafarov and Partners LTD есть по всей стране. Пока заявления приняли от 36 человек. В прокуратуре Набережных Челнов дежурный ждет пострадавших от действий …

На известного предпринимателя из Новочеркасска завели уголовное дело

Владимира Базияна подозревают в мошенничестве при получении кредита Следователи считают, что предприниматель Владимир Базиян, возглавлявший стеклотарный завод “Актис” в Новочеркасске, незаконно получил кредит на 298 млн рублей в банке …

Самоизоляция может стать пожизненной и добровольной

Пять будущих изобретений, которые изменят реальность Пандемия коронавируса стала вызовом не только для медицины, но и для технологического развития мира. Люди вынуждены свести личные контакты к минимуму, но потребность …

Банк «Траст» заподозрил попытку мошенничества в связи с иском от гражданина на 9,8 млрд рублей

Физическое лицо — Олег Соколовский — подал иск в Арбитражный суд Москвы на 9,8 млрд рублей к банку «Траст» как к поручителю по векселю. В кредитной организации сообщили, что …

Экс-глава НПО «Космос» Черняков освобожден из СИЗО

Бывший владелец и глава НПО «Космос» Андрей Черняков, обвиняемый в мошенничестве почти на 17 млрд рублей, освобожден из следственного изолятора, так как истек срок давности его уголовного дела. Об …

Освобожден экс-глава НПО «Космос» Андрей Черняков

Как стало известно “Ъ”, в ночь на пятницу на свободу вышел экс-глава НПО «Космос» Андрей Черняков, обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищениях из Банка Москвы (сейчас БМ-банк, входит …

Директора агентства недвижимости из Новосибирска обвиняют в хищении…

Руководителя агентства недвижимости «ПТК-30» подозревают в обмане 180 дольщиков Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя агентства недвижимости «ПТК-30» Александра Воронкова. Его подозревают в мошенничестве в особо …

Коронные схемы: для блокировки счетов появились новые основания

В России появились новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству. Росфинмониторинг выделил проблемные сферы, в которых во время пандемии коронавируса может активизироваться недобросовестная деятельность . Как рассказали «Известиям» …

Суд освободил девелопера Николая Кретова от выплат миллиардного долга

Свердловский арбитражный суд освободил бывшего собственника КРК «Уралец» и экс-совладельца ТРЦ «Екатерининский» и аквапарка «Лимпопо» Николая Кретова от выплат задолженности кредиторам и вынес решение о закрытии дела о его …

Суд отложил рассмотрение иска по отчуждению Батуриной акций «Интеко» на 26 мая

Арбитражный суд Москвы перенес на 26 мая заседание по иску Эренцена Манжеева, являющегося финансовым управляющим в деле о банкротстве брата вдовы экс-мэра Москвы Елены Батуриной Виктора, о признании недействительным …

«Все запретить, всех наказать». О чем говорят поправки в закон «О ЦФА»

Исходя из новых, еще не принятых поправок, за нарушение нового криптовалютного запрета предусматривается административная и уголовная ответственность. В сообществе уверены, что такое регулирование уничтожит блокчейн-индустрию в России В Госдуме …

Центробанк не намерен отказываться от концепции регулирования страхования по договору ипотеки

Банк России продолжит работу над концепцией регулирования страхования по договору ипотеки, несмотря на критику, высказанную в ходе обсуждения этой темы представителями банковского сообщества, следует из комментариев представителей регулятора «Интерфаксу» …

Прокуратура РТ добилась возбуждения дела на четырех основателей инвестфонда «Гафаров и партнеры»

Сегодня МВД Татарстана возбудило уголовное дело в отношении четырех организаторов инвестиционного фонда Gafarov and Partners LTD. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, признаки преступления выявила прокурорская проверка. …

Немецкая компания отфотошопила документы и обманула Уоррена Баффетта на €643 млн

Семейное предприятие из Германии Wilhelm Schulz в фотошопе подделало документы и приписало себе чужие финансовые показатели. В итоге компания Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway заплатила в пять раз больше при …
Яндекс.Метрика