Метка: мошенничество

Тот самый второй бюджет ФБК
Новости

«Тот самый второй бюджет ФБК»: как фирма сотрудника Навального финансирует подконтрольные организации

11.06.2020
Коммерческая структура штатного юриста Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального тратит миллионы на пожертвования подконтрольным организациям. Речь идёт о торгующем мерчем фонда ООО «Страна приливов», финансовую документацию которого изучил …
Читайте далее...
Мазуров Дмитрий Петрович
Банки

Суд признал долг главы «Нового потока» Мазурова перед Сбербанком в 56 млрд рублей

11.06.2020
Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявления Сбербанка и ООО «Сбербанк капитал» о включении долга перед ними в размере более 56 млрд рублей в реестр требований кредиторов председателя совета директоров группы …
Читайте далее...
Вышегородцев
Банкротство компаний

Полиция прекратила преследование воронежского АУ по делу «Ренессанса»

11.06.2020
Уголовное преследование известного воронежского арбитражного управляющего Игоря Вышегородцева было частично прекращено 30 декабря 2019 года, стало известно «Абирегу» из собственных источников. В распоряжении редакции оказалась копия постановления о прекращении …
Читайте далее...
Лисовиченко
Банкротство компаний

МВД просит заочно арестовать уже заочно арестованного экс-главу АНПЗ Лисовиченко

09.06.2020
Тверской суд Москвы 16 июня рассмотрит ходатайство о заочном аресте бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко по делу о мошенничестве, пишет ТАСС. Фабула дела в заметке не приводится. Также …
Читайте далее...
ГУ МВД
Новости

Глава свердловского ГУ МВД создал усиленную следственную группу по делу КПК «Первый»

09.06.2020
Начальник ГУ МВД РФ по Свердловской области генерал-майор Александр Мешков создал усиленную следственно-оперативную группу для более эффективного расследования дела о махинациях с деньгами пайщиков КПК «Первый»», «Первый Северный», «Первый …
Читайте далее...
Суд завершил процедуру банкротства экс-депутата Митрофанова
Банкротство физлиц

Суд завершил процедуру банкротства экс-депутата Митрофанова

08.06.2020
Арбитражный суд Москвы 1 июня завершил процедуру банкротства бывшего депутата Госдумы Алексея Митрофанова и освободил его от дальнейшего исполнения требований кредиторов. Это говорится в определении суда. В реестре кредиторов …
Читайте далее...
АСВ капитал
Новости

Мошенники «продали» имущество банкротных банков от имени АСВ

08.06.2020
Мошенники организовали и зарегистрировали структуру под наименованием «АСВ капитал», что созвучно с названием Агентства по страхованию вкладов. Они предлагали заинтересованным лицам приобрести активы банкротов, которые не были выставлены на …
Читайте далее...
Обманутые кемеровские дольщики ЖК «Старт»
Новости

Обманутые кемеровские дольщики ждут помощи из Москвы

08.06.2020
Обманутые кемеровские дольщики ЖК «Старт» готовятся принять участие в акции, которую организует Всероссийское движение обманутых дольщиков. С 8 июня в социальных сетях будут размещены баннеры с призывами наконец-то решить …
Читайте далее...
Сибэлектротерм
Банкротство компаний

Кредиторы инициируют банкротство бывшего гендиректора «Сибэлектротерма» Олега Утиралова

08.06.2020
Судебным приставам предъявлены исполнительные листы о взыскании задолженности почти в 346 млн рублей с экс-гендиректора новосибирских заводов «Сибсельмаш» и «Сибэлектротерм» Олега Утиралова. Предпринятая попытка самобанкротства не удалась. Теперь признать …
Читайте далее...
Новости

Процедура банкротства бывшей структуры Браудера продлена на три месяца

05.06.2020
Контекст Процедура банкротства бывшей структуры Браудера продлена на месяц Арбитражный суд Калмыкии продлил на три месяца конкурсное производство в отношении ООО «Дальняя степь» (ранее подконтрольное фонду Hermitage Capital Уильяма …
Читайте далее...
Как инвестиционные проекты Татарстана тянут на дно всю экономику России
Новости

Как инвестиционные проекты Татарстана тянут на дно всю экономику России

05.06.2020
Татарстан по праву из года в год занимает ведущие позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности российских регионов. Развитый и диверсифицированный промышленный комплекс, стратегически важное географическое расположение, запасы природных богатств и …
Читайте далее...
Михаила Третьякова заключили под стражу
Банкротство компаний

В Курганской области задержан фигурант громкого дела. Он находился в международном розыске

05.06.2020
В Курганской области задержан фигурант громкого дела о многомиллионных хищениях бюджетных средств в Шадринске Михаил Третьяков, объявленный в международный розыск. Информацию об этом URA.RU подтвердили в региональном следственном управлении …
Читайте далее...
АО «НВКбанк»
Банки

В Саратове сотрудники банка причинили ущерб на 2,9 миллиарда рублей

04.06.2020
В Саратове руководство и сотрудников Нижневолжского коммерческого банка подозревают в незаконных действиях, причинивших ущерб почти на три миллиарда рублей. Как сообщает Генпрокуратура РФ, по материалам прокурорской проверки следственные органы …
Читайте далее...
Валерий Герюгов
Банкротство компаний

УДО производителя «Архыза» под вопросом из-за нового уголовного дела

04.06.2020
В минералке помимо хищений всплыло и преднамеренное банкротство Как стало известно “Ъ”, в Карачаево-Черкесии следователи республиканского МВД возбудили уголовное дело о преднамеренном банкротстве в отношении известного бизнесмена Валерия Герюгова. …
Читайте далее...
Алексей Железов
Банки

Вологодский суд заочно арестовал экс-главу банка «Северный кредит»

02.06.2020
Коммерсанта обвиняют в организации крупной мошеннической аферы. Напомним, что в конце 2017 года банк «Северный кредит» внезапно заявил о своей несостоятельности. Уже весной следующего года его признали банкротом. Средства …
Читайте далее...
Неоспариваемый долг и банк-вредитель: новые дела ВС
Новости

Неоспариваемый долг и банк-вредитель: новые дела ВС

01.06.2020
В первую летнюю неделю в Верховном суде рассмотрят 98 дел. Несколько интересных споров в коллегии по гражданским делам: судьям предстоит выяснить, можно ли отсудить земельный участок по приобретательной давности, …
Читайте далее...
Алексей Лещенко
Новости

Уголовную автодеревню «Модуса» под Воронежем банкротят вместе с владельцем дилера Алексеем Лещенко

30.05.2020
В Черноземье развиваются дела о банкротстве структур дилерской группы «Модус», у которой есть активы в большинстве областей макрорегиона, в том числе автодеревня в пригороде Воронежа. Владелец «Модуса» Алексей Лещенко …
Читайте далее...
СК разрешили возбудить уголовные дела против шести судей
Новости

СК разрешили возбудить уголовные дела против шести судей

29.05.2020
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ удовлетворила ходатайство главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о возбуждении уголовных дел против шести судей, сообщает «Коммерсант». 27 мая Следкому разрешили начать уголовное …
Читайте далее...
Яндекс.Метрика