Метка: мошенничество

Вряд ли кого-то удивит, что ваша переписка, пост в социальной сети, электронное сообщение или ваши телефонные переговоры на деловые темы могут стать доказательствами обвинения в суде. В том числе, …

Первый кассационный суд общей юрисдикции отправил на новое апелляционное рассмотрение уголовное дело в отношении бывшего директора компании «Саратовгесстрой» Алексея Панагушина. В отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве …

Финансовый управляющий бывшего депутата гордумы Екатеринбурга застройщика Игоря Плаксина направил ходатайство в Арбитражный суд Свердловской области о введении реализации имущества Плаксина за долги. По данным картотеки арбитражных дел, заявление …

Правозащитники прогнозируют увеличение количества уголовных дел в отношении предпринимателей. По мнению экспертов, давление на бизнес не уменьшилось, а все заявления по этим вопросам так и остаются декларативными «Молодежь не …

Самарскую компанию, оказавшуюся в центре уголовного дела, признали банкротом Самарское ООО «Больверк», занимавшееся строительством международного морского порта в Калининградской области стоимостью 7,4 млрд руб., признано банкротом. Информация об этом …

Арбитражный суд Тюменской области на полгода продлил процедуру конкурсного производства на Антипинском НПЗ, признанном банкротом 30 декабря 2019 года, сообщается в картотеке арбитражных дел.  О продлении сроков просил конкурсный …

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (Ессентуки) отказался отменить временное ограничение на выезд из России до завершения процедуры банкротства признанному банкротом Виктору Батурину, брату вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. …

Александр Виноградов о разворачивающемся скандале вокруг компании Wirecard AG, способном изменить европейские регуляторные практики В Старом Свете обсуждают немецкую компанию Wirecard AG, заявившую о собственной неплатежеспособности, а также ее …

В четверг, 25 июня, немецкая финтех-компания Wirecard сообщила, что подала заявление о начале процедуры банкротства «из-за угрозы неплатежеспособности и чрезмерной задолженности». Заявление было подано в участковый суд Мюнхена. В …

Конкурсному управляющему ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» стало известно о наличии шести счетов (вкладов) должника, открытых в иностранных банках, говорится в определении Арбитражного суда Татарстана. Управляющий Вячеслав Кононов в отчете сообщил …

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил обязание председателя совета директоров микрофинансовой организации «Домашние деньги» Евгения Бернштама передать финансовому управляющему его имуществом частную коллекцию фигурок «Мы все родом из детства» стоимостью …

Рассказываем, какое решение принял суд по прошению об УДО Копейский суд отказал в условно-досрочном освобождении бизнесмену-застройщику Дмитрию Исупову, которого осенью 2018 года приговорили за мошенничество к пяти годам колонии-поселении …