Метка: мошенничество

Обманутые акционеры Wirecard идут в суд

Дело немецкого финансового концерна раскручивается по обе стороны Атлантики «Скандал века» вокруг краха оператора платежной системы Wirecard набирает силу не только в Германии, но и в США. Финансовый концерн, …

Телефонные разговоры по делам могут довести вас до приговора

Вряд ли кого-то удивит, что ваша переписка, пост в социальной сети, электронное сообщение или ваши телефонные переговоры на деловые темы могут стать доказательствами обвинения в суде. В том числе, …

Облсуд в третий раз пересмотрит дело экс-главы «Саратовгесстроя»

Первый кассационный суд общей юрисдикции отправил на новое апелляционное рассмотрение уголовное дело в отношении бывшего директора компании «Саратовгесстрой» Алексея Панагушина. В отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве …

У опальной немецкой компании остались верные инвесторы

У опальной немецкой платежной системы Wirecard до сих пор остались верные инвесторы, сохраняющие открытые позиции по ее акциям, пишет CNBC. Большую их часть составляют хедж-фонды, рассчитывающие на дальнейшее снижение …

Управляющий экс-депутата-застройщика Плаксина просит продать его имущество в счет долгов

Финансовый управляющий бывшего депутата гордумы Екатеринбурга застройщика Игоря Плаксина направил ходатайство в Арбитражный суд Свердловской области о введении реализации имущества Плаксина за долги. По данным картотеки арбитражных дел, заявление …

В Москве прогнозируют рост уголовных дел в отношении предпринимателей

Правозащитники прогнозируют увеличение количества уголовных дел в отношении предпринимателей. По мнению экспертов, давление на бизнес не уменьшилось, а все заявления по этим вопросам так и остаются декларативными «Молодежь не …

Бывший владелец немецкой пароходной компании Beluga прибыл в тюрьму

Наказание в виде лишения свободы на срок три с половиной года начал отбывать бывший судовладелец Нильс Штольберг, со ссылкой на достоверный источник, 6 июля сообщает немецкая газета Weser-Kurier. Первые …

«Больверк» ушел в историю

Самарскую компанию, оказавшуюся в центре уголовного дела, признали банкротом Самарское ООО «Больверк», занимавшееся строительством международного морского порта в Калининградской области стоимостью 7,4 млрд руб., признано банкротом. Информация об этом …

Суд продлил процедуру конкурсного производства на Антипинском НПЗ

Арбитражный суд Тюменской области на полгода продлил процедуру конкурсного производства на Антипинском НПЗ, признанном банкротом 30 декабря 2019 года, сообщается в картотеке арбитражных дел.  О продлении сроков просил конкурсный …

Арбитраж подтвердил законность отзыва лицензии у Кранбанка

Арбитражный суд Москвы отклонил заявление бывшего председателя правления Кранбанка Василия Белова о признании недействительным приказа Центробанка РФ об отзыве у кредитной организации лицензии, говорится в решении суда. Заявитель оспорил …

Суд подтвердил запрет покидать Россию Батурину до завершения банкротства

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (Ессентуки) отказался отменить временное ограничение на выезд из России до завершения процедуры банкротства признанному банкротом Виктору Батурину, брату вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. …

Enron 2.0: удар по одному из столпов мировой финансовой системы

Александр Виноградов о разворачивающемся скандале вокруг компании Wirecard AG, способном изменить европейские регуляторные практики В Старом Свете обсуждают немецкую компанию Wirecard AG, заявившую о собственной неплатежеспособности, а также ее …

Воронежских адвокатов обяжут вернуть в городской бюджет 40 млн рублей, несмотря на решение ЕСПЧ

Речь идет о договоре «Воронежпассажиртранса» с адвокатской конторой «Бородин и партнеры». «Это очень опасная тенденция», — считает юрист Алексей Русакомский, напоминая, что «мы уже имеем на практике дело в …

Wirecard объявила о банкротстве

В четверг, 25 июня, немецкая финтех-компания Wirecard сообщила, что подала заявление о начале процедуры банкротства «из-за угрозы неплатежеспособности и чрезмерной задолженности». Заявление было подано в участковый суд Мюнхена. В …

Управляющий «ВИМ-Авиа» сообщил о наличии шести счетов (вкладов) должника в иностранных банках

Конкурсному управляющему ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» стало известно о наличии шести счетов (вкладов) должника, открытых в иностранных банках, говорится в определении Арбитражного суда Татарстана. Управляющий Вячеслав Кононов в отчете сообщил …

Суд отложил на 8 сентября дело о банкротстве совладельца «Юлмарта» Костыгина

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в четверг отложил на 8 сентября рассмотрение заявления банка ВТБ о признании банкротом совладельца обанкротившегося интернет-ритейлера «Юлмарт» Дмитрия Костыгина, обвиняемого в афере с …

Бернштам должен передать управляющему коллекцию фигурок на 210 млн рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил обязание председателя совета директоров микрофинансовой организации «Домашние деньги» Евгения Бернштама передать финансовому управляющему его имуществом частную коллекцию фигурок «Мы все родом из детства» стоимостью …

Челябинский бизнесмен-застройщик, обманувший клиентов на миллионы рублей, попросился на свободу

Рассказываем, какое решение принял суд по прошению об УДО Копейский суд отказал в условно-досрочном освобождении бизнесмену-застройщику Дмитрию Исупову, которого осенью 2018 года приговорили за мошенничество к пяти годам колонии-поселении …
Яндекс.Метрика