Метка: мошенничество

арбитражный суд Краснодарского края
Банкротство компаний

С арбитражных управляющих «КубаньЭкспортХлеб» взыщут 93 млн руб. убытков

23.07.2020
Арбитражный суд Краснодарского края частично удовлетворил иск конкурсного управляющего ОАО «КубаньЭкспортХлеб» Олега Гвоздева о взыскании убытков с арбитражных управляющих Леонида Шкилева и Олега Бракоренко. Общая сумма оценивается в 93,4 …
Читайте далее...
марсалек ян
Банкротство компаний

В Белоруссии пока не отреагировали на сообщения, что там может скрываться один из самых разыскиваемых преступников

22.07.2020
Власти Белоруссии пока не отреагировали на сообщения, что в республике может скрываться один из самых разыскиваемых преступников. Бывший глава совета директоров немецкого финансового оператора Wirecard Ян Марсалек может также …
Читайте далее...
уголовное дело
Новости

Экспортер уникальной отечественной разработки может исчезнуть с рынка из-за уголовного преследования

22.07.2020
Российский поставщик уникального катализатора КИФ-Т, предназначенного для производства нетоксичных добавок к топливу, может потерпеть крах и исчезнуть с рынка из-за сомнительного уголовного преследования, инициированного полицейским следствием в Петербурге. Пандемия …
Читайте далее...
Абызов Михаил
Новости

Суд назначил рассмотрение по существу иска к Абызову и его соответчикам

22.07.2020
Арбитражный суд Арбитражный суд Москвы завершил предварительные слушания и назначил на 21 сентября рассмотрение по существу заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности на 34 миллиарда рублей экс-министра Открытого правительства …
Читайте далее...
Wirecard Ян Марсалек
Банкротство компаний

Источник сообщил, что скрывающийся топ-менеджер Wirecard границу РФ в пунктах пропуска не пересекал

21.07.2020
Бывший топ-менеджер технологической компании Wirecard Ян Марсалек, заподозренный в хищении миллиардов евро в Германии, не пересекал государственную границу РФ в пунктах пропуска, сообщил «Интерфаксу» информированный источник в российских властных …
Читайте далее...
Павел Чернавин
Банкротство компаний

Конкурсный управляющий экс-владельца АМУРа просит суд завершить его банкротство

21.07.2020
Конкурсный управляющий бывшего директора и владельца новоуральского завода Автомобили и моторы Урала (АМУР) Павла Чернавина подал ходатайство в Арбитражный суд Свердловской области о завершении конкурсного производства бизнесмена. По сути, …
Читайте далее...
Wirecard Ян Марсалек
Новости

Беглого топ-менеджера Wirecard Марсалека спрятало ГРУ — Handelsblatt

21.07.2020
Предположение о местонахождении бывшего топ-менеджера обанкротившейся компании Wirecard Яна Марсалека высказала немецкая газета Handelsblatt, 19 июля сообщается на сайте издания. Газета не сообщает об источниках информации, ограничиваясь утверждением, что об …
Читайте далее...
Новые доказательства и повод для «субсидиарки»: обзор дел ВС
Новости

Новые доказательства и повод для «субсидиарки»: обзор дел ВС

20.07.2020
Больше 60 дел рассмотрит Верховный суд на этой неделе. Гражданская коллегия разберется с порядком увольнения полицейского из органов и решит, можно ли продать автомобиль по доверенности от одного супруга …
Читайте далее...
Сергей Полонский
Новости

Почему рухнул «Миракс»

20.07.2020
Экс-акционер Mirax Group Максим Привезенцев опубликовал фрагмент своей будущей книги «История мираксздания», в которой рассказывает, почему развалилась крупнейшая компания Mirax Group в кризис 2008 года. Самого Привезенцева и руководство …
Читайте далее...
Бывший глава Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов
Новости

Экс-глава РАО признал в суде вину в хищении 762 миллионов рублей

18.07.2020
Бывший глава Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов полностью признал вину в мошенничестве на более чем 762 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы. «Вину …
Читайте далее...
ФИА-Банк
Банки

За Фиа-банк расплатится руководство

17.07.2020
За Фиа-банк расплатится руководство Пять топ-менеджеров банкротящейся организации привлечены к ответственности по ее долгам Арбитражный суд Самарской области привлек к субсидиарной ответственности пять бывших членов правления Фиа-банка: Максима Морозова, …
Читайте далее...
жилой комплекс «Порт-Артур»
Новости

Гендиректора строительной фирмы в Иркутске обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере

17.07.2020
Средства обманутых дольщиков фигурант уголовного дела направил на возведение других объектов недвижимости, а также оплату банковских услуг, налогов, выдачу зарплаты персоналу и иные нужды предприятия. Обвинение в мошенничестве в …
Читайте далее...
охотничье хозяйство
Новости

На Урале разгорается бизнес-конфликт вокруг охотничьего хозяйства

16.07.2020
В Челябинской области в ближайшее время в публичную плоскость может прорваться коммерческий спор вокруг охотничьего хозяйства «Куватальское». В конфликте оказались замешаны дети высокопоставленных силовиков, экс-сотрудник полиции, а также известные …
Читайте далее...
Банкротство нынче в "Модус"
Банкротство компаний

Банкротство нынче в «Модус»

15.07.2020
Автор: Анна Архангельская, История разворачивается довольно любопытная. Кредиторы уже давно требуют не только банкротства структур дилерской группы «Модус», у которой есть активы в большинстве областей Черноземья, но и ее …
Читайте далее...
Эдуард Гусев
Новости

В Курганской области судят родственника экс-замгубернатора. Его обвиняют в мошенничестве

14.07.2020
Двоюродного брата Эдуарда Гусева (на фото) обвиняют в мошенничестве и преднамеренном банкротстве Двоюродный брат бывшего замгубернатора Курганской области Эдуарда Гусева, предприниматель Дмитрий Гусев обвиняется в мошенничестве. Также в материалах …
Читайте далее...
Новости

Арест Фургала прошел на фоне банкротства активов его жены

14.07.2020
Венгрия с 15 июля откроет границы для россиян, а в Германии сообщили о риске повторного заражения COVID-19 Почему ценности из крымских музеев лучше пока оставить в Амстердаме Почему недвижимость …
Читайте далее...
Куда испарились миллиарды
Банкротство компаний

Куда испарились миллиарды? Детали дела экс-акционера «Росгосстраха»

14.07.2020
Брат бывшего фигуранта списка самых богатых бизнесменов России Данила Хачатурова Сергей — бывший владелец акций страховой компании «Росгосстрах» судом признан виновным в мошенничестве и присвоении 2,4 млрд рублей. ИА …
Читайте далее...
Wirecard
Банкротство компаний

Обманутые акционеры Wirecard идут в суд

14.07.2020
Дело немецкого финансового концерна раскручивается по обе стороны Атлантики «Скандал века» вокруг краха оператора платежной системы Wirecard набирает силу не только в Германии, но и в США. Финансовый концерн, …
Читайте далее...
Яндекс.Метрика