Метка: мошенничество

В Челябинске возбуждено очередное уголовное дело по факту мошенничества со средствами дольщиков. Как стало известно Znak.com от источника в правоохранительных органах, фигурантами уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи …

Конкурсный управляющий ООО “Сеченовская Нива” подал иск о банкротстве нижегородского предпринимателя Андрея Климентьева. Об этом сообщается в картотеке дел арбитражного суда Нижегородской области. Иск был подан 13 августа 2020 …

Верховный суд (ВС) РФ не будет пересматривать судебные акты о взыскании по иску ООО «Дальняя степь» (ранее подконтрольное фонду Hermitage Capital Уильяма Браудера) 388,4 тысячи рублей вместо заявленных 125,3 …

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам АО КБ «РосинтерБанк», который занимал 68-е место в банковской системе РФ, бывшего …

Группа компаний «Благо» питерского бизнесмена Аркадия Фосмана приобрела долги обанкротившегося ООО «Завод растительных масел «Эртильский» перед его основным кредитором «Россельхозбанком» за 1,1 млрд рублей. Это следует из документов суда. …

Экс-совладельцы Бинбанка и «Открытия» Шишханов и Беляев стали соответчиками по иску о мошенничестве к семье Минцев. Санированные ЦБ банки обвиняют их в спорных сделках почти на $1 млрд. Банкиры …

В Арбитражном суде Свердловской области продолжается рассмотрение громкого дела по банкротству жилищно-строительного кооператива «Западный-1», созданного бизнесменом Владимиром Михеевым. Дело рассматривает судья Елена Берсенева, последовательно отстаивая интересы правосудия и законности. …

«Это развязывает руки всем, кто хочет уйти от налогов» Неожиданное и крайне спорное продолжение получила история с неуплатой налога на прибыль компанией ООО «Стройсвязьурал 1», которая принадлежит известному в Челябинске …

В суде оглашены оперативные материалы дела: следком искал сообщников банкира. Часть 36-я Рапорты ФСБ, УЭБиПК, прокуратуры и СК, а также материалы проверки ЦБ и АСВ были оглашены в рамках …

Бывший владелец Рост Банка и мажоритарный акционер Бинбанка Михаил Шишханов, основной акционер банка «ФК Открытие» Евгений Данкевич, а также экс-председатель правления «ФК Открытие» Вадим Беляев стали соответчиками по иску …

Гендиректор строительных фирм обманула 167 дольщиков. Прокуратура Северной Осетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя двух строительных компаний. Женщина обвиняется по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, …

Официальные лица считают, что производитель обезболивающего средства OxyContin спровоцировал опиоидный кризис в стране. Министерство юстиции США выдвинуло требования к фармацевтической компании Purdue Pharma, сообщило агентство Reuters. Её обвиняют в …