Метка: мошенничество

Беглому полковнику поверили в Чехии
Банки

Беглому полковнику поверили в Чехии

04.02.2021
Подрядчик с космодрома Восточный получил отсрочку от экстрадиции в Россию Чехия отказалась выдать России, предоставив временное убежище, бизнесмена Виталия Гинзбурга. На родине его обвиняют в невозврате кредита ПАО ВТБ …
Читайте далее...
Обыски по делам о мошенничестве прошли в воронежском Пенсионном фонде
Новости

Обыски по делам о мошенничестве прошли в воронежском Пенсионном фонде

04.02.2021
Правоохранители провели обыски в управлении Пенсионного фонда по Воронежу (улица Пушкинская, 5А). По материалам регионального УФСБ, сотрудников фонда подозревают в ряде мошенничеств, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в среду, 3 февраля. …
Читайте далее...
На торги выставили недвижимость криминального омского КПК «Золотой фонд»
Банкротство компаний

На торги выставили недвижимость криминального омского КПК «Золотой фонд»

02.02.2021
Среди лотов аукциона – жилые дома в сельских районах Омской области и коммерческая недвижимость в Иркутске. Конкурсный управляющий кредитно-потребительского кооператива «Сберегательный центр “Золотой фонд”» Татьяна МУРАШОВА объявила аукцион, на …
Читайте далее...
Российский суд арестовал дом беглого банкира Беджамова в Лондоне
Банки

Российский суд арестовал дом беглого банкира Беджамова в Лондоне

29.01.2021
Как ограничения для недвижимости за £35 млн могут отразиться на ходе судебных процессов Суд в Москве по просьбе следствия запретил продажу недвижимости беглого банкира Георгия Беджамова в Лондоне. Ее …
Читайте далее...
Бывшего директора владимирского ОАО «Завод «Автоприбор» подозревают в преднамеренном банкротстве
Новости

Экс-главу завода «Автоприбор» во Владимире осудили на восемь лет за банкротство и растрату

26.01.2021
Фрунзенский районный суд Владимира по итогам повторного рассмотрения дела приговорил бывшего генерального директора завода «Автоприбор» Алексея Мельникова к восьми годам лишения свободы и штрафу 800 тыс. рублей, сообщили ТАСС …
Читайте далее...
Власти решили перекрыть один из крупнейших каналов вывода денег за рубеж
Новости

Власти решили перекрыть один из крупнейших каналов вывода денег за рубеж

26.01.2021
Минюст и ЦБ хотят ограничить переводы на иностранные счета по исполнительным листам ЦБ и Минюст снова начали обсуждать, как пресечь отмывание и вывод денег из России через исполнительные документы. …
Читайте далее...
В Северной Осетии организатор финансовой пирамиды причинил ущерб в 57,5 млн рублей
Новости

В Северной Осетии организатор финансовой пирамиды причинил ущерб в 57,5 млн рублей

26.01.2021
Во Владикавказе председателю кредитного кооператива (КПК) «Сберкасса Алания» предъявили обвинение в организации финансовой пирамиды. Об этом сообщает управление следственного комитета по Северной Осетии. По данным следствия, с февраля 2016 …
Читайте далее...
Арбитражный суд Иркутской области
Новости

Суд взыскал 515 млн рублей с компании, связанной с сыном экс-губернатора Левченко

25.01.2021
Арбитражный суд Иркутской области взыскал с компании «Звезда», которая в 2018 году сорвала сроки замены лифтов в жилых домах Ангарска, 515 млн рублей в пользу Фонда капремонта региона за …
Читайте далее...
Суд по иску иркутского фонда взыскал 515 млн руб с ООО "Звезда"
Новости

Суд по иску иркутского фонда взыскал 515 млн руб с ООО «Звезда»

25.01.2021
Арбитражный суд Иркутской области удовлетворил иск областного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов о взыскании более 515 миллионов рублей неосновательного обогащения с ООО «Звезда», глава которого, Олег Хамуляк, задержан по …
Читайте далее...
СУ СКР по Курганской области
Новости

Дело бывшего первого замгубернатора Курганской области поступило в суд

25.01.2021
Прокуратура передала в Курганский городской суд уголовное дело бывшего первого заместителя губернатора региона, директора департамента агропромышленного комплекса Сергея Пугина и его соучастников — экс-главы Шадринского района Владимира Осокина и …
Читайте далее...
Первый вице-премьер Мордовии арестован за хищения
Новости

Первый вице-премьер Мордовии арестован за хищения

22.01.2021
Громкий коррупционный скандал вспыхнул в Мордовии: здесь задержаны сразу несколько крупных чиновников. Это первый заместитель председателя правительства РМ Владимир Мазов, бывший председатель Нацбанка республики Александр Тренькин и депутат Госсобрания …
Читайте далее...
банк Траст
Банки

Банк «Траст» запрашивает данные в США в рамках спора с экс-владельцами

21.01.2021
Национальный банк «Траст» вправе запросить интересующую его информацию у ряда юридических лиц в Соединенных Штатах — во исполнение постановления Высокого суда Лондона в рамках взыскания 900 млн долларов с …
Читайте далее...
Мошенничество на 1,5 млрд рублей: вынесен приговор одной из организаторов КПК «Содружество»
Банкротство компаний

Мошенничество на 1,5 млрд рублей: вынесен приговор одной из организаторов КПК «Содружество»

19.01.2021
С учетом досудебного соглашения женщине назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. С учетом досудебного соглашения женщине назначено наказание в виде 8,5 лет лишения …
Читайте далее...
Тольяттинского бизнесмена обвинили в обмане покупателей жилья на 200 млн рублей
Новости

Тольяттинского бизнесмена обвинили в обмане покупателей жилья на 200 млн рублей

15.01.2021
Бывший директор ИК «Недвижимость», выступавшего застройщиком жилого массива «Березовка» в Ставропольском районе, предстал перед судом по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, Сергей Кочура обманул 96 граждан на сумму …
Читайте далее...
комунальные платежи
Новости

В Москве возобновили начисление пени неплательщикам за коммунальные ресурсы

14.01.2021
Срок моратория на взыскание неустойки за неоплату коммунальных услуг, ранее введенный из-за ситуации с коронавирусом, истек. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ПАО «МОЭК». «ПАО «МОЭК» возобновляет …
Читайте далее...
ооо стройвыбор копейск
Банкротство компаний

Фонд защиты дольщиков подал на банкротство застройщика проблемного дома в Копейске

13.01.2021
Фонд защиты прав дольщиков направил в арбитражный суд Челябинской области исковое заявление о признании банкротом ООО «Стройвыбор», которое заморозило достройку дома на проспекте Коммунистическом, 28 в Копейске. Напомним, 266 …
Читайте далее...
Процедура банкротства бизнесмена Батурина продлена на полгода
Новости

Процедура банкротства бизнесмена Батурина продлена на полгода

12.01.2021
Арбитражный суд Калмыкии продлил на шесть месяцев процедуру реализации имущества предпринимателя, брата супруги экс-мэра Москвы Виктора Батурина, говорится в определении суда. Ходатайство о продлении срока банкротства было направлено в …
Читайте далее...
Яндекс.Метрика