Метка: мошенничество

Арбитражный суд Самарской области 3 марта признал тольяттинского производителя метанола ООО «Томет» банкротом и ввел в нем процедуру конкурсного производства сроком на полгода. А 9 марта к своим обязанностям …

Скандальное банкротство одного из крупнейших ретейлеров Санкт-Петербурга — торгового дома «Интерторг» — привлекло внимание правоохранителей. Незадолго до краха владелец холдинга Мушвиг Абдуллаев набрал в банках миллиардные кредиты и скрылся. …

Летом 2017-го началось расследование, связанное с нецелевым использованием госсубсидии, выделенной «Седьмой студии» в 2011–2014 годах. В итоге суд признал Серебренникова и еще нескольких человек виновными в хищении 129 млн …

отрудники силовых структур в среду проводят в офисах в Санкт-Петербурге обыски по уголовному делу о мошенничестве, которое возбудили после банкротства торгового дома «Интерторг» и закрытия сети продуктовых магазинов в …

Банк России в 2020 году направил в адрес правоохранительных органов 14 обращений с информацией о наличии в деятельности руководства и собственников финансовых организаций признаков уголовно наказуемых деяний. Об этом …

По мнению истца, топ-менеджеры выдавали заведомо невозвратные кредиты и провели сделку по незаконному обременению недвижимости банка. Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» 20 февраля направила в Арбитражный суд города Москвы …

В месяц банковская система России получает около 30 миллионов заявок на займы, но одобрение выдается только в 35% случаев, так что разговоры о том, что банки «втюхивают» кредиты кому попало, преувеличены. Такое мнение …

Жительница США под предлогом банкротства, связанного с пандемией коронавируса, получила от государства субсидии в размере 149 тысяч долларов (11 миллионов рублей) и потратила их на шопинг. Об этом сообщает …

Истец якобы выплатил эту сумму компании, которую ликвидировали в 2016 году. Никакого возмещения по сумме истец не получил, а сейчас сам проходит процедуру банкротства. В Арбитражный суд Санкт-Петербурга и …

Сургутский городской суд сегодня избрал меру пресечения в отношении задержанного полицией бизнесмена Андрея Копайгоры, арестовав его на 2 месяца. Об этом Znak.com сообщили в суде. Полиция задержала Копайгору по …

Активы бенефициаров финорганизаций с отрицательным капиталом пойдут под арест Госдума 10 февраля в третьем чтении рассмотрит законопроект, который позволяет арестовывать имущество лиц, контролирующих большинство финансовых организаций с отрицательным капиталом, …

Финансовый комитет парламента Ирака проголосовал за сокращение расходов государства в 2021 году. Депутаты обещают урезать неэффективные траты, но, похоже, все закончится очередными акциями протеста. Международная редакция ФАН разбиралась, как …