Метка: мошенничество

срок

Экс-сотрудник петербургского банка потратил около 33 млн рублей клиентов на отдых

07.11.2024

Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга поддержала государственное обвинение в отношении экс-сотрудника банка Михаила Власенко, который потратил около 33 млн рублей клиентов. Как сообщили 6 ноября в прокуратуре города, с августа …

Читайте далее...

Дмитрий Ромаев

Экс-глава банка обвиняется в выдаче 3-миллиардного кредита самому себе

21.10.2024

Как стало известно “Ъ”, хищение порядка 3 млрд руб. инкриминируется заочно арестованному Мещанским судом Москвы экс-председателю правления банка «ФК Открытие» Дмитрию Ромаеву. По версии следствия, на такую сумму бывший …

Читайте далее...

единая служба банкротства

Рекордное число россиян стали банкротами без суда

15.10.2024

На каких основаниях они списывают долги В июле—сентябре 12,6 тыс. российских должников были объявлены финансово несостоятельными во внесудебном порядке, а с начала года таких стало свыше 23 тыс. Эксперты …

Читайте далее...

Верховный суд РФ (ВС)

Обязательства преступника перед потерпевшими не списываются через банкротство

27.08.2024

Верховный суд РФ (ВС) признал, что банкротство не может использоваться как инструмент для списания долгов преступника перед потерпевшими по уголовному делу. Кроме того, по мнению ВС, даже прямое указание …

Читайте далее...

банкрот скрывает свое состояние

Вернуть все. Как бывший сенатор — банкрот скрывает свое состояние от кредиторов

07.08.2024

Бывшего сенатора Лысякова обвинили в угрозах кредиторам Когда-то Алексей Лысяков, ныне уже бывший депутат и сенатор, измерял свое благосостояние на вес – центнерами наличных долларов. Теперь его банкротство длится уже четвертый …

Читайте далее...

Матвиенко

Матвиенко предложила ограничить рекламу компаний «по списанию долгов»

01.08.2024

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко попросила сенаторов совместно с Центробанком разработать законодательное регулирование рекламы организаций, предлагающих услуги списания долгов. Валентина Матвиенко считает, что подобные компании занимаются мошенничеством, поскольку «тянут …

Читайте далее...

Волжский районный суд Саратова

Фигурантов дела о мошенничестве и преднамеренном банкротстве осудили в Саратове

26.07.2024

Волжский районный суд Саратова вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве и преднамеренном банкротстве в отношении 14 участников преступной группы, сообщает телеграм-канал региональной прокуратуры в понедельник. В зависимости от …

Читайте далее...

Арбитражный суд Челябинской области

Банкротство компаний

Суд поддержал субсидиарку для экс-главы Челябинской области Юревича

02.06.2024

Это произошло в рамках дела о банкротстве строительной компании «Гринфлайт». Арбитражный суд Челябинской области признал, что есть основания привлечь бывшего губернатора региона Михаила Юревича к субсидиарной ответственности за доведение до …

Читайте далее...

антиписнкий нпз

Банкротство компаний

ФНС предъявила «Антипинскому НПЗ» занижение налогов

24.03.2024

Фискалы продолжают борьбу за миллиарды в деле о банкротстве тюменского предприятия АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» («Антипинский НПЗ»; Тюмень) не смогло оспорить претензии ИФНС России по Тюмени № 3 и …

Читайте далее...

Банкротство компаний

«Сургутский проект» Хотина привел к обвинениям на 58 миллиардов. В «Каюм Нефти» ищут мошенников

24.03.2024

Следователи обнаружили хищение углеводородов на Густореченском участке Расследование незаконной реализации нефти компании «Удачный», работающей в Сургутском районе ХМАО, обернулось уголовными перспективами для экс-управленца «Каюм Нефти» Алексея Егорова. Силовики вскрыли …

Читайте далее...

Пресненский суд Москвы

Реальная недвижимость ушла по фиктивным задолженностям

06.02.2024

Предполагаемые участники ОПС обвиняются в хищении трех предприятий Как стало известно “Ъ”, Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении предполагаемых участников организованного преступного сообщества …

Читайте далее...

ftx биржа банкротство

Банкротство компаний

Банкротство FTX может продолжаться годами, говорит юрист

04.01.2024

Хотя 2023 год может запомниться огромным количеством дел о банкротстве криптовалют, крупнейшее из них, в котором кредиторы FTX пытались взыскать более 8 миллиардов долларов, может продолжаться годами из-за огромного количества …

Читайте далее...

арбитражный суд московской области

Начато банкротство экс-председателя совета директоров банка «Волга-кредит» Бобровского

16.12.2023

Арбитражный суд Московской области в среду, 13 декабря, признал обоснованным заявление госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ, конкурсный управляющий) о банкротстве бывшего председателя совета директоров самарского банка «Волга-кредит» Александра …

Читайте далее...

SafeMoon

Криптокомпания SafeMoon подала на банкротство после ареста топ-менеджеров

16.12.2023

Криптопроект SafeMoon подал заявление о банкротстве после ареста топ-менеджеров Нативный токен проекта SFM в течение суток подешевел вдвое Криптокомпания SafeMoon подала заявление о банкротстве спустя месяц после ареста руководителей. …

Читайте далее...

ftx

Юристы FTX: «Из-за Налоговой службы США биржа не сможет компенсировать убытки кредиторам»

14.12.2023

Юристы банкротящейся криптовалютной биржи FTX утверждают, что законопроект, предлагаемый Налоговой службой США (IRS), сведет на нет возможность возмещения убытков большинству кредиторов. В заявлении юристов FTX, поданном в суд по …

Читайте далее...

мошенничество

В Челябинске за мошенничество задержали московского адвоката

04.12.2023

В Челябинске задержан председатель коллегии адвокатов «Окатов и партнеры» адвокатской палаты Москвы Алексей Окатов. По данным URA.RU, его обвиняют в мошенничестве. «Окатова задержали 28 ноября, когда он приехал из Москвы в Челябинск. Здесь у него есть квартира. Вскоре …

Читайте далее...

осудят конкурсного управляющего за коммерческий подкуп

В Новосибирске осудят конкурсного управляющего за коммерческий подкуп

03.12.2023

Конкурсный управляющий предстанет перед судом за совершение незаконных действий в отношении руководителя предприятия-банкрота. Речь идет о предприятии ООО «Лесное». Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области. По версии следствия, …

Читайте далее...

Заявление о банкротстве СПБ Биржи обрушило котировки

Заявление о банкротстве СПБ Биржи привело к убыткам. Можно ли их оспорить

01.12.2023

Назван способ оспорить убытки от заявления о банкротстве СПБ Биржи Заявление о банкротстве СПБ Биржи обрушило котировки компании на треть, однако позднее цена акций частично восстановилась. Юристы рассказали, можно …

Читайте далее...