Метка: фиктивный договор

Воздушные ворота Белогорья
Банкротство компаний

Белгородские власти не увидели преднамеренного банкротства попавшего под наблюдение оператора местного аэропорта

08.09.2016
Введение наблюдения и иски со стороны кредиторов к ОАО «Воздушные ворота Белогорья» (одна из управляющих компаний местного аэропорта) заместитель губернатора области Олег Абрамов назвал нормальной практикой в отношениях хозяйствующих …
Читайте далее...
Рискованный бизнес братьев Ананьевых грозит «Промсвязьбанку» финансовой катастрофой
Банки

Как «Промсвязьбанк» прирастает непрофильными активами

03.09.2016
«Авантюрное» ведение бизнеса братьями Ананьевыми может привести ПСБ и миллионы вкладчиков к «финансовой катастрофе», утверждают СМИ. В начале года бизнес-сообщество России было шокировано известием о том, что один из …
Читайте далее...
Что известно о подозреваемом в хищении 2 500 000 000 рублей коммунальных платежей
Новости

Who is Морозов? Что известно о подозреваемом в хищении 2 500 000 000 рублей коммунальных платежей

16.07.2016
7 июля 2016 года Ленинский районный суд принял решение о заочном аресте Александра Морозова. Он обвиняется в создании организованной преступной группы, похитившей миллиарды рублей коммунальных платежей. Что мы знаем …
Читайте далее...
Бывший акционер «Таврического» Махаури задержан по делу о хищении из банка 2,4 млрд рублей
Банки

Бывший акционер «Таврического» Махаури задержан по делу о хищении из банка 2,4 млрд рублей

15.07.2016
Полиция провела операцию по задержанию фигурантов дела о хищении 2,4 млрд рублей В Петербурге раскрыто крупномасштабное мошенничество в кредитной сфере. В рамках расследования оперативники задержали троих граждан, причастных к …
Читайте далее...
Таврический
Банки

В Петербурге проходят обыски по делу о мошенничестве в банке «Таврический»

14.07.2016
В самом банке следственные действия не проводятся В Санкт-Петербурге проходят следственные действия в рамках расследования уголовного дела в отношении бывших руководителей и собственников банка «Таврический». Как сообщил порталу Банки.ру …
Читайте далее...
Банкротство компаний

ФНС доказала уклонение ТПК «Яшма» от уплаты НДС в 7 млрд рублей

12.07.2016
Арбитражный суд Москвы вынес определение, согласно которому столичная ИФНС № 26 стала кредитором банкротящегося ОАО «Торгово-производственная компания «Яшма», передают «Ведомости». Налоговики выдвинули против производителя драгоценностей с требованием в более чем 10 …
Читайте далее...
Деньги на индийскую подлодку исчезли в Израиле и Швейцарии
Новости

Деньги на индийскую подлодку исчезли в Израиле и Швейцарии

20.06.2016
Одного из предполагаемых расхитителей выдадут России В четверг в Россию из Швейцарии должен быть экстрадирован бывший заместитель директора ОАО «Амурский судостроительный завод» (АСЗ; Комсомольск-на-Амуре) Борис Шишолин — один из …
Читайте далее...
Хозяин Мастер-банка попал в международный розыск
Новости

Хозяин Мастер-банка попал в международный розыск

13.04.2016
Как стало известно «Ъ», заочно арестован бывший председатель правления Мастер-банка Борис Булочник. Следствие инкриминирует проживающему за границей экс-банкиру преднамеренное банкротство финансовой структуры и уже объявило его в международный розыск, …
Читайте далее...
СК «Альянс»
Полезное

СК «Альянс» отбила 40 исков агромошенников на 1 млрд руб., новым атакам подвергся фонд гарантий НСА

01.02.2016
СК «Альянс» в России за последние 2 года подверглась мощному натиску агроюристов-мошенников, которые предъявили компании иски на сумму свыше 1 млрд рублей, сообщили агентству «Интерфакс-АФИ» в СК «Альянс». В …
Читайте далее...
банкротство физических лиц все ли так законно
Банкротство физлиц

Банкротство физических лиц: все ли так законно?

23.01.2016
Добрый день, коллеги! На одном из региональных информационных сайтов недавно была размещена статья-расследование о том, как местные фирмы, предоставляющие услуги по банкротству физ. лиц (или полного избавления от долгов) …
Читайте далее...
Зампред Витас-банка попал под суд из-под домашнего ареста
Банки

Зампред Витас-банка попал под суд из-под домашнего ареста

19.01.2016
Сергея Сергеева обвиняют в выдаче кредитов фиктивным компаниям на 570 млн руб. Как стало известно «Ъ», в Бабушкинский райсуд Москвы поступили материалы уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя …
Читайте далее...
Илья Юров владел долей почти в 4,5% акций НБ «Траст», он считался крупнейшим владельцем банка Траст.
Банки

Следствие по делу «Траста» ходатайствовало об аресте экс-владельцев банка

15.12.2015
Бывшие владельцы «Траста» обвиняются в организации многомиллиардных хищений средств вкладчиков   Главное следственное управление ГУ МВД по Москве направило в Тверской райсуд столицы ходатайства о заочном аресте бывшего председателя …
Читайте далее...
Банки

Бывший первый вице-президент Волго-Камского Банка предстанет перед судом

23.11.2015
В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого вице-президента Волго-Камского Банка (лицензия отозвана 11 ноября 2013 года), который также являлся его акционером. Топ-менеджер обвиняется в трех …
Читайте далее...
Банки

В Екатеринбурге осуждены фигуранты дела о хищении более 3 млрд рублей у российских банков

29.10.2015
В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о хищении более 3 млрд рублей у 11 российских банков, сообщила ТАСС представитель Верх-Исетского районного суда Ольга Тафф. «Один из фигурантов дела — …
Читайте далее...
Суд разрешил Азиатско-Тихоокеанскому банку
Новости

Суд разрешил Азиатско-Тихоокеанскому банку не расплачиваться по фиктивным гарантиям на 1 млрд рублей обанкротившегося липецкого «Кратоса»

26.10.2015
Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил требования Азиатско-тихоокеанского банка о признании незаконными гарантий общим объемом в 1 млрд рублей, выданных обанкротившемуся «Кратосу» (Воронецкий ЛВЗ), говорится в материалах суда. Согласно данным, …
Читайте далее...
Гражданин банкрот: как будет работать закон о банкротстве физлиц
Банкротство физлиц

Гражданин банкрот: как будет работать закон о банкротстве физлиц

07.10.2015
Кредиторы смогут помешать выводу активов в преддверии банкротства, но у недобросовестных должников остаются лазейки для злоупотреблений С 1 октября в России вступил в силу закон о банкротстве физических лиц. …
Читайте далее...
Банк «Евротраст» лишен лицензии
Банки

Экс-президент банка «Евротраст» обвиняется в организации растраты 3,5 млрд рублей

06.10.2015
Следственный департамент МВД РФ завершил расследование дела о хищении 3,5 млрд рублей у вкладчиков лишившегося лицензии Европейского Трастового Банка, пишет «Коммерсант». Организаторами этого преступления следствие считает совладельца «Евротраста», бывшего …
Читайте далее...
Яндекс.Метрика