ЦБ ужесточил требования по контролю за обналичиванием и отмыванием со стороны банков
16.04.2021
Центробанк вдвое сократил предел объема сомнительных операций, который позволяет считать банк причастным к незаконным действиям. Регулятор изменил это значение впервые с 2017 года Банк России пересмотрел критерии вовлеченности банков в сомнительные операции, сообщается …