Анджею Мальчевскому и Юлии Зединой предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере
О финансовом оздоровлении Мособлбанка Центробанк объявил 21 мая 2014 г.
Основатель Мособлбанка Анджей Мальчевский, а также заместитель председателя правления кредитной организации Юлия Зедина задержаны в рамках уголовного дела о хищении 70 млрд руб. Им предъявлены обвинения. Об этом в среду ,17 июня, сообщил Следственный департамент МВД России.
«В рамках расследования задержаны основатель банка и заместитель председателя правления банка. В их жилищах и ряде офисных помещений 16 июня 2015 г. Следственным департаментом МВД России совместно с ФСБ России и ГУЭБиПК МВД России проведены обыски», – говорится в пресс-релизе МВД.
«Следственным департаментом МВД России расследуется уголовное дело о хищении денежных средств ПМО «Мособлбанк» в особо крупном размере», – рассказала официальный представитель министерства Елена Алексеева.
Анджею Мальчевскому и Зединой предъявлены обвинения в «мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК России), уточнила она.
«Завтра утром в Тверском суде будет слушаться ходатайство следствия об их аресте», – сообщил «Ведомостям» советник председателя совета директоров «СМП банка» Антон Треушников со ссылкой на информацию правоохранителей. «Мальчевскому-младшему (Александру. – «Ведомости») заочно предъявлено обвинение по этому же делу о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденному в марте этого года, по которому Мособлбанк был признан потерпевшей стороной на сумму более 70 млрд руб. Вероятно, его будут объявлять в розыск», – добавил он.
«Мы поддержим ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Мальчевского и Зединой, – сообщил адвокат Мособлбанка Роман Головкин. – Заявление (в правоохранительные органы. – «Ведомости») писали мы и считаем действия следователя законными и обоснованными». По его словам, Мособлбанк сообщал в своем заявлении, что установлены факты хищения средств банка, полученных от физлиц в качестве вкладов. «Не знаю, какие доказательства есть у следствия, но задержание логично, поскольку Мальчевский до 19 мая (2014 г., когда санацией Мособлбанка занялся «СМП банк») был основным бенефициаром банка, а Зедина, совладелец «Финхолком-групп», была топ-менеджером в банке и других структурах холдинга РФК (в который входил Мособлбанк. – «Ведомости»). Это более чем высокопоставленное лицо. Естественно, мы предполагали, что как минимум одними из фигурантов этого дела будут Мальчевский и Зедина».
В мае уголовное дело о мошенническом присвоении 70 млрд руб. из Мособлбанка выделено в отдельное производство. Как сообщалось, его фигурантами могли стать совладелец Мособлбанка Александр Мальчевский и основатель банка и президент фонда возрождения народных традиций «Национальный фонд святого Трифона» Анджей Мальчевский.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что инициатором расследования выступил Мособлбанк. В марте 2015 г. исполняющий обязанности предправления кредитной организации написал заявление в отделение полиции по Тверскому району Москвы, откуда документы были переданы в МВД. По версии следствия, хищения проходили в период с 1 января 2012 г. до принятия решения о санации банка – 19 мая 2014 г. «Бывший владелец Мособлбанка совместно с его руководителями и иными сотрудниками банка, используя подконтрольные им коммерческие организации, совершали фиктивные операции по счетам физических и юридических лиц», – сообщает МВД. По данным «Коммерсанта», эти организации входили в Республиканскую финансовую корпорацию (РФК). Президентом корпорации был Александр Мальчевский, принадлежала она ему и его отцу Анджею.
Злоумышленники вводили в заблуждение сотрудников Центрального банка, предоставляли не соответствующую действительности отчетность, в которой не отражали на балансе Мособлбанка полученные от физических лиц денежные средства и использовали их по своему усмотрению, полагает следствие.
В результате этих действий причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму не менее 70 млрд руб.
Также на прошлой неделе Мособлбанк направил в Центробанк заявление о том, что у него есть «основания полагать, что прежние бенефициары банка совершали манипуляции» с его акциями.
О финансовом оздоровлении Мособлбанка Центробанк объявил 21 мая 2014 г. Накануне контроль над ним перешел от отца и сына Анджея и Александра Мальчевских к «СМП банку» братьев Ротенбергов. Активы РФК, через которую прежние акционеры контролировали Мособлбанк, были переданы в подконтрольную «СМП банку» компанию «Мособлкапитал», а затем она была продана менеджменту, как поясняли ее представители, для очищения баланса группы «СМП банка».
Представитель консорциума «Финхолком-групп» Анджея Мальчевского Яна Митяева не смогла прокомментировать задержание, ссылаясь на отсутствие ее руководства – Зединой. Телефоны Александра Мальчевского и его жены Светланы выключены.
