Кирилл Доронин, признанный арбитражем Татарстана несостоятельным в апреле 2023 года, не оставляет попыток обжаловать собственное банкротство. Апелляционную жалобу основатель Finiko подал еще в мае, однако, вначале она была оставлена судом без движения. 19 июня апелляция приняла ее к производству. А спустя несколько дней Доронин подал ходатайство по статье 161 АПК РФ.
Предприниматель считает, что документы, принятые ранее судом за основу при вынесении решения о банкротстве, были фальсифицированы. Поэтому Доронин требует признать решение татарстанского арбитража недействительным.
Инициатором банкротства Доронина стала столичная компания «Вента», обратившаяся в арбитраж в ноябре 2022 года (дело №А65-33155/2022). Основные требования фирмы опирались на решение Замоскворецкого райсуда от 26 января 2022 года. Организация потребовала взыскать долг по договору займа (69,112 млн), проценты (31,94 млн) и несколько неустоек (20 млн). Суд данное требование поддержал. Устояло оно и в апелляции.
Согласно решению арбитража, которое ныне обжалует Доронин, в отношении основателя Finiko была введена процедура реструктуризации долгов. Предусмотренных законом исключений (п. 8 ст. 213.6 Закона о банкротстве) суд в деле бизнесмена не обнаружил, поэтому отказался вводить процедуру реализации имущества.
Сам Доронин пока продолжает находиться в столичном СИЗО №5. Он считает все обвинения в свой адрес надуманными и утверждает, что никого из клиентов не обманывал. Предпринимателя подозревают в хищении криптовалютных активов, пропавших при крахе финансовой пирамиды «Финико».
Как сообщало издание KazanFirst, именно Finiko министерство финансов США считает ведущим партнером нелегальной гонконгской криптобиржи Bitzlato, обвиняемой в отмывании $700 млн. Любопытно, что деньги переводились с мая 2018 года по сентябрь 2022 года, когда Доронин уже находился под арестом, а Finiko официально прекратила свое существование.
Криптобиржа Bitzlato, согласно данным минфина США, за три года (2019-2021) получало миллионы в криптовалюте от рынков даркнета. Около $206 млн было получено от цифровой платформы по обороту наркотиков, $224 млн в связи с финансовым мошенничеством и еще $9 млн в результате действий вымогателей. Совладелец Bitzlato Анатолий Легкодымов был задержан правоохранительными органами США.