В понедельник, 27 июля, в АСГМ поступил иск к коммерческому банку «Интеркоммерц» на 1,673 млрд руб. Судья пока не назначен. Спор инициировал Д. В. Смолин. Информация о нём в карточке дела скрыта. В качестве третьего лица привлечено ООО «Константа» (№ А40-128865/2020).
ООО «Константа» признали банкротом в 2016 году (№ А11-6179/2016). Согласно выписке из ЕГРЮЛ, учредителем (участником) компании является Денис Смолин.
Как сообщал «Коммерсант», в феврале 2020 года сотрудники ГУЭБиПК МВД провели оперативно-разыскные мероприятия в рамках расследования дела о преднамеренном банкротстве ООО «Константа». Как установили полицейские, в 2013–2016 годах руководство «Константы» взяло на развитие стекольного завода «Символ» почти 1 млрд руб. в банке «Интеркоммерц» и владимирском филиале Россельхозбанка. Полученные деньги «Константа» не вернула, в результате чего долг фирмы перед кредитным учреждением по состоянию на 2016 год превысил 1,5 млрд руб. Заявление о несостоятельности «Константы» поступил в суд в июле 2016 года. Банк – в числе кредиторов.
