АктивКапитал Банк признали банкротом в мае 2018 года.
«Агентство по страхованию вкладов» 25 марта подало в Арбитражный суд Самарской области заявление о привлечении контролировавших АО «АК БАНК» лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в размере 23 млрд руб., говорится на сайте АСВ. По данным картотеки арбитражных дел, иск еще не принят к производству.
Ответчиками по иску выступают бывший предправления, член совета директоров и крупнейший из совладельцев банка Григорий Оганесян, бывшие члены правления Алексей Кошарский, Виктор Хенкин, Денис Чемирис, Алексей Саплинов, экс-глава совета директоров и бывший совладелец банка Алексей Леушкин, бывший член совета Габибулла Хасаев, еще один бывший совладелец банка с небольшим пакетом Максим Комаревцев, а также Диляра Селезнева, Михаил Исайчев, Андрей Вейс, Алексей Нестеров, Зульфия Байбикова, Ирина Азизова и Юрий Злобин, пишет Banki.ru. В этом сюжете
Как сообщили в Агентстве по страхованию вкладов, в ходе конкурсного производства, которое возложено на АСВ, установлено, что топ-менеджмент банка совершал действия по замещению денежных средств и иных рыночных активов на заведомо невозвратную ссудную и дебиторскую задолженность юридических и физических лиц, а также действия по прекращению ликвидного обеспечения по технической задолженности. «Кроме того, несмотря на наличие соответствующих оснований, контролировавшими банк лицами не осуществлялись меры по предупреждению его банкротства. В результате указанных действий произошло существенное ухудшение финансового положения Банка, что явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме», — говорится в сообщении АСВ.
ЦБ лишил кредитную организацию лицензии 29 марта 2018 года, а решением Арбитражного суда от 21 мая 2018 года АО «АК Банк» признан банкротом (дело № А55-10304/2018).
В сентябре 2019 года Тверской районный суд Москвы отправил Григория Оганесяна в СИЗО. По данным СМИ, в марте 2018 года Оганесян забрал из кассы московского отделения банка $5,7 млн и 18,1 млн руб., а через три дня в Самаре стал обладателем 377,5 млн руб., $906 780 и €150 000. После краха АКБ в его балансе обнаружилась «дыра» в 24,8 млрд руб., а также недостача в размере 3,9 млрд руб.
На момент краха 65,44% акций АКБ находились под контролем председателя правления Григория Оганесяна и членов его семьи. 20,1% принадлежали председателю совета директоров кредитной организации Алексею Леушкину.
