Бизнесмен просит провести расследование.
Бывший владелец «Павловскгранита» бизнесмен Сергей Пойманов направил главе Следственного управления по Воронежской области Кириллу Левиту и начальнику УФСБ по региону Олегу Нефедову заявление, в котором просит их организовать проверки по фактам фиктивного банкротства ОАО «Павловскгранит». По мнению Пойманова, фиктивное банкротство «являлось завершающим этапом завладения путём мошенничества вначале акциями, а затем и активами данного юридического лица».
Заявление Сергея Пойманова занимает 27 страниц формата А4. К этому документу, в подтверждение сказанного в заявлении, он приложил тысячи страниц других документов. Как подчёркивает сам Пойманов, заявление уникально, ибо практически ни один из фактов, изложенных в нём, ни разу до этого нигде не озвучивался, не фигурировал и не упоминался в СМИ.
Обращаясь к воронежским силовикам, Пойманов требует организовать проведение проверки в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ по ряду фактов. В их числе в заявлении озвучено — «совершение фиктивного банкротства ОАО «Павловскгранит», то есть совершения преступления, предусмотренного ст. 197 УК РФ конкретными гражданами, а также рядом сотрудников ЗАО «Проектная индустрия», ОАО «Национальная нерудная компания», ОАО «Павловск Неруд» и других лиц, злоупотребления полномочиями конкурсным управляющим ОАО «Павловскгранит», повлекшего тяжкие последствия, то есть совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст. 201 УК РФ. В в соучастии с названными выше лицами, злоупотребления полномочиями гендиректором ОАО «Павловск Неруд» (ст. 201 УК РФ), совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов (ст. 193,1 УК РФ), а также уклонение руководства ОАО «Павловск Неруд» от уплаты налогов в особо крупном размере в результате заключения с ОАО «Павловскгранит» фиктивного агентского договора в целях занижения налогооблагаемой базы (п. «а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ)».
Серей Пойманов убежден, что в процессе захвата ОАО «Павловскгранит» был нарушен целый ряд законов Российской Федерации. Итогом этой грандиозной авантюры, равной которой не было в истории России, стало обогащение группы лиц (перечислены в Обращении), а также беспрецедентный ущерб бюджетам разных уровней – от федерального до районного. Больше всех, по мнению Пойманова, в итоге фиктивного банкротства ОАО «Павловскгранит» пострадали работники Павловского ГОКа, а также в целом жители города Павловска, входящего в список моногородов.
По мнению Пойманова, в результате совершения данных действий был причинён ущерб интересам общества и государства, «выразившийся в сокращении более тысячи работников ОАО «Павловскгранит», Российской Федерации в целом, выразившийся в выводе денежных средств из России на счета нерезидента по подложным документам на сумму не менее 1 миллиарда 500 тысяч рублей, что эквивалентно 45 миллионам 898 тысяч 649 долларов США, бюджету Воронежской области, в частности, в лице региональной УФНС на сумму не менее 145 миллионов 602 тысячи 331 рубля, 37 копеек», самому Пойманову, как конкурсному кредитору ОАО «Павловскгранит» на сумму не менее 18 миллионов 236 тысяч 125 рублей, а также другим кредиторам.
В заявлении Пойманова перечислены те, кого он считает виновными в происшедшем. В документах названы 17 «участников организованной группы», которые провели операцию по «фиктивному банкротству» предприятия. Первым из этих участников назван Юрий Жуков – «конечный бенефициар ОАО «Национальная нерудная компания»; оффшоров Nissoram holding limited, Alletaro Limited, Urasay limited – акционеров ОАО «Павловскгранит»; ООО «Атлантик», являвшимся основным кредитором ОАО «Павловскгранит» и его акционером; ОАО «Павловск Неруд», ОАО «Павловск промвзрыв», на которые были выведены активы ОАО «Павловскгранит» в ходе процедуры банкротства» предприятия.
Среди остальных 16 перечисленных Поймановым людей З.Б. Галеева (ЗАО «Проектная индустрия», А.В. Потолицын (ООО «Атлантик»), А.М.Кузнецов (ЗАО «Проектная индустрия»), Н.А.Майорова (ООО «Атлантик»), Н.В.Анохина (занимала должность гендиректора в ОАО «Павловскгранит» до введения конкурсного производства в первой процедуре банкротства) и другие.
П убеждению автора заявления именно Жуков координировал и руководил деятельностью «устойчивой организованной группы лиц», причастной к захвату Павловского ГОКа. «Завладение акциями ОАО «Павловскгранит».
Хронология событий, проверить которые просит заявитель, охватывает период времени с августа 2008 года по август 2015 года. Каждое свое утверждение об имеющихся признаках преступления Пойманов подкрепляет документальными приложениями – от копий судебных решений до фрагментов электронной переписки «участников организованной группы».
Очевидно, что Пойманов хорошо подготовился, собирая эту доказательную базу. Трудно будет оставить без внимания заявление, в котором говорится о том, что государству нанесен колоссальный материальный ущерб – более полутора миллиардов рублей и более тысячи людей, уволенных с градообразующего предприятия.