Вынесен приговор по делу об особо крупной обналичке
Хамовнический райсуд Москвы вынес приговор руководителям Золостбанка и почти десятку их подчиненных. Они были признаны виновными в незаконной банковской деятельности. За три года члены преступной группы, как установило МВД, а вслед за ним и суд, обналичили почти 40 млрд руб., заработав на этом почти 200 млн руб.
Судебный процесс над топ-менеджерами Золостбанка — братьями Александром и Игорем Крюковыми и их сестрами Татьяной и Еленой, а также почти десятком их подчиненных начался в Хамовническом райсуде Москвы в июне нынешнего года. Как установил суд, преступная группа действовала с 2009 по 2012 год. Ее организаторами были братья Крюковы, которые вовлекли в незаконную банковскую деятельность (ч. 2 ст. 172 УК РФ) как своих родственников, занимавших в банке различные должности, так и рядовых сотрудников. Суть махинаций сводилась к тому, что, являясь клиентами Мастер-банка, представители Золостбанка покупали у него наличность в оптовых объемах. По поддельным электронным поручениям злоумышленники переводили денежные средства на счета фиктивных организаций и обналичивали, получая от клиентов незаконное вознаграждение в размере 3-7% от суммы платежей. Всего за три года в результате незаконных банковских операций соучастники через подконтрольные им юридические фирмы обналичили почти 40 млрд руб.
Из 13 фигурантов уголовного дела свою вину не признали только братья и сестры Крюковы. Они и получили максимальные сроки. В частности, Александр Крюков был приговорен к 4,5 года лишения свободы, а его брат Игорь — к 3,5. При этом каждый должен будет заплатить штраф в размере 1 млн руб. Остальные подсудимые получили от 2,5 года до 3 лет колонии общего режима, и лишь одна фигурантка отделалась условным сроком.
Отметим также, что в ноябре 2016 года в Замоскворецком райсуде Москвы началось слушание уголовного дела в отношении экс-руководителя одного из клиентских управлений Мастер-банка Евгения Рогачева, экс-специалиста управления по работе с крупным бизнесом этого банка Игоря Бабичева, специалиста банка Андрея Орлова и еще десяти человек, не имеющих отношения к этой финансовой структуре. Напомним, что именно из этого дела было выделено уголовное дело в отношении сотрудников Золостбанка. В отличие от коллег, господину Рогачеву и его предполагаемым сообщникам вменяется в вину незаконное обналичивание 20 млрд руб. Таким образом, получается, что в общей сложности через Мастер-банк было обналичено более 60 млрд руб. Кстати, до сих пор потенциальным фигурантом уголовного дела о незаконном обналичивании является и бывший владелец Мастер-банка Борис Булочник. Пока он находится в международном розыске по обвинению в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК) своей финансовой структуры.
