Экс-глава банка обвиняется в выдаче 3-миллиардного кредита самому себе

Дмитрий Ромаев
Дмитрий Ромаев Фото: «ФК Открытие»

Как стало известно “Ъ”, хищение порядка 3 млрд руб. инкриминируется заочно арестованному Мещанским судом Москвы экс-председателю правления банка «ФК Открытие» Дмитрию Ромаеву. По версии следствия, на такую сумму бывший топ-менеджер успел прокредитовать подконтрольную ему кипрскую фирму Benirlia Holdings Limited. Долг компания не вернула и сейчас находится в стадии ликвидации. Сам господин Ромаев еще в 2020 году уехал за границу. Теперь МВД попробует организовать его международный розыск через Интерпол.

Дмитрий Ромаев Фото: «ФК Открытие»

Следственный комитет России и следственный департамент МВД уже более шести лет расследуют уголовные дела о масштабных махинациях бывшего топ-менеджмента банка «Открытие», выведшего из кредитного учреждения, по данным силовиков, сотни миллиардов. Периодически в отдельное производство выделяются новые эпизоды. Практически все они касаются тех или иных бывших руководителей «Открытия», которые уже давно обосновались за границей.

Так произошло и с 53-летним экс-председателем правления банка «ФК Открытие» Дмитрием Ромаевым, которого на днях заочно арестовал Мещанский райсуд столицы. Уголовное дело в отношении него по факту особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) следственный департамент МВД возбудил в 2023 году. По данным “Ъ”, речь в материалах расследования идет о событиях 2016–2017 годов. В то время Дмитрий Ромаев, успевший до прихода в 2008 году в «Открытие» поработать в банках «Петрокоммерц» и «КИТ-Финанс», был председателем наблюдательного совета банка и входил в совет директоров «Открытие холдинга».

До 2017 года АО «Открытие холдинг», основным активом которого был банк «ФК Открытие», являлось одной из крупнейших финансовых групп в России. Однако затем банк был санирован ЦБ и сейчас входит в группу ВТБ. В июле 2022 года Арбитражный суд Москвы признал холдинг банкротом. Сумма требований кредиторов к нему составляет 920 млрд руб.

Схема, по которой, по данным следствия, из банка были выведены деньги, оказалась стандартной — ее использовали и другие находящиеся ныне за границей бывшие топ-менеджеры «Открытия». Господин Ромаев открыл кредитную линию подконтрольной ему, как полагает следствие, кипрской компании Benirlia Holdings Limited, в которой бесследно исчезли 3 млрд руб. Сама фирма, род деятельности которой “Ъ” установить не удалось, с 10 июня 2022 года находится в стадии ликвидации.

В 2018 году, когда правоохранители начали расследование хищения денег из «Открытия», Дмитрий Ромаев перешел на работу в международную инвестиционную компанию Waarde Capital со штаб-квартирой в Нидерландах, где возглавил совет директоров. Впрочем, сам экс-банкир после этого якобы еще два года проживал в Москве. В Объединенные Арабские Эмираты он улетел 18 февраля 2020 года, через несколько дней после того, как Басманный суд заочно арестовал бывшего совладельца группы «Открытие» Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд руб. из средств банка «ФК Открытие».

Сейчас Дмитрий Ромаев, имеющий помимо российского еще и кипрское гражданство, по данным источника “Ъ”, проживает в Монако.

Помимо Бориса Минца, Дмитрия Ромаева и сменившего его на посту председателя правления Евгения Данкевича (находится в розыске) обвиняемыми в многомиллиардных хищениях из банка «Открытие» являются также основатель группы «Открытие» Вадим Беляев и бывший член правления «Открытие холдинга» Михаил Назарычев. Последние двое, как полагают в следственном департаменте МВД, при санации «Открытием» банка «Траст» могли похитить более 100 млрд руб., которые вывели за границу на счета подконтрольных им структур. Вадим Беляев в августе 2017 года уехал в США, где, взяв фамилию отца и став Вадимом Вольфсоном, сейчас и проживает. Его предполагаемый сообщник Михаил Назарычев в марте 2020 года перебрался в Израиль.

Кстати, одно из первых уголовных дел о хищениях из банка «ФК Открытие» еще в 2018 году до суда довело УВД по Центральному округу Москвы. Само кредитное учреждение фигурировало в нем в качестве потерпевшей стороны, как и во всех последующих делах, а вот бывшие топ-менеджеры проходили по нему свидетелями. Под суд по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) тогда пошли экс-руководитель инвестиционного департамента Инвестбанка Дмитрий Посохов и бывшие сотрудники российского представительства литовской компании «Финаста» Дмитрий Пономарев и Виктор Дмитриев. Как уже рассказывал “Ъ”, им вменили манипуляции с принадлежащими банку «ФК Открытие» ценными бумагами, в результате чего у последнего было похищено более 251 млн руб. Другой эпизод касался мошенничества с аргентинскими варрантами (ценными госбумагами) на внебиржевом рынке, купленными банком по заведомо завышенной цене — почти за $214 млн.

В общей сложности, по подсчетам следствия, обвиняемые похитили из банка около 4,5 млрд руб.

Впрочем, Таганский суд это дело рассматривать отказался, констатировав, что из обвинительного заключения непонятно, что, где и когда совершил каждый из подсудимых. После того как материалы вернули прокурору, а тот — в УВД, в суд оно больше не поступало. Как сообщил “Ъ” адвокат одного из обвиняемых, следователь, дождавшись истечения сроков давности, прекратил его по не реабилитирующим фигурантов обстоятельствам.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Exit mobile version