Бывшие руководители обанкротившейся криптовалютной биржи FTX не смогли установить надлежащий финансовый контроль в компании, что усложняет процесс возврата активов, говорится в заявлении команды реструктуризации несостоявшейся биржи в судебном заявлении, датированном воскресеньем.
В отчете, поданном в суд по делам о банкротстве в штате Делавэр, представители FTX Trading Ltd. заявили, что предыдущая управленческая команда, в которую входил ее основатель Сэм Банкман-Фрид, не смогла принять надлежащие меры контроля и “с самого начала подвергла риску свои криптоактивы и средства”.
У FTX не было персонала, который был бы достаточно осведомлен, чтобы точно учитывать активы и обязательства, и при этом он не занимался финансовыми рисками, аудитом или казначейством, говорится в отчете команды реструктуризации после опроса 19 бывших сотрудников FTX и просмотра “более миллиона” документов и финансовых записей.
Согласно отчету, FTX и ее филиалы, которые подали заявление о банкротстве по главе 11 в США в ноябре, к настоящему времени восстановили и обеспечили хранение цифровых активов на сумму более 1,4 миллиарда долларов США, а дополнительные цифровые активы на сумму 1,7 миллиарда долларов США находятся в процессе восстановления.
“FTX Group находилась под жестким контролем небольшой группы лиц, которые ложно утверждали, что ответственно управляют FTX Group, но на самом деле не проявляли особого интереса к установлению надзора или внедрению соответствующей системы контроля”, — сказал Джон Дж. Рэй III, главный исполнительный директор и главный специалист по реструктуризации должников FTX, в воскресном заявлении после публикации отчета.
В январе ликвидаторы заявили, что они вернули ликвидные активы на сумму не менее5 миллиардов долларов США, включая криптовалюты и ценные бумаги, в попытке погасить более девяти миллионов пользователей и кредиторов FTX, которые потеряли цифровые активы на сумму около 8 миллиардов долларов США.
Банкман-Фрид в январе не признал себя виновным по восьми пунктам обвинения, связанным с провалом FTX. Он освобожден из-под стражи под залог в 250 миллионов долларов США, один из крупнейших в истории США, поскольку он ожидает судебного разбирательства, назначенного на октябрь.
В декабре Кэролайн Эллисон, бывший руководитель Alameda Research, торгового подразделения FTX, и бывший технический директор FTX Гэри Ван признали себя виновными по нескольким обвинениям, связанным с операциями в компании. Нишад Сингх, бывший технический директор FTX, признал себя виновным в мошенничестве и ряде других уголовных обвинений в конце февраля.