Компания Santiment, которая анализирует рынок цифровых активов, заподозрила сотрудников криптовалютной биржи Binance в инсайдерской торговле.
Работники Santiment написали ироничную статью под названием «STG: сказка о современном Нострадамусе», в которой рассказали о подозрительных трендах, связанных с листингом виртуальной валюты Stargate Finance (STG) на Binance, состоявшемся 19 августа.
Примерно за 10 минут до публикации анонса добавления торговых пар с STG начали стремительно повышаться три ключевых показателя: количество активных адресов, курс монеты и объём торгов. И «вишенкой на торте», как выразились специалисты Santiment, служит динамика изменения числа кошельков, на которых хранилось много токенов (от 1000 до 1 млн).
Перед сообщением о листинге криптовалюты их количество стремительно выросло практически в два раза, а затем в течение двух дней упало на 42%.
Представители Santiment не предъявили сотрудникам криптобиржи обвинений в инсайдерской торговле из-за отсутствия прямых доказательств. Но, глядя на график динамики изменения цены STG, становится очевидно, что неизвестные Нострадамусы неплохо подзаработали, вовремя купив токены.
В апреле одного из «прорицателей» обнаружили в штате биржи Coinbase. Им оказался менеджер платформы Ишан Ваха, который передавал сообщникам данные об интеграции цифровых активов на торговую площадку. Подельники Вахи приобретали монеты примерно за сутки до листинга и продавали их, когда курс достигал пика. В результате им удалось заработать около $ 1,5 млн.