Как стало известно “Ъ”, для бывшего гендиректора крупнейшего когда-то дистрибутора электроники и бытовой техники в России ООО «Триал-Трейд» Артема Овсянникова, похитившего, по версии обвинения, кредиты ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) на сумму около 317 млн руб., запросили четыре года заключения. Предполагаемый организатор аферы, экс-владелец «Триал-Трейда» Дмитрий Ступин остался должен на порядок больше, но успел вложить кредитные средства в заграничную недвижимость. По данным источников “Ъ”, сейчас он живет в Германии.
Представитель прокуратуры попросил Лефортовский райсуд приговорить к четырем годам колонии общего режима Артема Овсянникова, обвиняемого полицией в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако вынесение судебного решения пришлось перенести. Как пояснила “Ъ” пресс-секретарь суда Анастасия Романова, председательствующий принял решение возобновить судебное следствие в части гражданского иска к подсудимому. Суммы, заявленные потерпевшей стороной в полиции и на судебном процессе, оказались разными, и для выяснения окончательного размера нанесенного ущерба суду потребовалось дополнительное время. При этом следует отметить, что суд из-за недочетов в обвинении уже возвращал дело прокурору, но апелляционная инстанция распорядилась его рассмотреть по существу.
По версии обвинения, в ноябре 2014 года гендиректор «Триал-Трейда» Овсянников воспользовался предоставленной его фирме ранее кредитной линией ПСБ. Всего за одну неделю ноября господин Овсянников пятью траншами получил 317,3 млн руб. и сразу перевел деньги на счета подконтрольных ему и основному владельцу «Триал-Трейда» Дмитрию Ступину фирм. Уже в следующем месяце, как полагает обвинение, партнеры «распорядились кредитными средствами по своему усмотрению, то есть похитили их».
Стоит отметить, что на тот момент «Триал-Трейд» являлся одним из крупнейших поставщиков электроники и бытовой техники в Россию с годовой выручкой в 34,7 млрд руб. ООО структурно входило в ГК «ООО «Арконада»», объединяющую дистрибутора с розничной сетью «Линия тока» более чем из 300 магазинов.
Между тем реально по состоянию на ноябрь 2014 года долгов у ГК и обоих ее подразделений было больше, чем активов. По открытым ей ранее кредитным линиям группа была должна около 1 млрд руб. Сбербанку и около 1,2 млрд руб. тому же ПСБ. О том, что кредиты заведомо станут безвозвратными, косвенно свидетельствовала и вся дальнейшая история «Триал-Трейда». Уже в ближайшие после получения последнего займа в ПСБ новогодние праздники магазины «Линии тока» опустели, а в январе 2015 года в арбитражи поступили 54 иска от поставщиков группы на общую сумму около 3,5 млрд руб. Среди истцов оказались LG, Samsung, Electrolux, Sony, Sharp, Panasonic и другие.
Суды в течение 2015 года последовательно признали обоснованными все заявленные требования, но взять с компаний оказалось практически нечего, поскольку они обанкротились.
Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ
Летом 2016 года юристы ПСБ попытались взыскать оставшийся после разбирательства в арбитражах ущерб в размере 1,1 млрд руб. уже с бывшего владельца ГК Дмитрия Ступина, но получить кредитору удалось только двухуровневую квартиру бизнесмена в Шмитовском проезде, оцениваемую в 130 млн руб. Тогда представители ПСБ и обратились в полицию.
Следствие установило, что основным получателем кредитов был гендиректор Овсянников, но переговоры с банками всегда вел основной владелец ГК Ступин. Последний лично поручался за займы и оставлял в залог акции своих компаний, партии товаров и даже собственное имущество. При этом оба бизнесмена, по версии следствия, при оформлении последнего кредита в ПСБ знали о «тяжелом финансовом положении» ГК и еще на стадии заключения договоров «планировали похитить деньги». Большая часть занятых ими средств вообще не попала в легальный оборот, а деньги, все же оказавшиеся на счетах ГК, господа Овсянников и Ступин, как полагает полиция, вывели на подконтрольные им фирмы перед банкротством.
Сам главный обвиняемый пересек границу с Белоруссией, а оттуда перебрался в Германии, где заблаговременно приобрел недвижимость. Сейчас господин Ступин, по данным близкого к расследованию источника “Ъ”, живет на своей вилле в пригороде Гамбурга. При этом он, по данным источника, ежемесячно погашает инкриминированный ему ущерб, направляя потерпевшей стороне «сопоставимые с уровнем его сегодняшних доходов суммы». В самой кредитной организации от комментариев воздержались.
