Следствие считает, что банкиры похитили не менее 500 млн руб.
Следственный комитет закончил расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении ряда соучастников хищения денежных средств в КБ «ДС-Банк». В числе обвиняемых фактический собственник банка Ильдар Клеблеев, доверенные лица собственников банка Виталий Вергизов и Анастасия Торутева, экс-предправления банка Светлана Егорова.
«В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 4 ст. 160 УК («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления; растрата»)», – говорится в сообщении СКР.
Установлено, что Ильдар Клеблеев и Шахид Исмаилов создали организованную группу, в которую вошли Вергизов, Торутева, Егорова и другие лица. В 2015-2016 годах они под видом выдачи кредитов перевели все находившиеся на корреспондентском счете КБ «ДС-Банк» денежные средства в сумме 585 млн руб. на счета подконтрольных им фирм-«однодневок».
Отмечается, что 350 млн из похищенных денег они потратили на покупку 100% долей в уставном капитале КБ «Евростандарт».
В 2020 году фигурантов признали виновными в растрате денежных средств КБ «ДС-Банк» и приговорили к лишению свободы на сроки от четырех до восьми с половиной лет.
«После вынесения приговора в отношении Егоровой, Вергизова, Клеблеева и Исмаилова возбуждено еще одно уголовное дело по факту легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных ими в результате хищения в КБ «ДС-Банк» путем покупки долей в уставном капитале КБ «Евростандарт», – пояснили в ведомстве.
Сейчас материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.