Банк России установит порядок передачи информации о контролирующих лицах финорганизаций

Кредитные, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды с 1 июля 2021 года должны будут предоставлять Банку России информацию о контролирующих их лицах. Критерии определения таких лиц указаны в законе «О несостоятельности (банкротстве)».

Банк России

Банк России разработал проекты нормативных актов, определяющих порядок предоставления этой информации и направления запроса о наличии сведений в перечне контролирующих лиц. Документами будет установлен срок, в течение которого необходимо подать в Банк России такую информацию в первый раз, а также регламентирована процедура обжалования лицом факта его включения в перечень.

Информация о контролирующих лицах кредитных, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов, заполненная по специальным шаблонам, будет раскрываться на сайте регулятора.


Источник

Метки:,

Оставить комментарий

Яндекс.Метрика