Хитроумные комбинации тюменских рейдеров, или как обмануть «РОСНЕФТЬ»

Выступая на коллегии МВД в марте 2015 года Президент России Владимир Путин заявил о необходимости «пресечения рейдерства, то есть попыток криминального завладения собственностью, акциями и активами предприятий». Однако, на практике рейдерские захваты никуда не исчезли, а их исполнители стали только изобретательнее. Нередко рейдерам способствуют вольно или невольно (в силу слабой квалификации) сотрудники правоохранительных органов и надзирающие за ними прокуроры. «ТюменьPRO» уже более года освещает попытку рейдерского захвата тюменской компании «Зуммер», который благодаря вмешательству Генеральной прокуратуры вскоре может прекратиться. Очередная история, в которой попыталась разобраться редакция, о том, как захват никому неизвестной фирмы чуть не перешел в предъявление требований к государственной нефтегазовой компании «РОСНЕФТЬ».

Часть 1. За поставку товара надо платить

1 декабря 2016г. тюменская компания ООО «АльянсАвтоСнаб» («ААС») заключает с ООО «ТопДизель» договор поставки нефтепродуктов, по которому обязуется купить дизельное топливо на сумму 70 млн руб. и рассчитаться в течении 30 дней. В последний день года 31 декабря 2016г., когда почти вся страна с утра режет салаты и бегает по магазинам за новогодними подарками, «ТОПДИЗЕЛЬ» поставляет 1800 тонн дизельного топлива покупателю. По крайней мере, об этом свидетельствует универсально-передаточный документ №7 от 31.12.16г. (далее – УПД №7), ставший впоследствии вещественным доказательством по нескольким делам в арбитражных судах. Немаловажный факт, что местом поставки солярки согласно документа указан юридический адрес «ААС»: г. Тюмень, ул. Ипподромская, 27А, а все документы со стороны покупателя по доверенности подписывает некий Доценко Анатолий Константинович.

В марте 2017г. «ТопДизель» обращается в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с «ААС» долга за поставку дизтоплива в размере 55,2 млн руб. В суде интересы покупателя представляет юрист Белоусов Александр Владимирович, который с легкостью признает исковые требования. В мае арбитражный суд удовлетворяет требования поставщика о взыскании суммы долга и 200 тыс руб госпошлины, а уже в июне «ТопДизель» обращается с заявлением в арбитраж о признании «ААС» банкротом. В декабре 2017г. арбитражный суд Тюменской области признал «ААС» банкротом и утвердил конкурсным управляющим Юлию Кочуг, которую позже сменил Иван Шкредов – племянник одного из учредителей компании – Гальченко Владимира Николаевича.

В последствии долг «ААС» был несколько раз переуступлен по следующей цепочке:

— от ООО «ТопДизель» к ООО «ОРИОН» (директор Датиев С. В.);

— от ООО «ОРИОН» к ИП Датиеву Сергею Владимировичу;

— от ИП Датиева С.В. к ИП Белоусову Александру Владимировичу.

В марте 2018г. «ТопДизель» так и не начав работать, было ликвидировано, а бывший юрист «ААС» Белоусов, уже как ИП Белоусов А.В. успел получить в рамках банкротства фирмы 11 млн руб. в счет погашения долга. При этом ИП Белоусовым до сих пор не произведена оплата по договору уступки ИП Датиеву С.В. в размере 529 тыс руб (1% от суммы долга), т.е. долг «ААС» на 52 млн. руб. был ему просто подарен.

Уже странным выглядит факт, что юрист Белоусов А. В. сначала признает долг в суде представляя «ААС», а потом через несколько переуступок долга сам становится его обладателем по отношению к своему доверителю. А через некоторое время – единственным кредитором фирмы-банкрота. Логичнее было бы оставить посредника Датиева С.В., аффилированного с Белоусовым А. В. по ряду дел (согласно картотеки арбитражных дел).

Дьявол кроется в мелочах

За, казалось бы, обычной сделкой, невыполнением обязательств по оплате за поставленный товар и закономерной процедурой взыскания задолженности с выходом в процедуру банкротства, кроется очень много интересных деталей.

Если верить УПД №7, то в один день в центр Тюмени было поставлено 54 автоцистерны топлива, на слив которых потребовалось бы 36 часов

Согласно выписок с банковских счетов, «ТопДизель», зарегистрированное за 1,5 месяца до заключения договора поставки с «ААС» не приобретало дизельного топлива на 70 млн. руб. Следовательно, оно не могло продать такой объем «ААС».

Согласно УПД №7 1800 тонн топлива были поставлены по юридическому адресу «ААС»: Тюмень, ул. Ипподромская, д. 27А. Это здание располагается в частном секторе в непосредственной близости от Управления ФНС по Тюменской области. Никакой нефтебазы или емкостей, куда можно было бы перелить такой объем дизельного топлива в этом районе Тюмени нет вообще. Все эти признаки свидетельствуют о мнимом характере «поставки топлива» 31 декабря 2016г.

Если верить УПД №7, то 31 декабря 2016г. в частном секторе в центре Тюмени

должно было присутствовать 54 автоцистерны с топливом,

которое было куда-то слито

Конкурсный управляющий Шарафутдинов в судебное заседание не смог представить первичные документы по поставке дизельного топлива. Не оказалось их и у бывшего юриста «ААС» Белоусова, признавшего в суде долг по сделке, а затем выкупившего право требования к поставщику через цепочку сделок. Тем не менее, арбитражный суд Тюменской области в своем решении от 17 июля 2020г. отказал в удовлетворении иска Сергея Аристова о признании поставки нефтепродуктов по УПД №7 недействительной.

Часть 3. Действующие лица

Учредителями ООО «АльянсАвтоСнаб» являются два человека: Владимир Гальченко и Сергей Аристов. Именно Аристов был генеральным директором компании, когда были подписаны договор поставки дизельного топлива и УПД № 7. Но подписаны они были по доверенности Анатолием Доценко. 22 марта 2017г. генеральным директором «ААС» становится Руслан Бикбулатов. Именно он выписал доверенность Белоусову на представление интересов общества в суде по иску «ТопДизель», который он с такой легкостью признал. Уже после признания «ААС» банкротом, конкурсным управляющим компании был назначен племянник Гальченко Игорь Шкредов.

Позже выяснилось, что Доценко является доверенным лицом Гальченко и работает у него в подчинении с 2013г. Группа лиц в составе: Доценко, Гальченко, Белоусов ранее уже использовала аналогичную схему с фиктивными документами о поставках топлива, что подтверждено решением арбитражного суда делу № А75-1394/2015. ООО «АльянсАвтоСнаб» пыталось взыскать с ООО «Трансмагистральхолдинг» 45,5 млн руб. по договору поставки топлива. Сначала суд 1 инстанции удовлетворил иск, однако апелляция отменила решение. После 2 судебных экспертиз и 9 заседаний суд пришел к выводу, что фактической поставки по представленным «ААС» документам не было.

Попытка обогатиться с помощью фиктивных документов за подписью Доценко получила также уголовно-правовую оценку, Приговором Нефтеюганского районного суда от 03.08.2018г. Доценко А.К. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

По странному стечению обстоятельств, группа лиц Белоусов-Гальченко-Доценко при попытке Аристова оспорить в суде поставку топлива, заняла единую позицию против удовлетворения иска, что противоречит интересам «ААС». К ним присоединился и конкурсный управляющий Шарафутдинов В. Д., который напротив должен оспаривать в суде все сомнительные сделки банкрота. Таким образом, поставка, не подтвержденная ни одним документом и влекущая банкротство фирмы, странным образом стала выгодна одному из учредителей, бывшему юристу и конкурсному управляющему.

Часть 4. В поисках крупной рыбы

Как выяснилось позже, указанная группа лиц занимается банкротством почти на профессиональной основе. По предположению адвокатов, основная цель рейдеров, организовавших мнимую сделку с поставкой топлива и фиктивное банкротство «ААС» — добраться до денежных средств ПАО «РОСНЕФТЬ» в сумме 354 млн руб. Здесь на сцену выходит ООО «Солюшен Финанс» с уставным капиталом 10 тыс руб, зарегистрированное в подмосковной Лобне на некоего Саенко Антона Владимировича. Согласно картотеки арбитражного суда «Солюшен Финанс» является постоянным участником судебных споров. За последние 4 года компания «засветилась» в 40 делах по банкротству и еще 25 гражданских. В разных, казалось бы, не связанных между собой банкротствах, ведущих от «ААС» к ПАО «РОСНЕФТЬ», интересы группы лиц в судах представлял Александр Викторович Букаев – муж сестры Саенко А.В.

Председатель совета директоров ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин вряд ли догадывается о схемах тюменских рейдеров (фото Reuters)

Получить 354 млн руб с ПАО «РОСНЕФТЬ» группа лиц попыталась через цепочку уступок искусственно созданной задолженности от «ААС» к ООО «СИБСПЕЦСТРОЙ», также проходящего процедуру банкротства. Планам группы товарищей помешал арбитражный суд Западно-Сибирского округа, который в постановлении от 20.03.2020г. признал недействительной продажу права требования к ПАО «РОСНЕФТЬ». Интересы ООО «СИБСПЕЦСТРОЙ» в этом деле представлял Александр Букаев.

Для продажи дебиторской задолженности ООО «СИБСПЕЦСТРОЙ» арбитражным управляющим Шуваловым Денисом Николаевичем была привлечена специализированная организация ООО «Меркурий». Победителем торгов стало ООО «Солюшен Финанс». Однако, арбитражный суд по иску налоговой службы признал торги недействительными. В суде было доказано, что «Меркурий» не в полном объеме раскрыл информацию о реализуемом имуществе должника. При этом «Солюшен Финанс» заранее оплатило задаток в размере 7 млн руб, что составило 20% от итоговой цены.

Как установил суд, между «Солюшен Финанс» и должником был заключен договор на оказание юридических услуг по взысканию дебиторской задолженности общества. В результате этого, будущий победитель торгов обладал всей информацией о размере и составе дебиторской задолженности ООО «СИБСПЕЦСТРОЙ». В результате сокрытия информации о долгах банкрота, его право требования к ПАО «РОСНЕФТЬ» в размере 354 млн руб, было бы выкуплено почти за 10% от суммы долга – всего за 36 млн руб.

В суде было установлено наличие аффилированности между ООО «Солюшен Финанс», ООО «Меркурий» и арбитражным управляющим Шуваловым. Действия данной группы лиц были признаны согласованными и направленными на приобретение ликвидного актива должника по заниженной цене заранее определенным «дружественным лицом». Как установил суд, по данной схеме участники действовали в разных делах о банкротстве. Данные действия суд признал противоречащими закону, в связи с чем не только отменил результаты торгов, но и освободил Дениса Шувалова от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «СибСпецСтрой».

Во всей этой истории удивляет размах действий рейдеров, которые, особо не таясь и без всякого стеснения, попытались получить значительную сумму от госкомпании. Они называют себя юристами, приходят в судебные заседания, открыто заявляют требования в суде. В отдельных делах арбитражным судам удается их остановить. Общая установка судов сейчас такова, что нужно пресекать недобросовестные либо мошеннические действия, особенно – связанные с банкротством. Удивительно, что на это никак не реагируют правоохранительные органы, даже в защиту государственных интересов.

Пока готовилась эта статья, Восьмой арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу Сергея Аристова и признал поставку нефтепродуктов по УПД №7 мнимой сделкой. Как указано в постановлении суда, никаких доказательств, подтверждающих поставку 1800 тонн дизельного топлива 31 декабря 2015г. в центре Тюмени ответчиками не представлено. Таким образом, в банкротстве ООО «АльянсАвтоСнаб» и во всей хитроумной комбинации ожидается поворот.

Виктор Нестерук

Источник