По данным областного прокурора, господин Алексеев подавал заявление о преднамеренном банкротстве предприятия в ОМВД по Режевскому району, но неоднократно получал отказ. В последний раз 1 ноября 2019 года. Прокуратура Режа это решение отменила и вернула материалы для проведения дополнительной проверки.
ЗАО «ПО «Режникель» был признан банкротом в 2017 году по исковому заявлению АО «Рост-банк». Долг предприятия перед кредиторами превышает 16 млрд руб. Работа «Режникеля» была приостановлена в апреле 2017 года из-за нерентабельности производства — из-за истощения ресурсной базы, низких биржевых цен на никель и удорожания кокса.
«Режникель» и завод «Уфалейникель» входили в холдинг «Русникель». «В 2012-2016 годах “Уфалейникель” взял десять кредитов в Бинбанке. На сумму 15,5 млрд руб. Поручителем выступил “Режникель”. Но, вместо вложения их в производство, “Уфалейникель” сам начал вести себя как банк, выдав деньги взаймы некоей оффшорной кипрской фирме Geometal Enterprises Limited. В 2015 году Бинбанк уступает права требования по кредитам в Рост-банк, а “Уфалейникель” уступает права требования к кипрскому оффшору фирме “Глоренц ЛТД”, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Еще через два года, права требования к этой компании завод уступает «Трендстоун Лимитед» (Кипр). При этом долги на общую сумму 1,3 млрд руб. были выкуплены всего за 70 млн»,— описал ситуацию господин Ионин.
Известно, что конкурсный управляющий Алексеев обращался в суд о привлечении к субсидиарной ответственности в виде взыскания убытков в размере 652,568 млн руб. солидарно с ООО «Русникель» и связанных с его деятельностью физлиц. Истец обвинил их в утрате четырех простых векселей по $5 млн каждый, выданных должнику в 2013 году компанией «Лорони Холдингс» (Loroni Holdings Ltd) (Республика Кипр). Однако Свердловский арбитражный суд, а затем 17 апелляционный суд его иск отклонили.
Кроме того, господин Алексеев через Свердловский арбитражный суд взыскал с исполнительного директора Ивана Дмитриева и главного бухгалтера Александра Мацнева 87,1 млн руб. В эту сумму были оценены убытки, которые экс-топ-менеджеры причинили компании в 2017 году.
