Физическое лицо — Олег Соколовский — подал иск в Арбитражный суд Москвы на 9,8 млрд рублей к банку «Траст» как к поручителю по векселю. В кредитной организации сообщили, что подозревают мошенничество. Суть претензий истца не раскрывается.
«Должником по векселю является ООО «Бульдозер фильмс», которое было ликвидировано в декабре 2019 года. На копии векселя имеется аваль (поручительство) от имени банка. В ходе проведенного служебного расследования было установлено, что со стороны банка вексель не авалировался, печать и подпись на нем фальсифицированы», — сообщили в пресс-службе банка.
«На основании этих фактов в марте 2020 года было подготовлено и направлено заявление в ГУ МВД России по Москве о возбуждении уголовного дела факту покушения на мошенничество с целью завладеть денежными средствами банка», — добавил представитель «Траста».
Кинокомпания «Бульдозер фильмс», зарегистрированная в декабре 2009 года, сейчас находится в стадии ликвидации. Основным ее владельцами ранее являлись продюсер Александр Орлов (70%) и режиссер Игорь Волошин (30%), следует из данных аналитической системы «СПАРК-Интерфакс». «Бульдозер фильмс продакшн», зарегистрированная в марте 2013 года и почти полностью принадлежащая Орлову, ликвидирована в декабре 2019 года вследствие банкротства.
На базе «Траста» в 2018 году был создан Банк непрофильных активов. На его баланс переданы непрофильные активы санируемых банка «ФК Открытие», Бинбанка, Рост банка и Автовазбанка, а также часть активов Промсвязьбанка . Банк России владеет 97,7% банка «Траст», банк «Открытие» — 1,3%, еще около 1% — структура РФПИ.