Арбитражный суд Татарстана назначил на 9 июля рассмотрение заявления Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании убытков в размере 1,2 млрд рублей с бенефициара Татагропромбана Роберта Мусина и еще четырех бывших руководителей кредитной организации, говорится в определении суда.
В ходе конкурсного производства агентством было установлено, что руководителями Татагропромбанка совершались действия по переводу денежных средств в Татфондбанк и Интехбанк, предоставлению безнадежных кредитов, приобретению безнадежных прав требований. Кроме этого, экс-руководители отвечают за ненадлежащую организацию системы управления банком как лица, исполняющие обязанности единоличного исполнительного органа Татагропромбана, Роберт Мусин — как лицо, имеющее фактическую возможность определять действия банка.
Указанные обстоятельства, по мнению АСВ, являются основанием для привлечения бывших руководителей банка к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков.
Временная администрация по управлению Татагропромбанком в сентябре 2017 года установила, что руководством и собственниками банка проводились операции по выводу ликвидных активов путем кредитования организаций с сомнительной платежеспособностью, в том числе контролируемых сотрудниками ООО. Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками банка, ЦБ РФ ранее направил в Генпрокуратуру РФ, МВД и Следственный комитет РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
Арбитражный суд республики Татарстан 22 апреля 2017 года удовлетворил заявление ЦБ о признании банкротом казанского Татагропромбанка.
Регулятор 5 апреля 2017 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Татагропромбанка. Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.